信用卡詐騙立案流程是怎麼樣的?
一、信用卡詐騙立案流程是怎麼樣的?
(一)、立案材料的接受。對立案材料的接受,是指公安機關、人民檢察院或者人民法院對於報案、控告、舉報和自首人員或材料的接待和收留的活動。
(二)、接受控告、舉報的工作人員,應當向控告人、舉報人說明誣告應負的法律責任立案流程,要求他們實事求是,忠於事實,忠於法律,但是,誣告不同於錯告。因為誣告是行為人故意捏造事實、偽造證據。
(三)、對立案材料的審查對立案材料的審查,是指公安機關、人民檢察院或者人民法院對已經接受的材料進行核對、調查的活動。其任務是正確認定有無犯罪事實的發生,應否追究行為人的刑事責任,為正確作出立案或者不立案的決定打下基礎。
(四)、對立案材料的處理
(1)對於需要立案的案件,先由承辦人員填寫《立案報告表》,包括:填報單位、案別、編號、發案時間和地點、傷亡情況及財物折款、案情概述、承辦人員姓名及填表時間等。然後製作《立案請示報告》,經本機關或部門負責人審批後,製作《立案決定書》。
(2)對於決定不立案的,由工作人員製作《不立案通知書》,有關負責人同意後,將不立案的原因通知控告人並告知控告人如果不服,可以申請複議。
二、信用卡詐騙罪的立案標準是怎麼樣的?
1、使用偽造的信用卡、以虛假的身份證明騙領的信用卡、作廢的信用卡或者冒用他人信用卡,進行信用卡詐騙活動,數額在5000元以上的行為。
《刑法》第一百九十六條第一款第(三)項所稱“冒用他人信用卡”,包括以下情形:
(一)拾得他人信用卡並使用的;
(二)騙取他人信用卡並使用的;
(三)竊取、收買、騙取或者以其他非法方式獲取他人信用卡資訊資料,並通過網際網路、通訊終端等使用的;
(四)其他冒用他人信用卡的情形。
2、惡意透支1萬元以上的行為。
持卡人以非法佔有為目的,超過規定限額或者規定期限透支,並且經發卡銀行兩次催收後超過3個月仍不歸還的,應當認定為《刑法》第一百九十六條規定的“惡意透支”。有以下情形之一的,應當認定為《刑法》第一百九十六條第二款規定的“以非法佔有為目的”:
(一)明知沒有還款能力而大量透支,無法歸還的;
(二)肆意揮霍透支的資金,無法歸還的;
(三)透支後逃匿、改變聯絡方式,逃避銀行催收的;
(四)抽逃、轉移資金,隱匿財產,逃避還款的;
(五)使用透支的資金進行違法犯罪活動的;
(六)其他非法佔有資金,拒不歸還的行為。惡意透支的數額,是指在第一款規定的條件下持卡人拒不歸還的數額或者尚未歸還的數額。不包括複利、滯納金、手續費等髮卡銀行收取的費用。
綜合上面所說的,信用卡詐騙這種行為已經嚴重擾亂了我國的金融秩序,同樣也觸犯了我國的刑事條款 ,但一般執法人員在立案時也會對案件的相關材料進行審查,確保此材料與案件相關,也符合法律所規定的條款,那麼此案件就會立案成功。
-
消防責任事故罪的成立條件是哪些
律師解析:消防責任事故罪的成立條件具體闡述如下:1.行為人主要是負有防火安全職責的單位負責人員。2.行為人必須具有違反消防管理法規,經消防監督機構通知採取改正措施而拒絕執行的行為。消防管理法規主要是國家有關消防方面的法律、法規以及有關主管部門為保障消...
-
刑法中虐待罪是以什麼標準立案的?
律師解析:虐待罪的立案標準是:1、達到經常以打罵、禁閉、捆綁、凍餓、有病不給治療、強迫過度體力勞動等方式;2、對共同生活的家庭成員進行肉體上、精神上的摧殘、折磨;3、情節惡劣。刑法是規定犯罪、刑事責任和刑罰的法律。法律依據:《刑法》第二百六十條虐待家庭...
-
尋釁滋事罪的立案標準是怎樣的?
律師解析:一、尋釁滋事罪的立案標準如下:(一)隨意毆打他人,破壞社會秩序,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:1、致一人以上輕傷或者2人以上輕微傷的;2、引起他人精神失常、自殺等嚴重後果的;3、多次隨意毆打他人的;4、持凶器隨意毆打他人的;5、隨意毆打精神病人、殘疾人、流...
-
中國刑法宣傳傳銷活動罪該如何立案?
律師解析:傳銷活動罪的立案規定如下:1、如果涉嫌組織、領導的傳銷活動人員在三十人以上,同時層級在三級以上,對組織者、領導者,則應當立案予以追訴。2、如果組織、領導多個傳銷組織,同時組織中的層級已經達到三級以上的,可以將每個組織的人數合併計算總數。法律依據:《...