金融诈骗案立案条件有哪些
《刑法》将关于金融诈骗犯罪写在第五节,包括集资诈骗罪,贷款诈骗罪,保险诈骗罪等。关于金融诈骗案的立案条件,有以下几点:
1.犯罪嫌疑人的主观方面是以非法占有为目的;
2.主体是否适格。例如信用卡诈骗罪只规定了自然人可以作为犯罪主体;
3.犯罪嫌疑人的主观方面是否是故意,即嫌疑人行为人必须认识到自己所采取的手段是欺骗手段,即明知是虚假事实而有意告诉别人,使别人上当受骗。同时,嫌疑人要以非法占有为目的;
4.金融诈骗犯罪侵犯了公私财产所有权。
5.数额在公安机关对金融诈骗犯罪进行查处中起着非常重要的作用,是否具有特定的数额是决定是否作为诈骗刑事犯罪追究刑事责任的标准。具体罪名的立案金额标准可以查阅《刑事案件立案标准》中第49条到第56条的规定。
《刑法》第二百六十六条 【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
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司法鉴定材料需要质证吗
需要。 《民事诉讼法》第六十七条人民法院对有关单位和个人提出的证明文书,应当辨别真伪,审查确定其效力。 第六十八条证据应当在法庭上出示,并由当事人互相质证。对涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的证据应当保密,需要在法庭出示的,不得在公开开庭时出示。 最高人民...
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