銀行卡刷流水拘留多久?
一、銀行卡刷流水拘留多久?
銀行卡刷流水若涉嫌刑事犯罪,面臨刑事拘留,大概是會被拘留14天。銀行卡刷流水可能會涉嫌犯了洗錢罪,一旦罪名成立會按照以下的標準來量刑:
《刑法》第一百九十一條
【洗錢罪】明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪汙賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質,有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,並處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,並處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金:
(一)提供資金賬戶的;
(二)協助將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的;
(三)通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移的;
(四)協助將資金匯往境外的;
(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。
單位犯前款罪的,對單位判處罰金,並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役;情節嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑。
二、銀行流水的法律規定是什麼?
銀行流水,又叫做銀行交易明細表,主要對銀行賬戶資金起到一個記錄的作用,每刷一次卡在銀行流水上面都會產生記錄。銀行流水的主要作用體現在兩個方面,一個是對自己的賬面進行核實的作用,檢視是否存在亂扣費的情況,清晰自己的資金流向。一個是貸款證明,現在正規的銀行貸款都是需要提供銀行流水的,一般流水越活躍貸款越容易發放,而且流水比較活躍的賬戶還有有助於提升個人徵信記錄,增加個人的信用等級,信用等級得到提升以後,無論是辦理銀行業務還是其他的出行服務都非常方便。
若是利用銀行卡去購買商品,那麼一般會產生一個銀行流水,這是正常的現象,但若是利用銀行卡刷流水,這是違法的行為,若是交易特別頻繁,銀行卡有可能會被凍結,情節嚴重的情形,還有可能會被法院量刑。
銀行流水能夠證明銀行賬戶變動情況,因此若頻繁的使用銀行流水的,可能會產生一些問題,比如說按照《刑法》第191條當中的規定,明明知道是毒品型別的違法犯罪活動,仍然為其掩飾,隱瞞其犯罪所得,比如說為其提供資金賬戶,或者協助將資金轉換為現金的,將會構成洗錢罪。
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