法律百科吧破坏金融管理秩序罪
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![诱骗投资者买卖证券、期货合约罪的认定]( "诱骗投资者买卖证券、期货合约罪的认定")
诱骗投资者买卖证券、期货合约罪的认定
(一)本罪与非罪的界限诱骗投资者买卖证券、期货合约罪属于结果犯，即行为人所实施的行为必须造成了严重的后果，才构成本罪，否则，即使行为人实施了前述行为，也只能按一般违法行为处理，依据情况追究民事责任或行政责任。此外，司...
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![逃汇罪构成要件]( "逃汇罪构成要件")
逃汇罪构成要件
(一)客体要件本罪侵害的客体是国家的外汇管理制度。外汇是指下列以外币表示的可以用作国际清偿的支付手段和资产：(1)外国货币，包括纸币、铸币;(2)外币支付凭证，包括票据、银行存款凭证、邮政储蓄凭证等;(3)外币有价证券，...
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![擅自发行股票、公司、企业债券罪立案标准]( "擅自发行股票、公司、企业债券罪立案标准")
擅自发行股票、公司、企业债券罪立案标准
未经国家有关主管部门批准，擅自发行股票或者公司、企业债券，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)发行数额在五十万元以上的;(二)虽未达到上述数额标准，但擅自发行致使三十人以上的投资者购买了股票或者公司、企业债券的...
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![变造货币罪的认定]( "变造货币罪的认定")
变造货币罪的认定
适用本罪时应注意区分变造货币罪与伪造货币罪的界限：变造货币与伪造货币是不同的，变造货币是在货币的基础上进行加工处理，以增加原货币的面值，伪造货币则是将非货币的一些物质经过加工后伪造成货币，有的伪造货币的行为要利...
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![持有、使用假币罪量刑标准]( "持有、使用假币罪量刑标准")
持有、使用假币罪量刑标准
明知是伪造的货币而持有、使用，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金;数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑...
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![窃取、收买、非法提供信用卡信息罪司法解释]( "窃取、收买、非法提供信用卡信息罪司法解释")
窃取、收买、非法提供信用卡信息罪司法解释
《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第三十一条[窃取、收买、非法提供信用卡信息案(刑法第一百七十七条之一第二款)]窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料，足以伪造可进行...
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![违法发放贷款罪构成要件]( "违法发放贷款罪构成要件")
违法发放贷款罪构成要件
(一)主体要件违法发放贷款罪的主体，是特殊主体，只能由中国境内设立的中资商业银行、信托投资公司、企业集团服务公司、金融租赁公司、城乡信用合作社及其他经营贷款业务的金融机构，以及上述金融机构的工作人员构成，其他任...
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![持有、使用假币罪司法解释]( "持有、使用假币罪司法解释")
持有、使用假币罪司法解释
一、《最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释》二、《最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释(二)》三、《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉...
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![持有、使用假币罪概念]( "持有、使用假币罪概念")
持有、使用假币罪概念
持有、使用假币罪，是指违反货币管理法规，明知是伪造的货币而持有、使用，数额较大的行为。...
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![金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪构成要件]( "金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪构成要件")
金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪构成要件
(一)主体要件本罪的主体是特殊主体，即只有金融机构的工作人员才能构成。所谓金融机构，是指专门从事各种金融活动的组织。目前，我国已形成以中央银行即中国人民银行为核心，以商业银行为主体的多种金融机构并存的体系。其中...
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![违法发放贷款罪的认定]( "违法发放贷款罪的认定")
违法发放贷款罪的认定
一、本罪与非罪的界限区分违法发放贷款罪与非罪的界限主要应注意考察以下几点：(1)行为人是否违反规定而玩忽职守或者滥用职权。如果行为人既未玩忽职守，也未滥用职权，而是符合有关规定向借款人发放贷款，借款人因特殊原因...
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![伪造货币罪的认定]( "伪造货币罪的认定")
伪造货币罪的认定
本罪为行为犯。一般说来，行为人只要出于故意实施了伪造货币的行为，就可构成本罪，但这并不是说一定就构成犯罪，这是因为任何违法行为包括伪造货币的行为只有达到一定危害程度时才能构成犯罪。行为人实施伪造货币犯罪行为后...
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![洗钱罪立案标准]( "洗钱罪立案标准")
洗钱罪立案标准
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)提供资金账...
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![违法运用资金罪的认定]( "违法运用资金罪的认定")
违法运用资金罪的认定
一、本罪与背信运用受托财产罪的界限从犯罪构成上来看，本罪与背信运用受托财产罪的区别在于：其一，两罪的客观行为表现不同。本罪是违反国家相关规定运用社会保障基金、住屋公积金以及其它一些公众资金的行为，而背信运用受...
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![诱骗投资者买卖证券、期货合约罪司法解释]( "诱骗投资者买卖证券、期货合约罪司法解释")
诱骗投资者买卖证券、期货合约罪司法解释
《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第三十八条[诱骗投资者买卖证券、期货合约案(刑法第一百八十一条第二款)]证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司的从业人员，证券业协...
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![逃汇罪的认定]( "逃汇罪的认定")
逃汇罪的认定
对于本罪，应注意其与走私罪的界限：1、所侵犯的客体不同。本罪的客体是国家的外汇管理制度，其与进出口贸易及其关税无关;而走私罪的客体则是对外贸易管制，后者这种管制的目的是通过对进出口货物的监督、管理与控制，防止偷逃...
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![伪造货币罪立案标准]( "伪造货币罪立案标准")
伪造货币罪立案标准
伪造货币，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)伪造货币，总面额在二千元以上或者币量在二百张(枚)以上的;(二)制造货币版样或者为他人伪造货币提供版样的;(三)其他伪造货币应予追究刑事责任的情形。上述“货币”是指流...
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![骗取贷款、票据承兑、金融票证罪立案标准]( "骗取贷款、票据承兑、金融票证罪立案标准")
骗取贷款、票据承兑、金融票证罪立案标准
以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，数额在一百万元以上的;(二)以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信...
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![操纵证券、期货市场罪构成要件]( "操纵证券、期货市场罪构成要件")
操纵证券、期货市场罪构成要件
(一)主体要件本罪主体为一般主体，凡达到刑事责任年龄并且具有刑事责任能力的自然人均可成为本罪主体;单位亦能成为本罪主体。(二)主观要件本罪主观方面由故意构成，且以获取不正当利益或者转嫁风险为目的。(三)客体要件...
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![骗取贷款、票据承兑、金融票证罪司法解释]( "骗取贷款、票据承兑、金融票证罪司法解释")
骗取贷款、票据承兑、金融票证罪司法解释
《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第二十七条[骗取贷款、票据承兑、金融票证案(刑法第一百七十五条之一)]以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函...
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![高利转贷罪立案标准]( "高利转贷罪立案标准")
高利转贷罪立案标准
以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)高利转贷，违法所得数额在十万元以上的;(二)虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。...
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![金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪的认定]( "金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪的认定")
金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪的认定
一、与非罪的界限区分本罪与非罪的界限，主要应注意以下两点：(1)行为人购买伪造的货币或者以伪造的货币换取的货币数额大小。如果数额不大的，则不构成犯罪。(2)行为人主观上是否出于故意。如果行为人在不知情的情况下买进...
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![窃取、收买、非法提供信用卡信息罪概念]( "窃取、收买、非法提供信用卡信息罪概念")
窃取、收买、非法提供信用卡信息罪概念
窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，是指窃取、收买、非法提供信用卡信息资料的行为。...
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![非法吸收公众存款罪司法解释]( "非法吸收公众存款罪司法解释")
非法吸收公众存款罪司法解释
一、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 二、《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第二十八条[非法吸收公众存款案(刑法第一百七十六条)]非法...
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![擅自发行股票、公司、企业债券罪构成要件]( "擅自发行股票、公司、企业债券罪构成要件")
擅自发行股票、公司、企业债券罪构成要件
一、主体要件本罪的主体要件为一般主体，凡达到刑事责任年龄并具备刑事责任能力的自然人均能构成本罪，单位亦能成为本罪主体。单位犯本罪时，实行两罚制，即既对单位判处罚金，又对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处...
