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關於套現的知識精選

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  • 信用卡套現將承擔什麼法律後果

    信用卡套現將承擔什麼法律後果

    問:我是個體工商戶,經過申請,我的店鋪可以使用銀行POS機。幾個朋友知道後,想從我店鋪的POS機上刷信用卡,然後再讓我把刷卡金額返還給他們,他們給我一定的手續費。請問:如果這樣做是否違法?答:《最高人民法院、最高人民檢察院...

  • 大學生使用網貸套現違法嗎?

    大學生使用網貸套現違法嗎?

    不僅是違法的,很有可能涉嫌到犯罪。如果利用網路信貸套現,達到一定的金額,將構成非法經營罪;如果明知當事人利用網路信貸套現進行詐騙,還予以配合,還將構成詐騙罪。網路信貸套現本身就違反了金融管理秩序,而且存在較高的風...

  • 套現違法嗎怎麼處理

    套現違法嗎怎麼處理

    信用卡套現是違法的。違反國家規定,使用銷售點終端機具等方法,以虛構交易、虛開價格、現金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現金,情節嚴重的,應當依據刑法第二百二十五條的規定,以非法經營罪定罪處罰。非法經營罪:違反國家...

  • 手機分期套現被騙了怎麼辦

    手機分期套現被騙了怎麼辦

    對方涉嫌觸犯刑法第二百二十四條、第二百六十六條的的規定,有刑事追訴的風險,你有權利同時也有義務到舉報至公安機關。同時,你的套現行為也屬於違法行為,建議積極配合公安機關調查。《刑事訴訟法》第一百一十條立案的材料...

  • 以虛假合同套現是什麼罪

    以虛假合同套現是什麼罪

    是合同詐騙罪。依據我國刑法的規定,如果通過虛假、冒用他人名義簽訂虛假合同的方式進行詐騙活動的,就屬於合同詐騙的行為。所以,以虛假合同套現的行為是構成合同詐騙罪。《中華人民共和國刑法》第二百二十四條規定,有下列...

  • POS機不能外借,用POS機套現構成什麼罪

    POS機不能外借,用POS機套現構成什麼罪

    POS機不能外借?用POS機套現構成什麼罪POS機不能外借?利用這個POS機進行套現是違法的行為,他不管有沒有什麼好處費或者說是收益等等,按照刑法規定確實是構成犯罪,用pos機進行刷卡之類的是構成犯罪的,定位非法經營罪的沒錯的...

  • 醫保卡套現手續費是多少

    醫保卡套現手續費是多少

    一、醫保卡套現手續費是多少?根據我國各城市地區具體情況的不同,醫保卡套現的手續費約為卡內全部金額的20%至30%,而拿到現金的時間也不盡相同,有的當天就可以拿到,有的可能要幾個工作日之後。這些都可以和具體辦理的人協商...

  • 車貸套現不還錢的後果

    車貸套現不還錢的後果

    可能被起訴要求還錢,或者要求收回車輛支付使用費或支付全部車款。貸款買車不還錢的,屬於違約行為,也是違法行為。買車人拒不償還車款的,出賣方可以依法起訴要求還錢,同時可以申請保全車輛。《民法典》第六百二十六條,買受人...

  • 網貸套現犯不犯法,相關法律是怎麼規定的?

    網貸套現犯不犯法,相關法律是怎麼規定的?

    一、相關法律規定《最高人民法院、最高人民檢察院關於辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第七條違反國家規定,使用銷售點終端機具(POS機)等方法,以虛構交易、虛開價格、現金退貨等方式向信用卡持...

  • 信用卡套現違法麼會有什麼後果

    信用卡套現違法麼會有什麼後果

    一般會降低授信額度、凍結信用卡,甚至銷卡,更嚴重的是,如果是惡意套現,並被認定為詐騙行為,持卡人將面臨刑事責任的追究。違反國家規定,使用銷售點終端機具(POS機)等方法,以虛構交易等方式向信用卡持卡人直接支付現金,情節嚴...

  • 信用卡套現涉嫌貸款詐騙嗎

    信用卡套現涉嫌貸款詐騙嗎

    信用卡套現涉嫌貸款詐騙嗎1、信用卡套現有貸款詐騙的嫌疑。信用卡本質上是一種小額的信用貸款,而信用卡套現的本質則是商戶與持卡人合謀,惡意以消費名義從銀行套取一定額度的貸款。這在某種程度上涉嫌虛構事實的貸款詐...

  • 哪些方式套現屬於合法套現呢?

    哪些方式套現屬於合法套現呢?

    第一,朋友消費我刷卡埋單。不管是吃飯、購物、娛樂,近年來國內消費場所POS機已經大大地普及。如果是急需現金的持卡人,在和朋友聚會、逛街使用現金消費的時候,用自己的信用卡替朋友刷卡“套現”並及時還款,由於銀行的收益...

  • 醫保卡套現的情況有哪些?

    醫保卡套現的情況有哪些?

    醫療保險是我們國家為了百姓利益制定的相關法律規定,解決了許多有關我們看病就醫的問題,我們本應該自覺的遵守維護好醫保的有關制度,卻出現了為了個人利益,違規進行醫保卡套現的現象發生。針對醫保卡套現,我們國家是如何規...

  • 套現犯法嗎坐牢嗎

    套現犯法嗎坐牢嗎

    信用卡套現是犯法的,情節嚴重的需要坐牢。法律規定違反國家規定,使用銷售點終端機具(POS機)等方法,以虛構交易、虛開價格、現金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現金,情節嚴重的,應當依據刑法第二百二十五條的規定,以非法...

  • 套現信用卡會違法嗎

    套現信用卡會違法嗎

    套現,套取現金的簡稱,一般是指用違法或虛假的手段交換取得現金利益。多用於信用卡套現、公積金套現、證券套現等。經濟犯罪具有以下三個特點:(1)發生在經濟領域。即發生在國民經濟的生產、交換、分配、消費諸環節。(2)主觀上...

  • 信用卡套現是夫妻共債嗎

    信用卡套現是夫妻共債嗎

    看情況:一、如果該信用卡套現產生的欠款是夫妻雙方共同簽名或者夫妻一方事後追認等共同意思表示所負的債務,以及夫妻一方在婚姻關係存續期間以個人名義為家庭日常生活需要所負的債務,則屬於夫妻共同債務;二、不符合上述情...

  • 信用卡套現屬於非法經營罪立案標準

    信用卡套現屬於非法經營罪立案標準

    違反國家規定,使用銷售點終端機具(POS機)等方法,以虛構交易、虛開價格、現金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現金,數額在100萬元以上的,或者造成金融機構資金20萬元以上逾期未還的,或者造成金融機構經濟損失10萬元以上的,就...

  • 以他人名義違法套現會不會坐牢

    以他人名義違法套現會不會坐牢

    以他人名義違法套現會不會坐牢如果違法套現達到肯定的數量,就構成違法經營罪。1、限定“違背國家限定,使用銷售點終端機具(機)等方法,以虛構交易、虛開價格、現錢退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現錢,情節嚴重的,應當依據...

  • 信用卡套現是否會被處罰呢

    信用卡套現是否會被處罰呢

    律師解答:可能會。律師解析:看具體情況。1、信用卡民事訴訟後,債務人沒錢還不會被處罰,髮卡行可以對其欠款行為提起訴訟,在法院判決後申請對其資產進行強制執行。2、如果銀行向法院起訴了,債務人對人民法院的判決、裁定有能...

  • 醫生醫保套現是否涉嫌詐騙罪

    醫生醫保套現是否涉嫌詐騙罪

    依據我國相關法律的規定,醫生利用職務上的便利套現醫療保險的,如果套現的數額達到較大的,就有可能構成詐騙罪的。《中華人民共和國社會保險法》第八十七條社會保險經辦機構以及醫療機構、藥品經營單位等社會保險服務機構...

  • 但是使用期間另一方套現後捲款逃跑,數額達2萬以上,這樣信用卡被套現是否屬於詐騙罪

    但是使用期間另一方套現後捲款逃跑,數額達2萬以上,這樣信用卡被套現是否屬於詐騙罪

    但是使用期間另一方套現後捲款逃跑,數額達2萬以上,這樣信用卡被套現是否屬於詐騙罪在使用信用卡時,應該嚴格按照規定,建議合法使用機,不能進行信用卡套現等違法行為。若持卡人違反國家法律規定,以非法佔有為目的,惡意透支...

  • 加油卡套現職務侵佔罪

    加油卡套現職務侵佔罪

    職務侵佔罪侵犯的物件是公司、企業或者其他單位的財物,包括動產和不動產所謂“動產”,不僅指已在公司、企業、其他單位佔有、管理之下的錢財(包括人民幣、外幣、有價證券等),而且也包括本單位有權佔有而未佔有的財物,如公...

  • 對信用卡套現定罪標準是什麼

    對信用卡套現定罪標準是什麼

    一、對信用卡套現定罪標準是什麼?對信用卡套現定行為是按照非法經營罪定罪處罰的。《最高人民法院、最高人民檢察院關於辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第十二條違反國家規定,使用銷售點終端...

  • 信用卡套現犯罪怎麼處罰

    信用卡套現犯罪怎麼處罰

    信用卡套現犯罪怎麼處罰:一、我國法律規定,違反國家規定使用銷售點終端機具(POS機)等方法,以虛構交易、虛開價格、現金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現金,情節嚴重的,應當依據刑法第225條的規定,以非法經營罪定罪處罰。二...

  • 信用卡套現的定罪依據

    信用卡套現的定罪依據

    信用卡套現的定罪依據是非法經營罪。違反國家規定,使用銷售點終端機具(POS機)等方法,以虛構交易、虛開價格、現金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現金,情節嚴重的,定非法經營罪。套現數額在100萬元以上的,或者造成金融機構...

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