只有转账记录可以立案诈骗吗
不能,单凭转账记录不能立案。单凭转账记录并不能证明有诈骗的事实,还需要有其他的证据,这样才能获得有利于自己的判决结果。
我国刑事诉讼法规定证据必须查证属实,才能作为认定事实的根据。
法律依据:
《刑事诉讼法》第五十二条 审判人员、检察人员、侦查人员必须依照法定程序,收集能够证实犯罪嫌疑人、被告人有罪或者无罪、犯罪情节轻重的各种证据。严禁刑讯逼供和以威胁、引诱、欺骗以及其他非法方法收集证据,不得强迫任何人证实自己有罪。必须保证一切与案件有关或者了解案情的公民,有客观地充分地提供证据的条件,除特殊情况外,可以吸收他们协助调查。
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逃避缴纳税款罪立案标准
纳税人采取欺骗、隐瞒手段进行虚假纳税申报或者不申报,逃避缴纳税款数额较大,并且占应纳税额百分之十以上,扣缴义务人采取欺骗、隐瞒等手段,不缴或者少缴已扣已收税款,数额较大或者因逃税受到两次行政处罚又逃税的都属于纳税人逃避缴纳税款的行为,涉嫌构成逃税罪。根...
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公安局经侦立案标准
公安机关经济侦查部门受理经济案件后会进行调查,如果发现有犯罪事实的,并且需要追究刑事责任的,经县级以上公安机关负责人批准可立案。公安机关接受案件后,经审查,认为有犯罪事实需要追究刑事责任,且属于自己管辖的,经县级以上公安机关负责人批准,予以立案;认为没有犯...
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恶意骗贷立案标准
恶意骗贷即为贷款诈骗罪,依据最高人民法院的相关规定,通过虚假的方式恶意骗取银行贷款达一万以上的,就需要追究刑事责任。法律依据:《刑法》第一百九十三条贷款诈骗罪有下列情形之一,以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的,处五年以下有期徒刑...
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高利贷2021年立案标准
我国刑法没有规定高利贷罪,但是高利转贷,违法所得在十万元以上或者两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的,达到高利转贷罪的立案标准。套取金融机构信贷资金高利转贷他人,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三...