董事會決議格式範本

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公司在進行重要的決議的時候需要提交董事會決議，董事會決議和流程都有公司法明確規定包括會議的時間內容以及地點和參與人員等，不管是有限公司還是股份公司都應該遵守相應的法律法規所做的規定。下面小編就為大家總結歸納一下董事會決議格式，希望可以對大家有所幫助。

一、董事會決議格式

董事會決議是指董事會就董事會會議審議的事項，以法律或章程規定的程序表決形成的決議，是董事會集體意志的體現。

公司法在其變遷過程中，特別是在股東人數眾多、股權較為分散的情形下，股東主權的原則已有一定程度的削弱，董事會的權限隨之增強，原本由股東(大)會決議的許多事項轉由董事會作出決議，公司的意思決定機關事實上已經分解為股東(大)會和董事會，因此，董事會對享有最後決定權的事項所作的決議，自然也應當屬於公司的意思表示。

XXXXXX有限公司

董事會決議

會議時間：2012年 X月 X日

會議地點：XXXXXXX有限公司會議室

參加會議人員(董事會全體人員)：XXX、XXX、XXX 列席會議人員：XXX、XXX

會議議題：股權轉讓

會議內容：

1、合資公司外方合資者XXX先生(轉讓方)將其XXXXX有限公司所佔有的45%股權轉讓給XXX先生(受讓方)，作價金額為人民幣XX萬元。轉讓方保證其轉讓給受讓方的股權擁有完全處分權，該股權未向任何第三人提供抵押、質押或保證等擔保。轉讓方保證XX公司的資產、債務已核算清晰，至今，XX公司沒有產生債權、債務。股份轉讓協議生效後，XX公司所產生的債權、債務一切由轉讓後的公司負責。

2、股份轉讓協議生效後，免去XXX副董事長職務;免去XXX、XX等人董事職務;免去XXX總經理職務。

同時產生新董事會，XXX、XXX、XXX等人為董事職務;XXX為董事長，XXX為副董事長，XXX為總經理，XXX為副總經理。

新舊董事簽名：

原董事長簽名： 新董事長簽名：

原副董事長簽名： 新副董事長簽名：

原董事簽名： 新董事簽名：

XXXXXXX有限公司

年 月 日

二、公司董事會決議流程

根據《公司法》對公司董事會的有關規定，董事會的決議應當包含以下內容：

會議基本情況：會議時間、地點、會議性質(界次、臨時)。

會議通知情況及董事到會情況：會議通知的時間、方式;董事實際到會情況。召開董事會應當在董事會召開10日以前將通知全體董事。董事會召開臨時會議，可以另定召集董事會的通知方式和通知時限。董事會會議應由1/2以上的董事出席方可舉行。

會議主持情況：應當由董事長主持，董事長因特殊原因不能履行職務時，由董事長指定的副董事長或其他董事主持(應附董事長因故不能履行職務指定副董事長或董事主持的委派書)。

議案表決情況：董事會的具體表決結果，持贊同意見的董事數佔董事總數的比例。董事會會議必須經全體董事的過半數通過。

簽署：董事會決議，由到會董事簽字。代行簽字的，應當附董事的授權委託書。

董事會決議格式等相關問題如上所述，希望可以對大家有所幫助。董事會決議格式必須要嚴格按照上述的格式進行，必須包括並且明確董事長的簽名以及日期、會議的內容時間等相關內容。董事會決議的流程也應按照上述的流程進行，這樣相關的決議才符合法律法規的有關規定，才是可以具有法律效力的決議。