信用卡詐騙刑事立案標準是什麼
對於信用卡詐騙行為來說,只有達到了規定的立案標準之後,那麼才能被認定為刑事案犯罪,即《刑法》中規定的信用卡詐騙罪。但現實中,不少人對信用卡詐騙刑事立案標準並不瞭解,因此也不知道自己的行為究竟是否屬於犯罪,針對這一情況,本站小編整理了資料,馬上為你做詳細解答。
一 、信用卡詐騙刑事立案標準
進行信用卡詐騙活動,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:
(一)使用偽造的信用卡,或者使用以虛假的身份證明騙領的信用卡,或者使用作廢的信用卡,或者冒用他人信用卡,進行詐騙活動,數額在五千元以上的;
就《關於辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》(2018年10月有修改,自2018年12月1日起施行)的規定來看,
使用偽造的信用卡、以虛假的身份證明騙領的信用卡、作廢的信用卡或者冒用他人信用卡,進行信用卡詐騙活動
1、數額較大:在五千元以上不滿五萬元
2、數額巨大:在五萬元以上不滿五十萬元
3、數額特別巨大:在五十萬元以上
(二)惡意透支。
本條規定的“惡意透支”,是指持卡人以非法佔有為目的,超過規定限額或者規定期限透支,經發卡銀行兩次有效催收後超過三個月仍不歸還。
惡意透支的數額,是指公安機關刑事立案時尚未歸還的實際透支的本金數額,不包括利息、複利、滯納金、手續費等髮卡銀行收取的費用。歸還或者支付的數額,應當認定為歸還實際透支的本金。
惡意透支數額較大,在提起公訴前全部歸還或者具有其他情節輕微情形的,可以不起訴;在一審判決前全部歸還或者具有其他情節輕微情形的,可以免予刑事處罰。但是,曾因信用卡詐騙受過兩次以上處罰的除外。
就《關於辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》(2018年10月有修改,自2018年12月1日起施行)的規定來看,
1、數額較大:在五萬元以上不滿五十萬元
2、數額巨大:在五十萬元以上不滿五百萬元
3、數額特別巨大:在五百萬元以上的。
綜上所述,我們瞭解到法律中對信用卡詐騙刑事立案標準規定為5000元,在具有信用卡詐騙行為的情況下,涉及到的金額達到了5000元的,那就要依法追究行為人的刑事責任。不過值得注意的是,在處罰的時候,需要結合具體的犯罪金額才行。
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