法律百科吧金融诈骗罪
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![集资诈骗罪立案标准]( "集资诈骗罪立案标准")
集资诈骗罪立案标准
以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)个人集资诈骗，数额在十万元以上的;(二)单位集资诈骗，数额在五十万元以上的。以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额在二万元以...
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![集资诈骗罪司法解释]( "集资诈骗罪司法解释")
集资诈骗罪司法解释
最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》为依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动，根据刑法有关规定，现就审理此类刑事案件具体应用法律的若干问题解释如下：第一条违反国家...
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![票据诈骗罪构成要件]( "票据诈骗罪构成要件")
票据诈骗罪构成要件
(一)客体要件本罪侵犯的客体是双重客体，既侵犯了他人的财物所有权，又侵犯了国家的金融管理制度。金融票据是可流通转让的信用支付工具。广义的金融票据包括各种有价证券，狭义的金融票据仅指汇票、本票和支票。作为一种可...
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![信用卡诈骗罪概念]( "信用卡诈骗罪概念")
信用卡诈骗罪概念
信用卡诈骗罪是指以非法占有为目的，违反信用卡管理法规，利用信用卡进行诈骗活动，骗取财物数额较大的行为。...
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![信用卡诈骗罪构成要件]( "信用卡诈骗罪构成要件")
信用卡诈骗罪构成要件
(一)客体要件 本罪所侵害的客体是复杂客体，其既对国家有关的金融票证管理制度，具体来讲是信用卡的管理制度造成侵害，同时也给银行以及信用卡的有关关系人的公私财物所有权产生损害。犯罪对象是信用卡。所谓信用卡，是指信用...
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![信用证诈骗罪概念]( "信用证诈骗罪概念")
信用证诈骗罪概念
信用证诈骗罪，是指以非法占有为目的，采用虚构事实或隐瞒真相的方法，利用信用证诈骗财物，数额较大的行为。...
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![信用证诈骗罪量刑标准]( "信用证诈骗罪量刑标准")
信用证诈骗罪量刑标准
1、实施信用证诈骗行为进行信用证诈骗活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者...
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![保险诈骗罪量刑标准]( "保险诈骗罪量刑标准")
保险诈骗罪量刑标准
1、实施下列保险诈骗行为，进行保险诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额特别巨...
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![金融凭证诈骗罪的认定]( "金融凭证诈骗罪的认定")
金融凭证诈骗罪的认定
(一)本罪与诈骗罪的界限本罪与诈骗罪，两者之间存在着法条竞合关系。行为人以金融凭证进行诈骗属于诈骗罪的一种表现形式，前者即本罪为特别法条，后者即诈骗罪为一般法条。根据法条竞合适用的原则，除有特别规定的除外，应依特...
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![保险诈骗罪立案标准]( "保险诈骗罪立案标准")
保险诈骗罪立案标准
根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》，进行保险诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1.个人进行保险诈骗，数额在1万元以上的;2.单位进行保险诈骗，数额在5万元以上的。...
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![金融凭证诈骗罪司法解释]( "金融凭证诈骗罪司法解释")
金融凭证诈骗罪司法解释
最高人民检察院、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第五十二条使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)个...
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![集资诈骗罪量刑标准]( "集资诈骗罪量刑标准")
集资诈骗罪量刑标准
1、以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。2、单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其...
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![票据诈骗罪量刑标准]( "票据诈骗罪量刑标准")
票据诈骗罪量刑标准
1、有下列情形之一，进行金融票据诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨...
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![集资诈骗罪构成要件]( "集资诈骗罪构成要件")
集资诈骗罪构成要件
一、客体要件本罪侵犯的客体是复杂客体，既侵犯了公私财产所有权，又侵犯了国家金融管理制度。在现代社会，资金是企业进行生产经营不可缺少的资源和生产要素。而生产者、经营者自有资金极为有限，因此向社会筹集资金成为一种...
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![有价证券诈骗罪立案标准]( "有价证券诈骗罪立案标准")
有价证券诈骗罪立案标准
使用伪造、变造的国库券或者国家发行的其他有价证券进行诈骗活动，数额在一万元以上的，应予立案追诉。进行保险诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)个人进行保险诈骗，数额在一万元以上的;(二)单位进行保险诈骗，数...
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![信用证诈骗罪构成要件]( "信用证诈骗罪构成要件")
信用证诈骗罪构成要件
(一)客体要件本罪侵犯的客体，是双重客体，既侵犯了他人的财物所有权，又侵犯了国家的金融管理制度。信用证、是银行有条件地承诺付款的一种保证。它是某一银行(开证行)应买方(开证申请人)要求或指示开给卖方(受益人)的保证...
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![集资诈骗罪概念]( "集资诈骗罪概念")
集资诈骗罪概念
集资诈骗罪是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，且数额较大的行为。...
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![贷款诈骗罪立案标准]( "贷款诈骗罪立案标准")
贷款诈骗罪立案标准
以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额在1万元以上的，应予立案追究。...
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![贷款诈骗罪构成要件]( "贷款诈骗罪构成要件")
贷款诈骗罪构成要件
(一)客体要件本罪侵犯的客体是双重客体，既侵犯了银行或者其他金融机构对贷款的所有权，还侵犯国家金融管理制度，贷款是指作为贷款人的银行或者其他金融机构对借款人提供的并按约定的利率和期限还本付息的货币资金。在现代...
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![有价证券诈骗罪司法解释]( "有价证券诈骗罪司法解释")
有价证券诈骗罪司法解释
最高人民检察院、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第五十五条使用伪造、变造的国库券或者国家发行的其他有价证券进行诈骗活动，数额在一万元以上的，应予立案追诉。...
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![票据诈骗罪概念]( "票据诈骗罪概念")
票据诈骗罪概念
票据诈骗罪，是指以非法占有为目的，明知是伪造、变造、作废的票据而使用，或冒用他人的票据，或签发空头支票、签发无资金保证的汇票、本票，或捏造其他票据事实，利用金融票据进行诈骗活动，骗取财物数额较大的行为。...
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![贷款诈骗罪司法解释]( "贷款诈骗罪司法解释")
贷款诈骗罪司法解释
最高人民检察院、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第五十条以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额在二万元以上的，应予立案追诉。...
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![保险诈骗罪的认定]( "保险诈骗罪的认定")
保险诈骗罪的认定
(一)本罪与非罪的界限1、掌握既遂行为是区别保险诈骗罪与非罪的重要标准。本罪列举的五项情形均为既遂行为，即骗取了保险金的行为，这是构成这类犯罪的必要要件，因此区别保险诈骗罪与非罪的界限，其中一个极其重要的标准，是...
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![信用卡诈骗罪量刑标准]( "信用卡诈骗罪量刑标准")
信用卡诈骗罪量刑标准
1、实施信用卡诈骗行为进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别...
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![集资诈骗罪的认定]( "集资诈骗罪的认定")
集资诈骗罪的认定
(一)区分集资诈骗罪与非罪的界限1、行为人主观上是否具有非法占有他人财物的目的。如果行为人无此目的，其行为属于一般的集资借贷。即使行为人为获得集资款而行意夸大了回报集资的条件，而且集资后因经营管理不善或市场...
