洗钱罪的上游犯罪有哪些?
洗钱罪是指明知是毒品犯罪、贪污贿赂犯罪等的违法收入,为掩饰犯罪所得而将其存入金融机构是其合法化的一种犯罪行为。洗钱罪的上游犯罪有哪些?如何认定洗钱罪?详情请看下文。
洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。
一、本罪侵犯的客体是复杂客体,即他既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。
二、本罪在客观方面表现为:
1.提供资金账户:是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用。
2.协助将财产转为现金或者金融票据:既包括将实物转换为现金或金融票据,也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金,还包括将此种现金(如人民币)转换为彼种现金(如美元),将此种金融票据(如外国金融机构出具的票据)转换为彼种金融票据(如中国金融机构出具的票据)。
3.通过转账或者其他结算方式协助资金转移
4.协助将资金汇往境外;
5.以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性:指其他掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其产生的收益的性质与来源的一切方法,如将犯罪所得投资于某种行业,用犯罪所得购买不动产等等。
三、本罪的犯罪主体是一般主体,包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人和单位
四、本罪在主观方面的表现为故意,即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之,并希望这种结果发生。
本罪的上游犯罪有:
1、贪污贿赂犯罪;
2、恐怖活动犯罪;
3、黑社会性质的组织犯罪;
4、走私犯罪;
5、破坏金融管理秩序罪;
6、金融诈骗犯罪;
7、毒品犯罪。
以上就是小编整理的洗钱罪的相关规定,相信通过此文你能对洗钱罪有一个更深的了解,上文介绍了洗钱罪的上游犯罪,希望在遇到上述情况时要提高警惕。
-
嫌疑人构成赌博会被拘役吗
一、嫌疑人构成赌博会被拘役吗?赌博构成赌博罪的,有可能被判处拘役,具体需要根据犯罪情节分析。《刑法》第三百零三条【赌博罪】以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。二、赌博罪的立案标准是怎样的?(一)组织3人以上...
-
故意杀人罪和过失杀人有什么区别?
一、故意杀人罪和过失杀人有什么区别?故意杀人罪和过失杀人有的区别是:1、主观上不同故意杀人,即主观上明知自己的行为必然造成被害人死亡的后果或是明知自己的行为可能会造成被害人死亡的后果,而放任这种结果的发生。过失杀人,即应当预见自己的行为会造成被害人死...
-
暴力取证罪的构成要件包括哪些
一、暴力取证罪的构成要件包括哪些(一)主体本罪的主体是特殊主体,即司法工作人员。暴力取证是行为人在刑事诉讼过程中,利用职权进行的一种犯罪活动,构成这种主体要件的只能是有权办理刑事案件的司法工作人员。所谓司法工作人员,是指有侦查、检察、审判、监管职责的...
-
背信运用受托财产罪的四个构成要件是什么
一、背信运用受托财产罪的四个构成要件是什么1、客体要件侵犯的客体是金融管理秩序和客户的合法权益。本罪针对金融机构背离受托义务,擅自运用受托客户财产的行为而设立。由于该行为使客户的财产陷入极大风险之中,从而动摇社会公众的投资信念,严重损害客户的合法...