法律百科吧破坏金融管理秩序罪
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![逃汇罪立案标准]( "逃汇罪立案标准")
逃汇罪立案标准
公司、企业或者其他单位，违反国家规定，擅自将外汇存放境外，或者将境内的外汇非法转移到境外，单笔在二百万美元以上或者累计数额在五百万美元以上的，应予立案追诉。...
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![伪造、变造金融票证罪概念]( "伪造、变造金融票证罪概念")
伪造、变造金融票证罪概念
伪造、变造金融票证罪，是指伪造、变造汇票、本票、支票，伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证，伪造、变造信用证或者附随的单据、文件或者伪造信用卡的行为。...
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![洗钱罪量刑标准]( "洗钱罪量刑标准")
洗钱罪量刑标准
1、为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的...
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![变造货币罪立案标准]( "变造货币罪立案标准")
变造货币罪立案标准
变造货币，总面额在二千元以上或者币量在二百张(枚)以上的，应予立案追诉。...
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![利用未公开信息交易罪立案标准]( "利用未公开信息交易罪立案标准")
利用未公开信息交易罪立案标准
证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、基金管理公司、商业银行、保险公司等金融机构的从业人员以及有关监管部门或者行业协会的工作人员，利用因职务便利获取的内幕信息以外的其他未公开的信息，违反规定，从事与该...
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![吸收客户资金不入账罪量刑标准]( "吸收客户资金不入账罪量刑标准")
吸收客户资金不入账罪量刑标准
1、银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入账，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处五万元以上...
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![违法发放贷款罪的认定]( "违法发放贷款罪的认定")
违法发放贷款罪的认定
一、本罪与非罪的界限区分违法发放贷款罪与非罪的界限主要应注意考察以下几点：(1)行为人是否违反规定而玩忽职守或者滥用职权。如果行为人既未玩忽职守，也未滥用职权，而是符合有关规定向借款人发放贷款，借款人因特殊原因...
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![洗钱罪立案标准]( "洗钱罪立案标准")
洗钱罪立案标准
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)提供资金账...
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![变造货币罪构成要件]( "变造货币罪构成要件")
变造货币罪构成要件
一、客体要件本罪侵犯的客体是国家货币管理制度。变造货币与伪造货币，是两种确有较大差异的行为。前者是对真正的货币予以加工而增加币值或币量的行为，其特点是假中有真;而后者则是仿照真币制造假币的行为，完全是以假充...
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![伪造、变造股票、公司、企业债券罪概念]( "伪造、变造股票、公司、企业债券罪概念")
伪造、变造股票、公司、企业债券罪概念
伪造、变造股票、公司、企业债券罪，是指违反国家有关有价证券管理法规，伪造、变造股票或者公司、企业债券，数额较大的行为。...
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![妨害信用卡管理罪量刑标准]( "妨害信用卡管理罪量刑标准")
妨害信用卡管理罪量刑标准
有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金;数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：(1)明知是伪造的信用卡而...
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![伪造、变造金融票证罪立案标准]( "伪造、变造金融票证罪立案标准")
伪造、变造金融票证罪立案标准
伪造、变造金融票证，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)伪造、变造汇票、本票、支票，或者伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证，或者伪造、变造信用证或者附随的单据、文件，总面额在一万元以...
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![骗取贷款、票据承兑、金融票证罪构成要件]( "骗取贷款、票据承兑、金融票证罪构成要件")
骗取贷款、票据承兑、金融票证罪构成要件
1、主体要件本罪主体通常是贷款人，但若担保人、银行职员等帮助贷款人出谋划策，掩盖真相、提供虚假材料等的，也可能构成本罪的共犯。另根据《刑法》第一百七十五条之一第二款的规定，犯罪主体既可以是个人，也可以是单位。至...
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![伪造货币罪量刑标准]( "伪造货币罪量刑标准")
伪造货币罪量刑标准
伪造货币的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)伪造货币集团的首要分子;(二)伪造货币数额特别巨大的;(三)有其他特别严重情节的。...
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![利用未公开信息交易罪量刑标准]( "利用未公开信息交易罪量刑标准")
利用未公开信息交易罪量刑标准
证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、商业银行、保险公司等金融机构的从业人员以及有关监管部门或者行业协会的工作人员，利用因职务便利获取的内幕信息以外的其他未公开的信息，违反规定，从事...
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![操纵证券、期货市场罪立案标准]( "操纵证券、期货市场罪立案标准")
操纵证券、期货市场罪立案标准
操纵证券、期货市场，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)单独或者合谋，持有或者实际控制证券的流通股份数达到该证券的实际流通股份总量百分之三十以上，且在该证券连续二十个交易日内联合或者连续买卖股份数累计达到该...
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![违法运用资金罪构成要件]( "违法运用资金罪构成要件")
违法运用资金罪构成要件
1、客体要件本罪所侵害的客体是他人的财产所有权;2、客观要件本罪在客观方面表现为社会保障基金管理机构、住屋公积金管理机构等公众资金管理机构，以及保险公司、保险资产管理公司、证券投资基金管理公司，违反国家规定...
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![出售、购买、运输假币罪构成要件]( "出售、购买、运输假币罪构成要件")
出售、购买、运输假币罪构成要件
(一)主体要件本罪的主体是一般主体，任何达到刑事责任年龄且具备刑事责任能力的自然人均可构成。由于伪造货币并出售或者运输伪造的货币的要以伪造货币罪从重处罚，因此本罪的主体实际上是伪造货币者以外的自然人。当然即...
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![伪造、变造股票、公司、企业债券罪司法解释]( "伪造、变造股票、公司、企业债券罪司法解释")
伪造、变造股票、公司、企业债券罪司法解释
《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第三十三条[伪造、变造股票、公司、企业债券案(刑法第一百七十八条第二款)]伪造、变造股票或者公司、企业债券，总面额在五千元以上的，应予立...
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![诱骗投资者买卖证券、期货合约罪构成要件]( "诱骗投资者买卖证券、期货合约罪构成要件")
诱骗投资者买卖证券、期货合约罪构成要件
(一)主体要件本罪的主体为特殊主体，即只有证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司的从业人员，证券业协会、期货业协会或者证券期货监督管理部门的工作人员及单位，才能构成本罪。非上述人员、单位不能构成本罪而...
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![持有、使用假币罪构成要件]( "持有、使用假币罪构成要件")
持有、使用假币罪构成要件
(一)主体要件持有、使用假币罪的主体是一般主体，即自然人。在司法实践中，对于伪造货币后又持有或使用的，只构成伪造货币罪，而并不实行数罪并罚，因为持有、使用是伪造行为的自然延伸，不单独构成犯罪，这说明持有、使用假币罪的...
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![逃汇罪量刑标准]( "逃汇罪量刑标准")
逃汇罪量刑标准
公司、企业或者其他单位，违反国家规定，擅自将外汇存放境外，或者将境内的外汇非法转移到境外，数额较大的，对单位判处逃汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑...
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![洗钱罪的认定]( "洗钱罪的认定")
洗钱罪的认定
(一)本罪与窝藏、转移、收购、销售赃物罪的界限《刑法》（以下简称本法）第312条规定的窝藏、转移、收购、销售赃物罪，与本条规定的洗钱罪，两者都属于连累犯的范畴，即行为人明知是犯罪分子的违法所得，仍事后给予了犯罪分子某...
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![违法运用资金罪司法解释]( "违法运用资金罪司法解释")
违法运用资金罪司法解释
《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十一条[违法运用资金案(刑法第一百八十五条之一第二款)]社会保障基金管理机构、住屋公积金管理机构等公众资金管理机构，以及保险公司、...
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![持有、使用假币罪概念]( "持有、使用假币罪概念")
持有、使用假币罪概念
持有、使用假币罪，是指违反货币管理法规，明知是伪造的货币而持有、使用，数额较大的行为。...
