金融憑證詐騙罪立案標準是什麼
一、金融憑證詐騙罪立案標準是什麼
1、追訴標準(數額較大):
(一)個人進行金融憑證詐騙,數額在一萬元以上的;
(二)單位進行金融憑證詐騙,數額在十萬元以上的。
2、數額巨大或者有其他嚴重情節:
個人進行金融憑證詐騙數額在5萬元以上,單位進行金融憑證詐騙數額在30萬元以上的。
3、數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節:
個人進行金融憑證詐騙數額在10萬元以上,單位進行金融憑證詐騙數額在100萬元以上的。
二、金融憑證詐騙怎麼處罰
1、犯本罪的,處5年以下有期徒刑或者拘役,並處2萬元以上20萬元以下罰金;情節嚴重的,處5年以上10年以下有期徒刑,並處5萬元以上50萬元以下罰金。所謂情節嚴重,是指詐騙數額巨大或者具有其他嚴重情節。所謂數額巨大,根據有關司法解釋的規定,是指個人詐騙數額達5萬元以上,單位詐騙金額達30萬元以上。至於其他嚴重情節,一般是指進行金融憑證詐騙集團的首要分子;多次進行金融憑證詐騙、惡習不改的;因其詐騙造成受害人巨大經濟損失的;金融憑證詐騙款項用於其他違法犯罪活動的等。
2、犯本罪,情節特別嚴重的,處l0年以上有期徒刑或者無期徒刑,並處5萬元以上50萬元以下罰金或者沒收財產。所謂情節特別嚴重,是指詐騙數額特別自大或者具有其他特別嚴重情節。個人詐騙數額達到10元以上,單位詐騙達到l00萬元以上的,根據有關司法解釋的規定,即可認定為數額特別巨大。至於其他特別嚴重情節,主要是指以金融憑證詐騙為常業的,因其詐騙造成他人特別巨大經濟損失的,屬於慣犯、累犯或多次作案的,具有多個嚴重情節的等等。
由於自然人和單位都是可以成立金融憑證詐騙罪的,於是在立案標準上面,就需要分開討論。根據法律中的規定,有金融憑證詐騙行為的,一般要求達到規定的數額,那麼才能認定構成犯罪。其中,對於自然人的數額要求在10000元以上,而對單位的數額要求則在100000元以上。
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