法律百科吧破坏金融管理秩序罪
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![利用未公开信息交易罪构成要件]( "利用未公开信息交易罪构成要件")
利用未公开信息交易罪构成要件
一、客体要件犯罪客体。该罪与内幕交易罪相似，侵犯的客体都是国家对证券交易管理制度和投资者的合法权益。行为人利用未公开信息优势进行信息不对称的交易，不仅是违反信息披露制度的行为，也是违反证券市场的交易公平基本...
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![伪造、变造金融票证罪量刑标准]( "伪造、变造金融票证罪量刑标准")
伪造、变造金融票证罪量刑标准
1、有下列情形之一，伪造、变造金融票证的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;情节特别严重的，处十年以上有期徒...
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![操纵证券、期货市场罪立案标准]( "操纵证券、期货市场罪立案标准")
操纵证券、期货市场罪立案标准
操纵证券、期货市场，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)单独或者合谋，持有或者实际控制证券的流通股份数达到该证券的实际流通股份总量百分之三十以上，且在该证券连续二十个交易日内联合或者连续买卖股份数累计达到该...
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![持有、使用假币罪构成要件]( "持有、使用假币罪构成要件")
持有、使用假币罪构成要件
(一)主体要件持有、使用假币罪的主体是一般主体，即自然人。在司法实践中，对于伪造货币后又持有或使用的，只构成伪造货币罪，而并不实行数罪并罚，因为持有、使用是伪造行为的自然延伸，不单独构成犯罪，这说明持有、使用假币罪的...
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![骗取贷款、票据承兑、金融票证罪量刑标准]( "骗取贷款、票据承兑、金融票证罪量刑标准")
骗取贷款、票据承兑、金融票证罪量刑标准
1、以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;给银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者有其他特别严...
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![诱骗投资者买卖证券、期货合约罪概念]( "诱骗投资者买卖证券、期货合约罪概念")
诱骗投资者买卖证券、期货合约罪概念
诱骗投资者买卖证券、期货合约罪，是指证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司的从业人员，证券业协会、期货业协会或者证券期货监管管理部门的工作人员，故意提供虚假信息或者伪造、变造、销毁交易记录，诱骗投资者...
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![持有、使用假币罪的认定]( "持有、使用假币罪的认定")
持有、使用假币罪的认定
1、罪与非罪的界限对于误收假币数额较大的，在这类案件中，行为人虽然误用假币的数额较小，但因缺乏对假币的明知，因此不够成本罪。发现误收假币后而使用的，这是一种明知为假币而使用的行为。如果数额较大，应以犯罪处理。行为...
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![出售、购买、运输假币罪概念]( "出售、购买、运输假币罪概念")
出售、购买、运输假币罪概念
出售、购买、运输假币罪，是指出售、购买伪造的货币或者明知是伪造的货币而运输，数额较大的行为。...
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![利用未公开信息交易罪量刑标准]( "利用未公开信息交易罪量刑标准")
利用未公开信息交易罪量刑标准
证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、商业银行、保险公司等金融机构的从业人员以及有关监管部门或者行业协会的工作人员，利用因职务便利获取的内幕信息以外的其他未公开的信息，违反规定，从事...
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![窃取、收买、非法提供信用卡信息罪司法解释]( "窃取、收买、非法提供信用卡信息罪司法解释")
窃取、收买、非法提供信用卡信息罪司法解释
《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第三十一条[窃取、收买、非法提供信用卡信息案(刑法第一百七十七条之一第二款)]窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料，足以伪造可进行...
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![伪造货币罪司法解释]( "伪造货币罪司法解释")
伪造货币罪司法解释
一、《最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释》二、《最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释(二)》三、《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉...
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![违法发放贷款罪概念]( "违法发放贷款罪概念")
违法发放贷款罪概念
违法发放贷款罪，是指银行或者其他金融机构及其工作人员违反法律、行政法规的规定，玩忽职守或者滥用职权，向关系人以外的其他人发放贷款，造成重大损失的行为。关系人是指：商业银行的董事、监事、管理人员、信贷业务人员及其...
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![违法发放贷款罪的认定]( "违法发放贷款罪的认定")
违法发放贷款罪的认定
一、本罪与非罪的界限区分违法发放贷款罪与非罪的界限主要应注意考察以下几点：(1)行为人是否违反规定而玩忽职守或者滥用职权。如果行为人既未玩忽职守，也未滥用职权，而是符合有关规定向借款人发放贷款，借款人因特殊原因...
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![擅自设立金融机构罪的认定]( "擅自设立金融机构罪的认定")
擅自设立金融机构罪的认定
适用本罪应注意区分罪与非罪的界限：有些商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构为了扩大业务，不向主管机关申报而擅自设立营业网点，增设分支机构，或者虽向主管机关申报，在主...
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![妨害信用卡管理罪司法解释]( "妨害信用卡管理罪司法解释")
妨害信用卡管理罪司法解释
《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第三十条[妨害信用卡管理案(刑法第一百七十七条之一第一款)]妨害信用卡管理，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)明知是伪造的信用卡而持...
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![对违法票据承兑、付款、保证罪司法解释]( "对违法票据承兑、付款、保证罪司法解释")
对违法票据承兑、付款、保证罪司法解释
最高人民检察院、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十五条银行或者其他金融机构及其工作人员在票据业务中，对违反票据法规定的票据予以承兑、付款或者保证，造成直接经济损失数额在二十万...
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![伪造、变造金融票证罪构成要件]( "伪造、变造金融票证罪构成要件")
伪造、变造金融票证罪构成要件
(一)主体要件伪造、变造金融票证罪的主体是一般主体，凡是达到刑事责任年龄且具有刑事责任能力的自然人都可以构成伪造、变造金融票证罪主体。单位也可以构成伪造、变造金融票证罪的主体。(二)主观要件伪造、变造金融票...
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![伪造、变造金融票证罪立案标准]( "伪造、变造金融票证罪立案标准")
伪造、变造金融票证罪立案标准
伪造、变造金融票证，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)伪造、变造汇票、本票、支票，或者伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证，或者伪造、变造信用证或者附随的单据、文件，总面额在一万元以...
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![非法吸收公众存款罪的认定]( "非法吸收公众存款罪的认定")
非法吸收公众存款罪的认定
一、本罪与非法经营罪的区别非法吸收公众存款罪和非法经营罪之间存在一定的竞合关系，主要体现在未经批准，非法从事银行业务的，构成非法经营罪。但是，《刑法》第一百七十六条对非法吸收公众存款的行为以特别条款的形式作了...
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![吸收客户资金不入账罪概念]( "吸收客户资金不入账罪概念")
吸收客户资金不入账罪概念
吸收客户资金不入账罪，是指银行或者其他金融机构的工作人员，以牟利为目的，采取吸收客户资金不入帐的方式，将资金用于非法拆借、发放贷款，造成重大损失的行为。...
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![骗取贷款、票据承兑、金融票证罪的认定]( "骗取贷款、票据承兑、金融票证罪的认定")
骗取贷款、票据承兑、金融票证罪的认定
1、划清罪与非罪的界限。本罪的成立，要求必须是给银行或其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节，如果行为人的欺骗行为并未造成重大损失，也不具有其他严重情节的，则不构成犯罪。2、本罪为选择性罪名，包含了骗取贷款、...
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![违法发放贷款罪量刑标准]( "违法发放贷款罪量刑标准")
违法发放贷款罪量刑标准
1、银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金;数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上...
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![擅自设立金融机构罪量刑标准]( "擅自设立金融机构罪量刑标准")
擅自设立金融机构罪量刑标准
1、未经国家有关主管部门批准，擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;情节严重的，处三年...
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![变造货币罪司法解释]( "变造货币罪司法解释")
变造货币罪司法解释
一、《最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释》二、《最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释(二)》三、《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉...
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![高利转贷罪的认定]( "高利转贷罪的认定")
高利转贷罪的认定
在刑法上，对高利转贷中的“高利”，应从本质上正确把握。具体来说，只要行为人以转贷牟利为目的，将所套取金融机构信贷资金转贷他人，并在支付金融机构利息后仍有盈余报酬的，即属于“高利”转贷行为;如果该盈余报酬金额达到法...
