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洗錢的主要方式包括哪些?
刑事犯罪辯護律師解答2.62W
律師解析:一、洗錢的主要方式包括:
1、成立空殼公司進行洗錢。
2、化名存款或購置金融票證進行洗錢。
3、違規轉賬進行洗錢,通過金融機構將非法資金混入合法資金。
4、利用進出口貿易進行洗錢,利用高賣低買等手法向國外轉移贓款。
5、成立外資公司或利用外匯黑市跨國進行洗錢,洗錢後以外商身份回國投資。
6、騙税進行洗錢。成立假企業,搞假出口,騙取退税後將非法資金通過多種渠道分散轉款。
7、以民間借貸形式洗錢。
8、將財產轉換為現金、金融票據、有價證券進行洗錢。
9、利用國有企業改制洗錢。
10、利用關聯單位洗錢。
11、其他方式。
二、洗錢,是一種將非法所得合法化的行為。主要指將違法所得及其產生的收益,通過各種手段掩飾、隱瞞其來源和性質,使其在形式上合法化。洗錢涉嫌刑事犯罪,會被依法追究刑事責任。
三、構成洗錢罪的,一般處五年以下有期徒刑或者拘役,並處或者單處罰金;情節嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,並處罰金。單位犯此罪的,對單位判處罰金,並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前面的規定處罰。法律依據:《中華人民共和國刑法》第一百九十一條
為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益的來源和性質,有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,並處或者單處罰金;情節嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,並處罰金:
(一)提供資金帳户的;
(二)將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的;
(三)通過轉帳或者其他支付結算方式轉移資金的;
(四)跨境轉移資產的;
(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。
單位犯前款罪的,對單位判處罰金,並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前款的規定處罰。
1、成立空殼公司進行洗錢。
2、化名存款或購置金融票證進行洗錢。
3、違規轉賬進行洗錢,通過金融機構將非法資金混入合法資金。
4、利用進出口貿易進行洗錢,利用高賣低買等手法向國外轉移贓款。
5、成立外資公司或利用外匯黑市跨國進行洗錢,洗錢後以外商身份回國投資。
6、騙税進行洗錢。成立假企業,搞假出口,騙取退税後將非法資金通過多種渠道分散轉款。
7、以民間借貸形式洗錢。
8、將財產轉換為現金、金融票據、有價證券進行洗錢。
9、利用國有企業改制洗錢。
10、利用關聯單位洗錢。
11、其他方式。
二、洗錢,是一種將非法所得合法化的行為。主要指將違法所得及其產生的收益,通過各種手段掩飾、隱瞞其來源和性質,使其在形式上合法化。洗錢涉嫌刑事犯罪,會被依法追究刑事責任。
三、構成洗錢罪的,一般處五年以下有期徒刑或者拘役,並處或者單處罰金;情節嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,並處罰金。單位犯此罪的,對單位判處罰金,並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前面的規定處罰。法律依據:《中華人民共和國刑法》第一百九十一條
為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益的來源和性質,有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,並處或者單處罰金;情節嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,並處罰金:
(一)提供資金帳户的;
(二)將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的;
(三)通過轉帳或者其他支付結算方式轉移資金的;
(四)跨境轉移資產的;
(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。
單位犯前款罪的,對單位判處罰金,並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前款的規定處罰。
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