构成诈骗罪的关键
嫌疑人朱某某,男,汉族,湖南怀化人,长期从事贸易工作,曾经因为开设赌场罪被南京某区法院判决缓刑,已经过了缓刑考验期。
2020年年初,疫情刚开始不久,因市面上口罩供应很紧张,朱某某与李某某、梁某某三人商量一起在广州合作做口罩生意,并达成盈亏比例朱某某占50%,李某某、梁某某合共占50%的口头协议。各方还约定由梁某某负责收发货、李某某负责管理客户、合同、账目、核实是否收款,朱某某负责对接厂家和客户。合作过程中,朱某某用自己的账户或者供应商的账户收款,开支则采取直接支付或者转给合作方支付。而朱某某与李某某、梁某某之间存在多次资金往来,数据显示,李某某、梁某某转款金额大大超过了朱某某反向转款金额。2020年3月份左右,市面上的口罩生意供应已经正常,朱某某提意结束合作关系,并进行清账。后期各方因为对账问题而发生争议,迟迟没有完成对账和结算。
2021年3月21日,因李某某举报朱某某诈骗,而被办案民警在朱某某居住地怀化羁押至广州某看守所。家属在2021年4月5日找到经办律师并办理了委托手续。经办律师分别在2021年4月7日、2021年4月19日依法会见了朱某某。根据会见所了解的案件情况,结合其家属提供的微信聊天记录、支付宝支付记录、转账记录等客观资料,辩护人认为朱某某与李某某、梁某某之间存在合作关系,朱某某的行为不构成诈骗罪,并在侦查阶段提交了《取保候审申请书》;在提请逮捕阶段,提交了《不予批捕法律意见书》,并面见检察官进行详细沟通,提交了微信聊天记录截图和朱某某与李某某、梁某某之间的微信、支付宝记录,成功促使检察院做出不予批捕决定,随即某区看守所对朱某某予以释放。至此案件刑事部分得到圆满解决。
诈骗罪属于直接故意犯罪,是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。而本案客观上是存在资金往来的问题,且被害人确实有将财产直接交付给朱某某的行为,是否存在被害人陷于错误认识之后做出的财产处分,则成了本案的焦点。这个交付财产的行为,到底是被害人基于错误认识而处分财产,还是基于各方的合作关系而处分财产呢?各方之间除了微信记录、资金往来等客观证据,已经没有其他证据可以溯源,所以考究各方当事人的陈述,就变成本案的重点,也是考究朱某某主观上是否具有非法占有的目的。
本案当中,朱某某从第一次在怀化主动接受办案民警的询问,到被羁押在看守所期间,做了四次笔录,每次的供述都很稳定,如实陈述了各方之间的合作关系,提供了微信聊天、转账记录等客观资料,不存在隐瞒案件事实的可能;
为此,辩护人从事实出发,根据现有的微信聊天记录和支付宝记录、转账记录,提出了朱某某从未有逃避过对账的意向,虽然款项是通过犯罪嫌疑人的账户进行支付,但是没有肆意挥霍过,也不存在逃跑的行为,事发后主动配合办案单位的调查,从而得出各方存在合作关系,不存在被害人错误认识的问题,朱某某的行为不具备非法占有的主观故意。
-
杭州婚姻继承律师,离婚案件开庭前如何调查对方财产?
离婚时对财产分割是离婚案件比较大的争议焦点。很多人想先通过律师查清楚对方的房产、存款,然后协议离婚或者起诉离婚。这一点在法律上是不可行的,我国法律保护公民的隐私权,包括财产隐私,通过律师调查财产一般是在起诉离婚后。当然一部分人会通过第三方机构查询,一...
-
劳动者的经济补偿金如何计算?
经济补偿金,是指劳动合同解除或终止后,或存在其他法定情形时,用人单位依法一次性支付给劳动者的经济上的补助。实务中,许多劳动者在申请劳动仲裁时不清楚如何计算经济补偿金数额,因错算、漏算导致自身合法权益难以获得充分保障。本文通过梳理《劳动合同法》《劳动合...
-
起诉离婚一定要去对方住处吗?
北京安嘉律师事务所介绍到:不一定。根据民事诉讼法的规定,离婚通常在被告住所地法院起诉。法律规定的住所地是指起诉时他居住的地方,不一定是住所。特殊情况下可以在原告所在地起诉离婚,不能在其他地方起诉离婚。起诉离婚一定要去对方住处吗?一、起诉离婚一定要去...
-
父母为子女出父母为子女出资购房,是赠与还是借款?资购房,是赠与还是借款?
近年来,房价普遍高升,年轻子女的购房能力有限,在买房时需要父母的资助。为了子女能安居乐业,很多父母倾尽大半生的积蓄去帮助子女购房。在这样的社会背景下,父母为子女购房出资的性质,成为社会热点。尤其是,子女离婚时,更是因为这个问题闹得不可开交。根据我们的办案经...