非法集資多少錢可以立案
根據《最高人民法院關於審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第三條的規定,非法吸收或者變相吸收公眾存款,具有下列情形之一的,應當依法追究刑事責任:
(一)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款,數額在20萬元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款,數額在100萬元以上的;
(二)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款物件30人以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款物件150人以上的;
(三)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款,給存款人造成直接經濟損失數額在10萬元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款,給存款人造成直接經濟損失數額在50萬元以上的;
(四)造成惡劣社會影響或者其他嚴重後果的。
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逃避繳納稅款罪立案標準
納稅人採取欺騙、隱瞞手段進行虛假納稅申報或者不申報,逃避繳納稅款數額較大,並且佔應納稅額百分之十以上,扣繳義務人採取欺騙、隱瞞等手段,不繳或者少繳已扣已收稅款,數額較大或者因逃稅受到兩次行政處罰又逃稅的都屬於納稅人逃避繳納稅款的行為,涉嫌構成逃稅罪。根...
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公安局經偵立案標準
公安機關經濟偵查部門受理經濟案件後會進行調查,如果發現有犯罪事實的,並且需要追究刑事責任的,經縣級以上公安機關負責人批准可立案。公安機關接受案件後,經審查,認為有犯罪事實需要追究刑事責任,且屬於自己管轄的,經縣級以上公安機關負責人批准,予以立案;認為沒有犯...
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惡意騙貸立案標準
惡意騙貸即為貸款詐騙罪,依據最高人民法院的相關規定,通過虛假的方式惡意騙取銀行貸款達一萬以上的,就需要追究刑事責任。法律依據:《刑法》第一百九十三條貸款詐騙罪有下列情形之一,以非法佔有為目的,詐騙銀行或者其他金融機構的貸款,數額較大的,處五年以下有期徒刑...
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高利貸2021年立案標準
我國刑法沒有規定高利貸罪,但是高利轉貸,違法所得在十萬元以上或者兩年內因高利轉貸受過行政處罰二次以上,又高利轉貸的,達到高利轉貸罪的立案標準。套取金融機構信貸資金高利轉貸他人,處三年以下有期徒刑或者拘役,並處違法所得一倍以上五倍以下罰金;數額巨大的,處三...