銀行卡被騙去洗錢怎麼辦?
一、銀行卡被騙去洗錢怎麼辦?
需要當事人及時到銀行及時掛失自己的銀行卡,如果銀行卡被人拿去洗錢了,自己也是需要承擔一部分的;同時建議收集好證據,確認騙自己的人身份信息,立即報案,這樣才能確保自己的利益。
報案流程:
1、到派出所後,去到派出所值班室處,民警會問自己有什麼需要幫助的,這時候自己需要自己把被違法侵害的事説出來。民警會根據自己的受害情形種類制定相應的報案筆錄,如治安類的、刑事類的等等。
2、 製作筆錄的時候,要把民警詢問的事情説清楚,表述得清晰,最後簽字捺印,之後派出所就會上報分局審核,達到立案條件的派出所就會立案。
3、 派出所立案後,就會進行偵查,注意保持電話通暢,以便民警隨時找自己配合偵查以及向自己通報辦案進展。
二、洗錢罪的立案標準有哪些?
明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質,涉嫌下列情形之一的,應予追訴:
1、提供資金賬户的;
2、協助將財產轉換為現金或者金融票據的;
3、通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移的;
4、協助將資金匯往境外的;
5、以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質和來源的
犯上述五種情況之一的,可以作為洗錢罪立案。
三、洗錢罪的構成要件有哪些?
1、本罪的主體是一般主體,即可以由自然人構成,也可以由單位構成,自然人主體要求必須是年滿16週歲具有刑事責任能力的人。
2、洗錢罪的主觀方面只能是故意,其犯罪目的是為了掩飾、隱瞞犯罪產生的收益的來源和性質。
3、本罪侵犯的客體洗錢罪侵犯的客體是複雜客體,即國家關於金融活動的管理秩序、社會管理秩序以及司法機關查處犯罪的正常活動,且主要是破壞了國家的金融管理秩序。
4、本罪在客觀方面表現為從行為的手段上看,洗錢行為表現為採取提供資金帳户的各種方法,掩飾隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產生的收益的來源和性質的行為。
綜合上面所説的,銀行卡被騙那麼當事人一定要及時的採取救濟措施,不管是掛失銀行卡,還是選擇報警,只要有合法的證明材料,都不會讓自己的利益受到損失,如果沒有及時的處理,那麼自己也會因為洗錢而承擔起相應的刑事責任。
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