設執行董事和監事—股東會決議通用版
文中藍色字體後會有風險提示)(適用於公司設執行董事和監事)風險提示: 召開股東會會議,應當於會議召開____日前通知全體股東;但是,公司章程另有規定或者全體股東另有約定的除外。且應當對所議事項的決定作成會議記錄 ,出席會議的股東應當在會議記錄上簽名。___________有限公司於________年____月____日在___________召開首次股東會會議。本次股東會由出資最多的股東___________召集和主持。出席本次股東會會議的有股東___________和股東___________。會議一致通過並決議如下:風險提示:股東表決權 股東會會議由股東按照出資比例行使表決權;但是,公司章程另有規定的除外。 1、普通決議案:股東會作出普通決議,應當由代表二分之一以上表決權的股東通過。 2、特別決議案:股東會會議作出: ① 修改公司章程; ② 增加或者減少註冊資本的決議; ③ 以及公司合併、分立、解散或者清算; ④ 變更公司形式的決議; ⑤ 其他對公司有重大影響的決議等必須經代表三分之二以上表決權的股東通過。 一、選舉___________為公司執行董事,聘任___________為公司經理,選舉___________為公司監事。 二、決定公司法定代表人由執行董事擔任。 三、通過公司章程。 股東:___________(簽章) 股東:___________(簽章) ________年____月____日
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