法律百科吧破壞金融管理秩序罪
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![逃匯罪概念]( "逃匯罪概念")
逃匯罪概念
逃匯罪，是指公司、企業或者其他單位，違反國家規定，擅自將外匯存放境外，或者將境內的外匯非法轉移到境外，情節嚴重的行爲。...
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![違法發放貸款罪概念]( "違法發放貸款罪概念")
違法發放貸款罪概念
違法發放貸款罪，是指銀行或者其他金融機構及其工作人員違反法律、行政法規的規定，玩忽職守或者濫用職權，向關係人以外的其他人發放貸款，造成重大損失的行爲。關係人是指：商業銀行的董事、監事、管理人員、信貸業務人員及其...
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![擅自設立金融機構罪立案標準]( "擅自設立金融機構罪立案標準")
擅自設立金融機構罪立案標準
未經國家有關主管部門批准，擅自設立金融機構，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:(一)擅自設立商業銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨公司、保險公司或者其他金融機構的;(二)擅自設立商業銀行、證券交易所、期...
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![騙取貸款、票據承兌、金融票證罪構成要件]( "騙取貸款、票據承兌、金融票證罪構成要件")
騙取貸款、票據承兌、金融票證罪構成要件
1、主體要件本罪主體通常是貸款人，但若擔保人、銀行職員等幫助貸款人出謀劃策，掩蓋真相、提供虛假材料等的，也可能構成本罪的共犯。另根據《刑法》第一百七十五條之一第二款的規定，犯罪主體既可以是個人，也可以是單位。至...
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![非法吸收公衆存款罪立案標準]( "非法吸收公衆存款罪立案標準")
非法吸收公衆存款罪立案標準
非法吸收公衆存款或者變相吸收公衆存款，擾亂金融秩序，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:(一)個人非法吸收或者變相吸收公衆存款數額在二十萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公衆存款數額在一百萬元以上的;(二)個人非法...
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![對違法票據承兌、付款、保證罪的認定]( "對違法票據承兌、付款、保證罪的認定")
對違法票據承兌、付款、保證罪的認定
銀行或者其他金融機構的工作人員在票據業務中，對違反票據法規定的票據予以承兌、付款或者保證，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：1、個人對違反票據法規定的票據予以承兌、付款、保證，造成直接經濟損失數額在五十萬元以上的;2...
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![利用未公開資訊交易罪構成要件]( "利用未公開資訊交易罪構成要件")
利用未公開資訊交易罪構成要件
一、客體要件犯罪客體。該罪與內幕交易罪相似，侵犯的客體都是國家對證券交易管理制度和投資者的合法權益。行爲人利用未公開資訊優勢進行資訊不對稱的交易，不僅是違反資訊披露制度的行爲，也是違反證券市場的交易公平基本...
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![出售、購買、運輸假幣罪司法解釋]( "出售、購買、運輸假幣罪司法解釋")
出售、購買、運輸假幣罪司法解釋
一、《最高人民法院關於審理僞造貨幣等案件具體應用法律若干問題的解釋》二、《最高人民法院關於審理僞造貨幣等案件具體應用法律若干問題的解釋(二)》三、《最高人民檢察院公安部關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴...
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![逃匯罪立案標準]( "逃匯罪立案標準")
逃匯罪立案標準
公司、企業或者其他單位，違反國家規定，擅自將外匯存放境外，或者將境內的外匯非法轉移到境外，單筆在二百萬美元以上或者累計數額在五百萬美元以上的，應予立案追訴。...
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![違法運用資金罪司法解釋]( "違法運用資金罪司法解釋")
違法運用資金罪司法解釋
《最高人民檢察院公安部關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》第四十一條[違法運用資金案(刑法第一百八十五條之一第二款)]社會保障基金管理機構、住房公積金管理機構等公衆資金管理機構，以及保險公司、...
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![妨害信用卡管理罪量刑標準]( "妨害信用卡管理罪量刑標準")
妨害信用卡管理罪量刑標準
有下列情形之一，妨害信用卡管理的，處三年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處一萬元以上十萬元以下罰金;數量巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處二萬元以上二十萬元以下罰金：(1)明知是僞造的信用卡而...
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![僞造、變造、轉讓金融機構經營許可證、批准檔案罪概念]( "僞造、變造、轉讓金融機構經營許可證、批准檔案罪概念")
僞造、變造、轉讓金融機構經營許可證、批准檔案罪概念
僞造、變造、轉讓金融機構經營許可證、批准檔案罪，是指違反國家金融管理法規，非法僞造、變造、轉讓商業銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經紀公司、保險公司或者其他金融機構經營許可證或者批准檔案的行爲...
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![非法吸收公衆存款罪量刑標準]( "非法吸收公衆存款罪量刑標準")
非法吸收公衆存款罪量刑標準
1、非法吸收公衆存款或者變相吸收公衆存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十...
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![內幕交易、泄露內幕資訊罪構成要件]( "內幕交易、泄露內幕資訊罪構成要件")
內幕交易、泄露內幕資訊罪構成要件
(一)主體要件本罪的主體爲特定主體，是知悉內幕資訊的人，即內幕人員。所謂內幕人員，是指證券、期貨交易內幕資訊的知情人員或者非法獲取證券、期貨交易內幕資訊的人員。依《刑法》第一百八十條及《證券法》第68條的規定，內...
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![僞造貨幣罪構成要件]( "僞造貨幣罪構成要件")
僞造貨幣罪構成要件
(一)主體要件本罪的主體爲一般主體，凡達到刑事責任年齡且具備刑事責任能力的自然人均可以構成，單位不能構成本罪主體。(二)主觀要件本罪在主觀方面上只能由直接故意構成。間接故意和過失不構成本罪。過去理論上一般認爲...
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![變造貨幣罪量刑標準]( "變造貨幣罪量刑標準")
變造貨幣罪量刑標準
變造貨幣，數額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處一萬元以上十萬元以下罰金;數額巨大的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處二萬元以上二十萬元以下罰金。...
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![僞造、變造、轉讓金融機構經營許可證、批准檔案罪構成要件]( "僞造、變造、轉讓金融機構經營許可證、批准檔案罪構成要件")
僞造、變造、轉讓金融機構經營許可證、批准檔案罪構成要件
(一)主體要件本罪的主體爲一般主體，可以是達到刑事責任年齡且具備刑事責任能力的自然人，也可以是單位。由於僞造、變造、轉讓金融業務經營許可證這三種行爲特徵不同，從事犯罪活動的主體也會有所差異。一般而言，僞造、變造...
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![操縱證券、期貨市場罪立案標準]( "操縱證券、期貨市場罪立案標準")
操縱證券、期貨市場罪立案標準
操縱證券、期貨市場，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:(一)單獨或者合謀，持有或者實際控制證券的流通股份數達到該證券的實際流通股份總量百分之三十以上，且在該證券連續二十個交易日內聯合或者連續買賣股份數累計達到該...
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![僞造、變造國家有價證券罪的認定]( "僞造、變造國家有價證券罪的認定")
僞造、變造國家有價證券罪的認定
一、本罪既遂與未遂的界限本罪行爲人雖然具有以僞造、變造國家有價證券牟取非法利益的目的，但其既遂的標準不是以其目的是否實現來判定。行爲人只要出於故意實施了僞造或變造國家證券的行爲並且達到了數額較大，即就構成...
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![僞造、變造國家有價證券罪量刑標準]( "僞造、變造國家有價證券罪量刑標準")
僞造、變造國家有價證券罪量刑標準
1、僞造、變造國庫券或者國家發行的其他有價證券，數額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金;數額特別巨大...
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![高利轉貸罪量刑標準]( "高利轉貸罪量刑標準")
高利轉貸罪量刑標準
1、以轉貸牟利爲目的，套取金融機構信貸資金高利轉貸他人，違法所得數額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，並處違法所得一倍以上五倍以下罰金;數額巨大的，處三年以上七年以下有期徒刑，並處違法所得一倍以上五倍以下罰金。2...
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![僞造、變造金融票證罪構成要件]( "僞造、變造金融票證罪構成要件")
僞造、變造金融票證罪構成要件
(一)主體要件僞造、變造金融票證罪的主體是一般主體，凡是達到刑事責任年齡且具有刑事責任能力的自然人都可以構成僞造、變造金融票證罪主體。單位也可以構成僞造、變造金融票證罪的主體。(二)主觀要件僞造、變造金融票...
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![騙取貸款、票據承兌、金融票證罪概念]( "騙取貸款、票據承兌、金融票證罪概念")
騙取貸款、票據承兌、金融票證罪概念
騙取貸款、票據承兌、金融票證罪，是指以欺騙手段取得銀行或者其他金融機構貸款、票據承兌、信用證、保函等，給銀行或者其他金融機構造成重大損失或者有其他嚴重情節的行爲。...
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![僞造、變造股票、公司、企業債券罪概念]( "僞造、變造股票、公司、企業債券罪概念")
僞造、變造股票、公司、企業債券罪概念
僞造、變造股票、公司、企業債券罪，是指違反國家有關有價證券管理法規，僞造、變造股票或者公司、企業債券，數額較大的行爲。...
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![操縱證券、期貨市場罪概念]( "操縱證券、期貨市場罪概念")
操縱證券、期貨市場罪概念
操縱證券、期貨市場罪，是指以獲取不正當利益或者轉嫁風險爲目的，集中資金優勢、持股或者持倉優勢或者利用資訊優勢聯合或者連續買賣，與他人串通相互進行證券、期貨交易，自買自賣期貨合約，操縱證券、期貨市場交易量、交易價...
