一般洗錢被拘留多久會判刑?
一、一般洗錢被拘留多久會判刑?
刑事拘留最長時限為37天(流竄作案、多次作案、結夥作案的重大嫌疑分子,提請批准逮捕的時間可以延長到30日。檢察院必須在7日內作出批准逮捕或者不批准逮捕的決定)。所以一般洗錢最長拘留37天就會被判刑。
二、洗錢是什麼意思?
現代意義上的洗錢是指將毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪汙賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益,通過金融機構以各種手段掩飾、隱瞞資金的來源和性質,使其在形式上合法化的行為。商務印書館《英漢證券投資詞典》解釋洗錢(launder):將非法資
金放入合法經營過程或銀行賬戶內,以掩蓋其原始來源,使之合法化。簡明扼要來說,洗錢只指“通過合法的活動或建設將違法獲得的收入隱藏、偽裝或投資的過程”。
狹義的洗錢是指為了掩蓋犯罪收入的真實來源和存在,通過各種手段使其合法化的過程。這些犯罪活動主要包括:販毒、走私、詐騙、貪汙、賄賂、逃稅等。
廣義的洗錢除了狹義的洗錢含義外,還包括:1、把合法資金洗成黑錢用於非法用途,即把白錢洗黑,如把銀行貸款通過洗錢而用於走私;2、把一種合法的資金洗成另一種表面也合法的資金,以達到佔用的目的,即把白錢洗白,如把國有資產通過洗錢轉移到個人賬戶;3、把合法收入通過洗錢逃避監管,如外資企業把合法收入通過洗錢轉移到境外。
現代各國法律對洗錢的解釋不完全相同,金融機構反洗錢比較權威的機構巴塞爾銀行法規及監管實踐委員會,從金融交易角度對洗錢進行了描述:犯罪分子及其同夥利用金融系統將資金從一個賬戶向另一個賬戶作支付或轉移,以掩蓋款項的真實來源和受益所有權關係;或者利用金融系統提供的資金保管服務存放款項,即常言之“洗錢”。洗錢犯罪可以和絕大多數的犯罪共生,是這些犯罪的下游犯罪。從司法角度看,洗錢成為一種“犯罪屏障”,既妨害了司法活動,也助長犯罪分子的氣焰,促使他們不斷實施犯罪。從金融管理秩序角度來看,洗錢活動往往藉助於合法的金融網路清洗大筆黑錢,這不僅侵害了金融管理秩序而且也嚴重破壞了公平競爭規則,破壞了市場經濟主體之間的自由競爭,從而對正常、穩定的經濟秩序帶來一定的負面影響。洗錢通常以隱藏資產來源為目的。
洗錢是將非法收入合法化的一種違法犯罪手段,會被判處有期徒刑。洗錢主要有三個階段:處置階段、培植階段和融合階段。一般洗錢被刑事拘留最長37天之後就會開庭判處有期徒刑。
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