洗錢罪的立案追訴標準是怎麼樣的
一、洗錢罪的立案追訴標準是怎麼樣的
明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質,涉嫌下列情形之一的,應予追訴:
1、提供資金賬戶的;
2、協助將財產轉換為現金或者金融票據的;
3、通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移的;
4、協助將資金匯往境外的;
5、以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質和來源的
犯上述五種情況之一的,可以作為洗錢罪立案。
二、洗錢罪的量刑標準是什麼
1、自然人犯洗錢罪的,沒收實施毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,並處或者單處罰金;情節嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,並處罰金。
2、單位犯本罪的,對單位判處罰金,並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役。
法律依據:
《刑法》第一百九十一條
為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪汙賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益的來源和性質,有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,並處或者單處罰金;情節嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,並處罰金:
(一)提供資金帳戶的;
(二)將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的;
(三)通過轉帳或者其他支付結算方式轉移資金的;
(四)跨境轉移資產的;
(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。
單位犯前款罪的,對單位判處罰金,並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前款的規定處罰。
《刑法修正案十一》中,將“自洗錢”行為正式定義為犯罪。“自洗錢”是洗錢行為中的一種重要型別。按照實施主體的不同,可分為犯罪分子自己實施的洗錢行為與第三人實施的洗錢行為。前者就是所謂的“自洗錢”,即“自己犯罪自己清洗”,其本質仍然是洗錢行為,但特殊之處在於其實施主體是獲得犯罪收益的上游犯罪分子本身。
-
損害人財產罪立案標準2022
律師解析:故意毀壞公私財物,涉嫌下列情形之一的,達到下列標準的,應予立案追訴:(一)造成公私財物損失五千元以上的;(二)毀壞公私財物三次以上的;(三)糾集三人以上公然毀壞公私財物的;(四)其他情節嚴重的情形。法律依據:《最高人民檢察院、公安部關於公安機關管轄的刑...
-
詐騙罪如何計算金額
律師解答:看詐騙金額。律師解析:詐騙是以金額多少來判刑的。1.詐騙公私財物價值三千元至一萬元以上為數額較大處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,並處或者單處罰金。2.詐騙公私財物價值三萬元至十萬元以上的為數額巨大,數額巨大或者有其他嚴重情節的,處三年以上十年...
-
哪些人不得擔任見證人
下列人員不得擔任刑事訴訟活動的見證人:1、生理上、精神上有缺陷或者年幼,不具有相應辨別能力或者不能正確表達的人。2、與案件有利害關係,可能影響案件公正處理的人。3、行使勘驗、檢查、搜查、扣押等刑事訴訟職權的公安、司法機關的工作人員或者其聘用的人員。...
-
非法制造危險物質罪的立案標準咋樣樣的
律師解析:對於涉嫌非法制造危險物質罪的案件,進行刑事立案的具體標準為:1、造成人員重傷或者死亡的;2、造成直接經濟損失十萬元以上的;3、非法制造、買賣、運輸、儲存毒鼠強、氟乙醯胺、氟乙醯鈉、毒鼠矽、甘氟原粉、原液、製劑五十克以上,或者餌料二千克以上的;4、其...