幫忙洗錢是怎樣定罪的?
一、幫忙洗錢是怎樣定罪的?
一般情況下,幫忙洗錢涉嫌洗錢罪。該犯罪分子不僅會被人民法院判五年以下的有期徒刑或拘役,還會被判洗錢數額百分之五以上百分之二十以下的罰金。犯罪情節嚴重的,那麼該犯罪分子不僅會被人民法院判五年以上十年以下的有期徒刑,還會被判洗錢數額百分之五以上百分之二十以下的罰金。
《中華人民共和國刑法》第一百九十一條規定,明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪的違法所得及其產生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質,有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的違法所得及其產生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,並處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,並處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金:(一)提供資金帳戶的;(二)協助將財產轉換為現金或者金融票據的;(三)通過轉帳或者其他結算方式協助資金轉移的;(四)協助將資金匯往境外的;(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質和來源的。單位犯前款罪的,對單位判處罰金,並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役;情節嚴重的,處五年以上有期徒刑。
二、洗錢有哪些階段?
洗錢的過程通常被分為三個階段,即處置階段、培植階段、融合階段。
處置階段:指將犯罪收益投入到清洗系統的過程,是最容易被偵查到的階段。
培植階段:即通過複雜的多種、多層的金融交易,將非法收益與其來源分開,並進行最大限度的分散,以掩飾線索和隱藏身份。
融合階段:被形象地描述為“甩幹”,即使非法變為合法,為犯罪得來的財務提供表面的合法掩藏,在犯罪收益披上了合法外衣後,犯罪收益人就能夠自由地享用這些骯髒的收益,將清洗後的錢集中起來使用。
洗錢是將非法收入合法化的一種違法犯罪行為,構成洗錢罪。洗錢包括三個階段:處置階段、培植階段和融合階段。幫別人洗錢的話也是構成了洗錢罪,會被判處五年以下有期徒刑,嚴重的判處五年以上十年以下的有期徒刑。
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