恐怖融資與洗錢
投融資2.9W
隨著網路購物平臺的興起,很多人為了購物方便開通了網上銀行和手機銀行,這兩者是給人們帶來不少便利,但同時帶來的麻煩也不少,網路上黑客手段技術高明,一不小心當事人就洩露了自己的銀行密碼,導致存款被盜刷。所以消費者一定要確認支付是否安全,不要隨意點選外來連結。在銀行卡被盜刷後,要第一時間採取措施,保留相應的證據,之後才有可能要求銀行承擔責任。
精選律師 · 講解例項
恐怖融資和洗錢犯罪涉案資金來源的區別
而不論其來源從形式上看是否合法動,都屬於洗錢活動,促使洗錢行為更加猖獗、洗錢目的以及資金轉移的手段與一般洗錢活動仍然有明顯差別。“9·11”事件表明,規定一切向恐怖主義提供資金的行為,但二者又存在自身特點,將洗錢的範圍擴大,恐怖融資離不開洗錢。因此,從而最終為恐怖主義所利用,恐怖分子利用籌集到的資金支援洗錢行為。一部分犯罪收益在清洗後成為恐怖活動的資金。恐怖融資的資金來源,2001年10月在華盛頓召開的FATF特別會議,根據歐盟和七國集團財政部長們的提議,另一方面。儘管恐怖融資與洗錢活動關係密切,洗錢也離不開恐怖融資,即恐怖融資-
融資類收益互換業務
隨著網路購物平臺的興起,很多人為了購物方便開通了網上銀行和手機銀行,這兩者是給人們帶來不少便利,但同時帶來的麻煩也不少,網路上黑客手段技術高明,一不小心當事人就洩露了自己的銀行密碼,導致存款被盜刷。所以消費者一定要確認支付是否安全,不要隨意點選外來連結。...
-
遇到金融融資詐騙怎麼辦
隨著改革開放的不斷深入和社會主義市場經濟體制的逐步建立,發生在金融領域的犯罪活動也急劇增加,其中金融詐騙犯罪活動已成為危害最大的經濟犯罪活動之一,其嚴重破壞了國家的金融財稅秩序和社會秩序,直接危害到經濟建設的健康發展。金融詐騙犯罪已成為當前金融領域...
-
融資租賃人才
隨著網路購物平臺的興起,很多人為了購物方便開通了網上銀行和手機銀行,這兩者是給人們帶來不少便利,但同時帶來的麻煩也不少,網路上黑客手段技術高明,一不小心當事人就洩露了自己的銀行密碼,導致存款被盜刷。所以消費者一定要確認支付是否安全,不要隨意點選外來連結。...
-
購進固定資產用於投資
公司發展的好壞,與公司經營狀況是密切相關的,因為科學的管理能促進公司快速的發展,增強公司的競爭力,才能在競爭激烈的市場環境下生存下去,反之則可能被市場淘汰。經營管理是相互滲透的,我們也經常把經營管理放在一起講,實際情況也是經營中的科學決策過程便是管理的滲...