关于存款的知识精选
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2024非法吸收公众存款有哪些形式
非法吸收公众存款表现形式有哪些(1)以“体外循环”手法非法以贷吸存。“体外循坏”又称“绕规模”,通常指贷方银行或其他金融机构未在上级行规定的放贷规模内放贷,而以帐外吸收存款、帐外发放贷款的违规操作法存贷。通...
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夫妻存款怎么共同管理?
夫妻存款怎么共同管理?夫妻存款可以通过以下方式共同管理:1、首先就要看家里的收入来源,如果是一方有收入,另一方没有收入,那么联名账户会让没收入的一方感受到安全感,有助于促进感情。2、是否有共同的消费观也是是否需要建...
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刑事侦查冻结存款
查询、冻结存款、汇款等财产《刑诉法》第一百四十二条人民检察院、公安机关根据侦查犯罪的需要,可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产。有关单位和个人应当配合。犯罪嫌疑人的存...
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餐饮店倒闭会员卡存款少不给退合法吗
餐饮店倒闭会员卡存款少不给退合法吗商家倒闭会员卡存款少不给退不合法。如果门店倒闭、或更换地址,消费者有权要求商家退回预付会员卡的余额。如果商家还在继续经营,而消费者因个人原因单方面要求退还余额,可通过与商家...
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甘肃非法吸收公众存款判决书
非法吸收公众存款罪判决书福安的规定是什么地区差异大案件类型在县区和城区不同,各城区之间差别也很大。农村、城郊超生现象较多,涉及土地等自然资源的矛盾相对突出,其管辖法院受理计划生育、自然资源等案件较多,如涡阳县...
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最新非法吸收公众存款的形式
非法吸收公众存款表现形式有哪些(1)以“体外循环”手法非法以贷吸存。“体外循坏”又称“绕规模”,通常指贷方银行或其他金融机构未在上级行规定的放贷规模内放贷,而以帐外吸收存款、帐外发放贷款的违规操作法存贷。通...
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民事诉讼强制执行,冻结存款
民事诉讼强制执行措施有哪些被执行人未按执行通知履行法律文书确定的义务,应当报告当前以及收到执行通知之日前一年的财产情况。被执行人拒绝报告或者虚假报告的,人民法院可以根据情节轻重对被执行人或者其法定代理人、...
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亲属死亡后 如果对其银行存款不清楚,不知道有无存款 该怎么办
亲属死亡后,如果对其银行存款不清楚,不知道有无存款,该怎么办可以继承权纠纷为由,由任一继承人到法院起诉其他继承人(包括配偶、子女、父母,除此之外丧偶儿媳对公、婆,丧偶女婿对岳父、岳母,尽了主要赡养义务的,作为第一顺序继...
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隐瞒境外存款是职务犯罪吗
隐瞒境外存款是职务犯罪吗1、隐瞒境外存款属于贪污受贿罪,不是职务犯罪。2、国家工作人员在境外的存款,应当依照国家规定申报。数额较大、隐瞒不报的,处二年以下有期徒刑或者拘役;3、情节较轻的,由其所在单位或者上级主管...
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存款合同纠纷继承人
怎么继承被继承人的存款1、被继承人死亡后,合法继承人应向银行营业网点所在地的公证处或人民法院申请办理继承权证明书,并凭此证明书到银行办理存款过户或支取手续。被继承人生前已经在公证处办理了继承权公证的,继承人...
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收公众存款或者职务侵占罪
职务侵占罪是指公司、企业或者其他单位的人员,以非法占有为目的,利用职务上的便利,侵吞、骗取、窃取或以其他手段占有本单位数额较大的财物的行为。...
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存款冻结是否属于行政强制措施
冻结存款属于行政强制措施吗冻结存款属于行政强制措施。行政强制措施行政强制措施,是指行政机关在行政管理过程中,为制止违法行为、防止证据损毁、避免危害发生、控制危险扩大等情形,依法对公民的人身自由实施暂时性限制...
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存款利息能不能算作夫妻共同财产
存款利息能不能算作夫妻共同财产婚姻关系存续期间,属于夫妻共同财产的存款所得的利息,属于夫妻共同财产。婚前个人存款是民法意义上的原物,此原物所产生的利息属于法定孳息。按照物权原理,孳息应归物的所有人或其它合法权...
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有大额存款构成洗钱罪吗?
一、有大额存款构成洗钱罪吗?1、有大额存款不一定构成洗钱罪。洗钱罪是指为掩饰、隐瞒八种法定上游犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,而提供资金账户的,或将财产进行转换,或转移资金的行为;不一定有大额存款即构成...
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医保卡可以存款取钱吗
民事责任中的归责原则?我国《民法通则》第106条就是关于归责原则的阐述。在我国民事责任的归责原则体系是由:过错责任原则、无过错责任原则、公平责任原则所构成。过错推定是适用过错责任原则的一种方式。楼上的请勿误...
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集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪有什么区别
一、集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪有什么区别1、在犯罪的客体方面,集资诈骗罪侵犯的客体是复杂客体,不仅侵犯了国家的金融管理秩序,而且同时侵犯了出资人的财产所有权;而非法吸收公众存款罪,侵犯的则是单一客体,即国家的...
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离婚单方存款算共同财产吗?
一、离婚单方存款算共同财产吗不一定是共同财产。夫妻一方在婚前获得的存款,属于夫妻一方的个人所有的财产,不属于夫妻共同财产。但夫妻一方在婚姻关系期间获得的存款,若没有特殊约定的话,原则上是属于夫妻共同财产。属于...
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商业银行存款不正当竞争
商业银行不正当竞争商业银行是依据《商业银行法》设立的从事吸收公众存款、发放贷款、办理结算等业务的企业法人,在设立条件、程序等方面有着特殊的市场准入规则。在注册资本金实行“认缴制”后,商业银行仍被纳入“实...
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隐瞒境外存款罪的犯罪构成有哪些?
隐瞒境外存款罪的犯罪构成有哪些?专业律师法律分析:隐瞒境外存款罪的犯罪构成:1、主体是国家工作人员;2、主观上行为人是故意的心态;3、客体是国家的廉政制度和国家的外汇管理制度;4、客观上表现为国家工作人员在境外的存...
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亲属死亡后 如果对其银行存款不掌握,不知道有无存款 该怎么办
亲属死亡后,如果对其银行存款不掌握,不知道有无存款,该怎么办可以以继承权纠纷为由,由任一继承人到法院起诉其他继承人(包括配偶、子女、父母,除此之外丧偶儿媳对公、婆,丧偶女婿对岳父、岳母,尽了主要赡养义务的,作为第一顺序...
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网吧倒闭会员卡存款少不给退合法吗
网吧倒闭会员卡存款少不给退合法吗商家倒闭会员卡存款少不给退不合法。如果门店倒闭、或更换地址,消费者有权要求商家退回预付会员卡的余额。如果商家还在继续经营,而消费者因个人原因单方面要求退还余额,可通过与商家协...
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2023年查低保户银行有存款吗
低保户存款上限多少低保户当然可以在银行有自己的存款,并无有没有上限一说。低保户一般都是没有生活来源,或者尚有一定收入,但家庭月人均收入低于本市当年城市低保标准的城市居民。所以在银行一般没有什么存款。民政局有...
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婚前存款利息属于夫妻共同财产吗
未签订书面劳动合同的仲裁时效有多久?关于“未签订劳动合同的劳动仲裁时效有多久”的相关解答如下:《劳动争议调解仲裁法》第二十七条规定:劳动争议申请仲裁的时效期间为一年。仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权...
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廉租房查到你有存款怎么办
什么人可以申请廉租房1、申请人具有5年以上当地城市常住户口;2、申请人必须是当地民政部门认定的低收入家庭或最低收入家庭;3、申请人家庭人均住房建筑面积在15平方米以下且家庭住房总建筑面积在50平方米以下;4、申请...
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离婚财产存款转移妙招
伯伯想问下离婚财产存款转移妙招有哪些1、瞒天过海,隐匿存款事实,或隐匿存款账户。将平时积蓄或工资卡上的资金取出,另存于其他银行帐户中。离婚时,将所剩寥寥无几的工资卡交至法院质证,并声称其余钱款已用于家庭生活开支...