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金融詐騙罪

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  • 票據詐騙罪立案標準

    票據詐騙罪立案標準

    根據最高人民檢察院、公安部《關於經濟犯罪案件追訴標準的規定》的規定,進行金融票據詐騙活動,涉嫌下列情形之一的,應予追訴:1.個人進行金融票據詐騙,數額在5000元以上的;2.單位進行金融票據詐騙,數額在10萬元以上的。...

  • 集資詐騙罪司法解釋

    集資詐騙罪司法解釋

    最高人民法院《關於審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》爲依法懲治非法吸收公衆存款、集資詐騙等非法集資犯罪活動,根據刑法有關規定,現就審理此類刑事案件具體應用法律的若干問題解釋如下:第一條違反國家...

  • 保險詐騙罪量刑標準

    保險詐騙罪量刑標準

    1、實施下列保險詐騙行爲,進行保險詐騙活動,數額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,並處一萬元以上十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處五年以上十年以下有期徒刑,並處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額特別巨...

  • 信用卡詐騙罪構成要件

    信用卡詐騙罪構成要件

    (一)客體要件 本罪所侵害的客體是複雜客體,其既對國家有關的金融票證管理制度,具體來講是信用卡的管理制度造成侵害,同時也給銀行以及信用卡的有關關係人的公私財物所有權產生損害。犯罪對象是信用卡。所謂信用卡,是指信用...

  • 保險詐騙罪的認定

    保險詐騙罪的認定

    (一)本罪與非罪的界限1、掌握既遂行爲是區別保險詐騙罪與非罪的重要標準。本罪列舉的五項情形均爲既遂行爲,即騙取了保險金的行爲,這是構成這類犯罪的必要要件,因此區別保險詐騙罪與非罪的界限,其中一個極其重要的標準,是...

  • 貸款詐騙罪立案標準

    貸款詐騙罪立案標準

    以非法佔有爲目的,詐騙銀行或者其他金融機構的貸款,數額在1萬元以上的,應予立案追究。...

  • 有價證券詐騙罪司法解釋

    有價證券詐騙罪司法解釋

    最高人民檢察院、公安部《關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》第五十五條使用僞造、變造的國庫券或者國家發行的其他有價證券進行詐騙活動,數額在一萬元以上的,應予立案追訴。...

  • 保險詐騙罪概念

    保險詐騙罪概念

    保險詐騙罪,是指以非法獲取保險金爲目的,違反保險法規,採用虛構保險標的、保險事故或者製造保險事故等方法,向保險公司騙取保險金,數額較大的行爲。...

  • 集資詐騙罪的認定

    集資詐騙罪的認定

    (一)區分集資詐騙罪與非罪的界限1、行爲人主觀上是否具有非法佔有他人財物的目的。如果行爲人無此目的,其行爲屬於一般的集資借貸。即使行爲人爲獲得集資款而行意誇大了回報集資的條件,而且集資後因經營管理不善或市場...

  • 金融憑證詐騙罪的認定

    金融憑證詐騙罪的認定

    (一)本罪與詐騙罪的界限本罪與詐騙罪,兩者之間存在着法條競合關係。行爲人以金融憑證進行詐騙屬於詐騙罪的一種表現形式,前者即本罪爲特別法條,後者即詐騙罪爲一般法條。根據法條競合適用的原則,除有特別規定的除外,應依特...

  • 票據詐騙罪構成要件

    票據詐騙罪構成要件

    (一)客體要件本罪侵犯的客體是雙重客體,既侵犯了他人的財物所有權,又侵犯了國家的金融管理制度。金融票據是可流通轉讓的信用支付工具。廣義的金融票據包括各種有價證券,狹義的金融票據僅指匯票、本票和支票。作爲一種可...

  • 集資詐騙罪量刑標準

    集資詐騙罪量刑標準

    1、以非法佔有爲目的,使用詐騙方法非法集資,數額較大的,處三年以上七年以下有期徒刑,並處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處七年以上有期徒刑或者無期徒刑,並處罰金或者沒收財產。2、單位犯本罪的,對單位判處罰金,並對其...

  • 金融憑證詐騙罪概念

    金融憑證詐騙罪概念

    金融憑證詐騙罪,是指以非法佔有爲目的,採用虛構事實、隱瞞真相的方法,使用僞造、變造的委託收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結算憑證,騙取他人財物,數額較大的行爲。...

  • 金融憑證詐騙罪量刑標準

    金融憑證詐騙罪量刑標準

    1、使用僞造、變造的委託收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結算憑證的,數額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,並處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處五年以上十年以下有期徒刑,並處五萬...

  • 集資詐騙罪概念

    集資詐騙罪概念

    集資詐騙罪是指以非法佔有爲目的,違反有關金融法律、法規的規定,使用詐騙方法進行非法集資,擾亂國家正常金融秩序,侵犯公私財產所有權,且數額較大的行爲。...

  • 有價證券詐騙罪構成要件

    有價證券詐騙罪構成要件

    (一)客體要件本罪侵犯的客體是雙重客體,既侵犯了他人財產所有權,又侵犯了國家有價證券管理制度。所謂有價證券,是指以票面貨幣價值表示的財產權利憑證,並被作爲替代貨幣使用的信用工具或代表持有者資本所有權和資本收益要...

  • 信用卡詐騙罪的認定

    信用卡詐騙罪的認定

    (一)本罪與非罪的界限1、構成冒用他人信用卡進行詐騙犯罪的行爲人主觀上必須具備騙取他人財物的目的。只有主觀上具備詐騙的故意,客觀上有冒用他人信用卡的行爲,才能構成本罪。實踐中有的信用卡持有人將自已的信用卡借...

  • 信用卡詐騙罪立案標準

    信用卡詐騙罪立案標準

    進行信用卡詐騙活動,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴: (一)使用僞造的信用卡,或者使用以虛假的身份證明騙領的信用卡,或者使用作廢的信用卡,或者冒用他人信用卡,進行詐騙活動,數額在五千元以上的; (二)惡意透支,數額在一萬元以...

  • 信用證詐騙罪量刑標準

    信用證詐騙罪量刑標準

    1、實施信用證詐騙行爲進行信用證詐騙活動的,處五年以下有期徒刑或者拘役,並處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處五年以上十年以下有期徒刑,並處五萬元以上五十萬元以下罰金;數額特別巨大或者...

  • 票據詐騙罪量刑標準

    票據詐騙罪量刑標準

    1、有下列情形之一,進行金融票據詐騙活動,數額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,並處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處五年以上十年以下有期徒刑,並處五萬元以上五十萬元以下罰金;數額特別巨...

  • 集資詐騙罪立案標準

    集資詐騙罪立案標準

    以非法佔有爲目的,使用詐騙方法非法集資,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:(一)個人集資詐騙,數額在十萬元以上的;(二)單位集資詐騙,數額在五十萬元以上的。以非法佔有爲目的,詐騙銀行或者其他金融機構的貸款,數額在二萬元以...

  • 貸款詐騙罪司法解釋

    貸款詐騙罪司法解釋

    最高人民檢察院、公安部《關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》第五十條以非法佔有爲目的,詐騙銀行或者其他金融機構的貸款,數額在二萬元以上的,應予立案追訴。...

  • 保險詐騙罪立案標準

    保險詐騙罪立案標準

    根據最高人民檢察院、公安部《關於經濟犯罪案件追訴標準的規定》,進行保險詐騙活動,涉嫌下列情形之一的,應予追訴:1.個人進行保險詐騙,數額在1萬元以上的;2.單位進行保險詐騙,數額在5萬元以上的。...

  • 保險詐騙罪司法解釋

    保險詐騙罪司法解釋

    《最高人民法院關於審理詐騙案件具體應用法律的若干問題的解釋》八、根據《全國人民代表大會常務委員會關於懲治破壞金融秩序犯罪的決定》第十六條規定,進行保險詐騙活動,數額較大的,構成保險詐騙罪。個人進行保險詐騙數...

  • 信用證詐騙罪司法解釋

    信用證詐騙罪司法解釋

    最高人民法院《關於審理詐騙案件具體應用法律的若干問題的解釋》(已失效)根據《全國人民代表大會常務委員會關於懲治破壞金融秩序犯罪的決定》第十三條規定,利用信用證進行詐騙活動的,構成信用證詐騙罪。個人進行信用證詐...