举报洗钱找什么部门
任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门和公安机关举报。金融机构也有配合国家反洗钱的义务,金融机构是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。
《中华人民共和国反洗钱法》第三条:在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度,履行反洗钱义务。
第四条:国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。
国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合。
第七条:任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
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怎样确定行政诉讼的地域管辖?
律师解析:地域管辖权应当按照如下情形确定:1.应当到最初作出行政行为的行政机关所在地法院起诉。或复议机关所在地法院起诉;2.由高级人民法院确定管辖;3.对限制人身自由的行政强制措施不服提起的诉讼,由被告或原告住所地法院管辖;4.因不动产提起的行政诉讼,由不动产所...
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c1本的货运资格证是不是取消了呢
货车从业资格证没有取消。对于总质量4.5吨及以下普通货运车辆的持有者,不用再办理道路运输证和从业资格证,只需有公安交管部门核准发行的行驶证和驾驶证即可。不在这个范围之内的货车,还是需要办理道路运输证和从业资格证的。【法律依据】《道路运输从业人员管理...
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政府违法拆除建筑物,经过行政诉讼,确认违法
上海市青浦区XX行政判决书(2017)沪0118行初99号原告上海XX公司,住所地上海市青浦区。法定代表人严XX。委托代理人杜俊杰,上海XX律师。委托代理人崔XX,上海XX律师。被告上海市青浦区重固镇XX,住所地上海市青浦区。法定代表人金X。委托代理人孙XX,上海XX律师。委托代理...
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行政诉讼中原告怎样确定
律师解析:行政诉讼中原告是这样确定的:首先,原告一般为行政行为的相对人以及其他与行政行为有利害关系的公民、法人或者其他组织。其次,如果有权提起诉讼的公民死亡,其近亲属可以成为原告。另外,如果有权提起诉讼的法人或者其他组织终止,承受其权利的法人或者其他组织...