國際貿易詐騙的常見種類有哪些
國際貿易2.83W
一、信用證貿易類
(1)一些公司往往利用中方對信用證貿易的信任鑽空子。手段有:威脅本國開證行拒付,迫於該客户的壓力,開證行往往吹毛求疵,找出中方單據的不符點拒付。藉此迫使中方同意降價或改成T/T付款。
(2)進口商利用中國出口商對其法律環境不熟、利用當地人際關係和當地執法部門的漏洞,向本國地方法院起訴中方信用證詐騙,以金額相對較小的保證保險債券為擔保申請“財產保全”(“止付令”),要求開證銀行止付。
二、加工貿易類
外方往往簽訂“雙重合同”,即一套是正常加工費的合同,一套是向海關辦理通關手續時壓低、虛報加工費的虛假合同。對於申報合同涉及的加工費外方正常付匯,對不足部分外方則通過地下錢莊或攜帶現金出境、借用僱用社會閒雜人員的名義或以公司職員個人名義,在個人用匯限度內電匯等非正常方式補齊。一旦資金緊張就拒付或拖欠上述的不足部分,此時中方由於涉嫌協助虛假報關,往往對此類欠款無法正常追索。
(1)一些公司往往利用中方對信用證貿易的信任鑽空子。手段有:威脅本國開證行拒付,迫於該客户的壓力,開證行往往吹毛求疵,找出中方單據的不符點拒付。藉此迫使中方同意降價或改成T/T付款。
(2)進口商利用中國出口商對其法律環境不熟、利用當地人際關係和當地執法部門的漏洞,向本國地方法院起訴中方信用證詐騙,以金額相對較小的保證保險債券為擔保申請“財產保全”(“止付令”),要求開證銀行止付。
二、加工貿易類
外方往往簽訂“雙重合同”,即一套是正常加工費的合同,一套是向海關辦理通關手續時壓低、虛報加工費的虛假合同。對於申報合同涉及的加工費外方正常付匯,對不足部分外方則通過地下錢莊或攜帶現金出境、借用僱用社會閒雜人員的名義或以公司職員個人名義,在個人用匯限度內電匯等非正常方式補齊。一旦資金緊張就拒付或拖欠上述的不足部分,此時中方由於涉嫌協助虛假報關,往往對此類欠款無法正常追索。
-
進出口企業國際貿易風險主要有哪些
一、國家風險所謂國家風險,是指進出口企業在進行國際貿易的過程中,由於進口國或者出口國宏觀經濟的調整或者政策的突然改變,給企業帶來不可逆轉經濟損失的風險。通常説來,進出口雙方國家的某一方發生戰爭、重大政治變化等都屬於進出口企業國際貿易中的國家風險。此...
-
報關的流程
報關的流程具體如下:1、國內客户與外商簽訂出口合同,確定由國內出口貨物到國外。2、國內出口商聯繫運輸公司,通常出口商會通過貨代(或者直接與船公司聯繫)作一站式服務(從產地一直到船邊的所有運輸過程)。3、貨代根據出口商的要求(貨物目的國家、貨物重量、體積等),負責...
-
信用證付款流程規定是怎樣的?
隨着經濟全球化的發展,國際間的貿易往來愈發密切。在國際間的貿易往來中,眾多公司選擇信用證付款作為其交易的付款方式。信用證付款有銀行參與,這也是其最大的優點之一,以銀行的信用做擔保支付。出口商只要提交符合要求的單證就可以得到付款,這樣的付款方式有效的避...
-
拒收現金處罰標準是哪些?
律師解析:以人民幣支付中華人民共和國境內的一切公共的和私人的債務,任何單位和個人不得拒收。目前我國法律只規定拒收人民幣的違法性質,但沒有規定具體的處罰措施,在司法實踐上也鮮有對此類行為做出處罰。只規定了毀損,仿製之類的處罰,沒有對拒收,蔑視等行為的具體處...