非法集资怎么判定知情?
非法集资现象在现在生活中是十分常见的,就公安机关接到了报案情况来看,非法集资涉及的领域很广、且方式多种多样。当非法集资案件被侦破后,所有知情人士,法院都是会根据其参与程度进行处罚的,那么,非法集资怎么判定知情?
一、非法集资怎么判定知情?
非法集资犯罪主观方面是故意,是指当事人明知自己的非法集资行为会发生危害社会的结果,并且希望这种结果的发生。在不知情的情况下不构成犯罪。
二、非法集资罪的构成要件包括哪些?
1、客体要件
本形式罪侵犯的客体是复杂客体,既侵犯了公私财产所有权,又侵犯了国家金融管理制度。在现代社会,资金是企业进行生产经营不可缺少的资源和生产要素。而生产者、形式经营者自有资金极为有限,因此间社会筹集资金成为一种越来越重要的金融活动。与此同时,一些名为集资、实为诈骗的犯罪行为也开始滋生、蔓延。这种集资诈骗形式行为采取欺骗手段蒙骗社会公众,不仅造成投资者的经济损失,同时更干扰了金融机构储蓄、贷款等业务的正常进行,破坏国家的金融管理秩序。广大投资者对集资形式活动的过分谨慎,甚至对金融机构进行集资也可能产生不信任感,影响了经济的发展。
2、客观要件
本罪在客观方面表现为行为人必须实施了使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。构成本罪行为人在客观方面应当符合以下条件:必须有非法集资的行为。
(1)集资的主体应当是符合公司法规定的有限责任公司或者股份有限公司条件的公司或者其他依法设立的具有法人资格的企业。
(2)公司、企业聚集资金的目的。
(3)公司、企业募集资金主要通过发行股票、债券或者融资租赁、联营、合资等方式进行,其中发行股票和债券是一种主要的集资方式。
(4)公司、企业在资金市场上募集资金的行为必须符合法律的规定。
3、主体要件
本罪的主体是一般主体,任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构成本罪。依本节第200条的规定,单位也可以成为本罪主体。
4、主观要件
本形式罪在主观上由故意构成,且以非法占有为目的。即犯罪行为人在主观上具有将非法聚集的资金据为己有的目的。所谓据为己有,既包括将非法募集的资金置于非法集形式资的个人控制之下,也包括将非法募集的资金置于本单位的控制之下。在通常情况下,这种目的具体表现为将非法募集的资金的所有权转归自己所有、或任意挥霍,形式或占有资金后携款潜逃等。
是否知情需要从特定涉案嫌疑人是否满足非法集资的构成要件,首先需要判断非法集资在主观上是否属于故意,是否已经预见自己的行为的后果,若明知会给社会到来损害依旧实施的,则可判定为属于非法集资的之情人士。
-
现在扒窃罪可以不起诉吗?
一、现在扒窃罪可以不起诉吗?不构成立案标准的话,就可以不进行起诉。对于盗窃罪的立案标准,我国《刑法》第二百六十四条有相关的规定:“盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数...
-
我国刑法对非法制造危险物质罪的处罚规定是怎样的?
一、我国刑法对非法制造危险物质罪的处罚规定是怎样的?我国《刑法》对非法制造危险物质罪的处罚规定具体如下:《中华人民共和国刑法》第一百二十五条非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物的,处三年以上十年以下有期徒刑;情节严重的,处十年以上有期...
-
寻衅滋事罪中的多次怎么认定
一、寻衅滋事罪中的多次怎么认定?寻衅滋事罪中的多次并无明确规定,在司法实践中,各地对“多次”的认定不尽相同,一般理解为三次以上(含三次),多次实施寻衅滋事的,依法从重处罚。《刑法》第二百九十三条下列寻衅滋事行为之一,破坏社会秩序的,处五年以下有期徒刑、拘役...
-
非法经营会构成犯罪吗
非法经营是否构成违反刑法的行为,需要看具体的情况。法律依据:《刑法》第225条非法经营罪违反国家规定,有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处...