按照法律规定兼职洗钱判多久?
按照法律规定兼职洗钱判多久?
兼职洗钱判处五年以下有期徒刑
一、根据《刑法》规定的“洗钱罪”予以定罪量刑。具体如下:
第一百九十一条 【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
①提供资金帐户的;
②协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
③通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;
④协助将资金汇往境外的;
⑤以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。”
二、单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
三、现代各国法律对洗钱的解释不完全相同,金融机构反洗钱比较权威的机构巴塞尔银行法规及监管实践委员会,从金融交易角度对洗钱进行了描述:犯罪分子及其同伙利用金融系统将资金从一个帐户向另一个帐户作支付或转移,以掩盖款项的真实来源和受益所有权关系;或者利用金融系统提供的资金保管服务存放款项,即常言之“洗钱”。洗钱犯罪可以和绝大多数的犯罪共生,是这些犯罪的下游犯罪。从司法角度看,洗钱成为一种“犯罪屏障”,既妨害了司法活动,也助长犯罪分子有恃无恐的气焰,促使他们不断实施犯罪。从金融管理秩序角度来看,洗钱活动往往借助于合法的金融网络清洗大笔黑钱,这不仅侵害了金融管理秩序而且也严重破坏了公平竞争规则,破坏了市场经济主体之间的自由竞争,从而对正常、稳定的经济秩序带来一定的负面影响。洗钱通常以隐藏资产来源为目的。
对于洗钱罪的判处与涉案的金额息息相关,当洗钱的金额不超过涉及总金额的百分之二十时,一般会处以五年以下的有期徒刑,并处以相关的罚金。如果案件影响范围广泛,并且涉案金额巨大情节恶劣时,将判处十年以上有期徒刑并处以罚金,具体以实际的涉案金额为准。
-
如果有醉驾档案找工作难吗?
一、如果有醉驾档案找工作难吗?醉驾被追究刑事拘役后,对工作有很大的影响。但对于普通的工种影响不是太大,但是要进入一些特殊的工作单位还是有些影响。1、醉驾会吊销驾照,并且5年内不得重新申领驾照。无论对工作、对生活都有很大的影响。2、现在醉驾已经上升为一...
-
在我国兼职是不是劳动关系
兼职在当今时代是一种比较常见的事情,不可否认的是,兼职在大多数情况下的一些基本待遇,都不能够得到合法的保障。兼职和用人单位的一些正常员工的权益,往往有些时候就是因为劳动关系的问题,在对待方法上都是不一样的。下面小编就为大家介绍一下,在我国兼职是不是劳动...
-
兼职劳动关系仲裁需要哪些资料?
现在生活压力大,很多人为了挣更多的钱,不惜同时从事几份工作,其中包括一些兼职。一般情况下,兼职的时间比较自由,单位也不会和人们签署劳动合同。而有时候,双方会在工资报酬上面引发纠纷,要想走法律程序的话,首先得做一个确认劳动关系仲裁。那么,兼职劳动关系仲裁需要哪...
-
科技人员业余兼职的技术成果的归属
一般来说,科技人员在工作时间或利用工作的资源发明创造的技术成果,是属于单位所有的。那么,要是科技人员利用业余时间从事兼职而获得的技术成果该归谁?关于科技人员业余兼职的技术成果的归属问题,我们一起看看下文的介绍,了解相关情况吧。根据最高人民法院的《关于审...