涉嫌洗黑錢1萬要判幾年?
一、洗黑錢1萬要判幾年?
1、洗黑錢1萬要判五年以下的有期徒刑或者是拘役,沒收實施犯罪的違法所得及其產生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,並處或者單處洗錢數額5%以上20%以下罰金。
2、情節嚴重的,沒收實施犯罪的違法所得及其產生的收益,處五年以上十年以下有期徒刑,並處洗錢數額5%以上20%以下罰金。
3、洗錢罪300萬一般是在5-10年有期徒刑之間進行處罰,另外,此時還會判處一定數額的罰金。
二、哪些行為可能構成洗錢罪?
(一)提供資金帳戶:是指為犯罪人開設銀行資金賬戶或者將現有的銀行資金賬戶提供給犯罪人使用。
(二)協助將財產轉為現金或者金融票據:既包括將實物轉換為現金或金融票據,也包括將現金轉換為金融票據或者將金融票據轉換成現金,還包括將此種現金(如人民幣)轉換為彼種現金(如美元),將此種金融票據(如外國金融機構出具的票據)轉換為彼種金融票據(如中國金融機構出具的票據)。
(三)通過轉帳或者其他結算方式協助資金轉移。
(四)協助將資金匯往境外。
(五)以其他方式掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益來源的。這裡的“其他方式”,具體是指:
1、通過典當、租賃、買賣、投資等方式,協助轉移、轉換犯罪所得及其收益的;
2、通過與商場、飯店、娛樂場所等現金密集型場所的經營收入相混合的方式,協助轉移、轉換犯罪所得及其收益的;
3、通過虛構交易、虛設債權債務、虛假擔保、虛報收入等方式,協助將犯罪所得及其收益轉換為“合法”財物的;
4、通過買賣彩票、獎券等方式,協助轉換犯罪所得及其收益的;
5、通過賭博方式,協助將犯罪所得及其收益轉換為賭博收益的;
6、協助將犯罪所得及其收益攜帶、運輸或者郵寄出入境的;
7、通過前述規定以外的方式協助轉移、轉換犯罪所得及其收益的。
在當代的社會,違法犯罪分子所獲得的一些違法錢財是不能夠在市場上流通的,如果發現的話也會被有關部門進行調查。但如果通過洗黑錢的方式將其變為合法的財產,那麼幫助洗黑錢的人員將會構成犯罪行為,需要對此進行處罰。
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