違法發放貸款罪立案條件有哪些
刑事立案2.25W
律師解析:違法放貸罪立案標準:
1、如果是個人非法借貸造成直接經濟損失金額在50萬元以上的,可以立案;
2、如果是單位非法發放貸款,造成經濟損失達到100萬元以上的,可以立案。
違法發放貸款罪是指銀行或者其他金融機構的工作人員違反國家規定發放貸款,數額巨大或者造成重大損失。法律依據:《刑法》第一百八十六條
銀行或者其他金融機構的工作人員違反國家規定發放貸款,數額巨大或者造成重大損失的,處五年以下有期徒刑或者拘役,並處一萬元以上十萬元以下罰金;數額特別巨大或者造成特別重大損失的,處五年以上有期徒刑,並處二萬元以上二十萬元以下罰金。
銀行或者其他金融機構的工作人員違反國家規定,向關係人發放貸款的,依照前款的規定從重處罰。
單位犯前兩款罪的,對單位判處罰金,並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前兩款的規定處罰。
關係人的範圍,依照《中華人民共和國商業銀行法》和有關金融法規確定。
1、如果是個人非法借貸造成直接經濟損失金額在50萬元以上的,可以立案;
2、如果是單位非法發放貸款,造成經濟損失達到100萬元以上的,可以立案。
違法發放貸款罪是指銀行或者其他金融機構的工作人員違反國家規定發放貸款,數額巨大或者造成重大損失。法律依據:《刑法》第一百八十六條
銀行或者其他金融機構的工作人員違反國家規定發放貸款,數額巨大或者造成重大損失的,處五年以下有期徒刑或者拘役,並處一萬元以上十萬元以下罰金;數額特別巨大或者造成特別重大損失的,處五年以上有期徒刑,並處二萬元以上二十萬元以下罰金。
銀行或者其他金融機構的工作人員違反國家規定,向關係人發放貸款的,依照前款的規定從重處罰。
單位犯前兩款罪的,對單位判處罰金,並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前兩款的規定處罰。
關係人的範圍,依照《中華人民共和國商業銀行法》和有關金融法規確定。
-
非法侵入住宅罪的立案標準是怎麼樣的
律師解析:非法侵入他人住宅罪立案標準如下:1、非法強行侵入他人住宅,經要求或教育仍拒不退出,嚴重影響他人正常生活和居住安全的;2、非法強行侵入他人住宅,毀損、汙損或搬走他人生活用品,嚴重影響他人正常生活的;3、非法強行侵入他人住宅,停屍鬧事,嚴重影響他人正常生活...
-
非法拘禁罪立案標準是該如何規定的
律師解析:根據法律規定非法拘禁罪立案標準如下:1、非法拘禁持續時間超過24小時的;2、3次以上非法拘禁他人,或者一次非法拘禁3人以上的;3、非法拘禁他人,並實施捆綁、毆打、侮辱等行為的;非法拘禁,致人傷殘、死亡、精神失常的;4、為索取債務非法扣押、拘禁他人,具有上述情...
-
借款型詐騙罪怎麼報案
律師解析:借貸式詐騙報案時,需要注意以下幾點:1、提供相應的有效證據證明對方涉及詐騙;2、提供對方非正規的金融機構,不具備相關的借貸資質,本身不合法的證明檔案;3、聯合儘量多的受害者一起報案;4、其他注意事項。法律依據:《刑法》第二百六十六條詐騙公私財物,數額較大...
-
串通銷售非法商標罪立案條件是什麼
律師解析:立案追訴串通銷售非法商標罪的標準是:1、銷售偽造、擅自制造的註冊商標標識數量在二萬件以上,或者非法經營數額在五萬元以上,或者違法所得數額在三萬元以上的;2、銷售偽造、擅自制造兩種以上註冊商標標識數量在一萬件以上,或者非法經營數額在三萬元以上,或者...