合同詐騙罪報案材料要提供哪些
一、合同詐騙罪報案材料要提供哪些
1、所簽訂的合同(協議)。
2、行為人簽訂合同的虛構單位,冒用他人名義的相關依據。如:留下的印章、假名片、假工作證、假營業執照,假公章等。
3、已經履行小額合同、部分合同的,應當提供已履行合同的材料。
4、收受受害人給付的貨物、貨款、預付款或擔保財產後逃匿的,請儘量提供逃匿的依據。如關閉交通工具,搬遷住所等證明材料等。
5、提供行為人其他虛構事實,隱瞞真相的依據。如:留下的書寫工具、假身份證、刊登虛假廣告的報刊、雜誌等。
6、行為人的身份證明材料,也請儘量提供。
二、企業如何防範合同詐騙罪?
合同詐騙作為一種常見經濟犯罪,往往會給受害方帶來巨大的困難,部分中小企業甚至因此一蹶不振,資金鍊斷裂,最終難逃破產厄運。因此,企業應當將防止合同詐騙作為第一要務。
(1)企業家本身以及企業高層領導應當注意自身建設,切勿因貪圖利益而輕信對方。
在簽訂合同,尤其是較大 款項的合同時應儘量謹慎對待,不可輕信對方的一面之詞。有時甚至業務員在收受“回扣”、“紅包”後會極力促成該筆業務,因此企業管理人員在簽訂合同時務必不可急躁,應在全方面的瞭解對方後再進行簽約。
(2)建立健全的合同管理制度。
企業管理人員往往並不能參與每一次合同的簽訂,因此建立一個健全的合同管理制度就顯得尤為重要。企業應當設立合同審查、合同保存等細緻環節,並建立一支謹慎、懂法的工作團隊,對該團隊的成員進行風險意識以及《民法典》相關的培訓,使其在日常的工作當中避開詐騙陷阱。
(3)建立合同簽訂、履行監督制度。
合同詐騙發生在合同的簽訂、履行當中,因此,為了避開風險,企業應當對對方的情況時刻關注,避免其攜款潛逃。在合同簽訂時,尤其是與新客户的合同簽訂時,企業應當從多渠道、全方位瞭解對方公司的經濟狀況、信用狀況等基本信息,如果其信息有異樣或瑕疵則應當慎重簽約。在合同的履行過程中,企業應當隨時關注對方公司的履行情況以及公司目前狀況,關注其是否正常履行合約、是否有能力繼續履行合約以及履行過程中有無異樣等,這不僅能夠防止合同詐騙的發生,還能在一定程度上減少民事糾紛,防止損失。
簽訂合同本身就應該遵循公平自願平等真實的原則,如果故意隱瞞事實,用虛假的信息與人籤合同從而獲取利益,就會涉嫌合同欺詐。當達到一定數額,就會涉嫌合同詐騙罪,合同詐騙作為一種常見經濟犯罪,往往會給受害方帶來巨大的困難,部分中小企業甚至因此一蹶不振,資金鍊斷裂,最終難逃破產厄運。
-
自願給錢屬於詐騙罪嗎
律師解答:有可能。律師解析:詐騙罪是指以非法佔有為目的,用虛構事實或者隱瞞真相的方法,騙取數額較大的公私財物的行為。詐騙罪侵犯對象不是騙取其他非法利益。所以,所有的詐騙罪在受害人給錢時都是主動給付的,只不過是被騙情況下的主動給付,以對方自願給錢為由,並不能...
-
讓人損失錢是詐騙罪嗎
律師解答:看是否具有詐騙罪的四個構成。律師解析:讓人損失錢要構成詐騙罪,必須滿足詐騙罪的四個構成要件:1、侵犯的客體是公私財物所有權;2、在客觀上表現為使用欺詐方法(虛構事實或者隱瞞真相方法)騙取數額較大的公私財物;3、主體是一般主體;4、在主觀方面表現為直接故...
-
詐騙罪判後會怎樣可以減刑
律師解析:涉嫌詐騙罪被判刑的,如果符合減刑條件的,可以減刑。被判處管制、拘役、有期徒刑、無期徒刑的犯罪分子,在執行期間,如果認真遵守監規,接受教育改造,確有悔改表現的,或者有立功表現的,可以減刑。根據法律規定,減刑以後實際執行的刑期不能少於下列期限:判處管制、拘...
-
能如何樣才夠成詐騙罪
律師解答:滿足詐騙罪的構成要件。律師解析:滿足以下條件並且詐騙數額在三千元以上就可以定性為詐騙罪。(一)客體要件詐騙罪侵犯的客體是公私財物所有權。(二)客觀要件詐騙罪往客觀上表現為使用欺詐方法騙取數額較大的公私財物。(三)主體要件本詐騙罪主體是一般主...