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关于反洗钱的知识精选

反洗钱鉴赏列表,作为生活法律百科里主要内容,为您整合了优质的反洗钱方面的相关内容,解决您在反洗钱方面的疑惑,从而生活无忧无虑,爱生活请关注反洗钱鉴赏列表,轻松自在的生活,懂法懂得更好的生活。

  • 反洗钱行政处罚权部门

    反洗钱行政处罚权部门

    行政处罚是行政制裁的一种形式,指行政机关或其他行政主体依法定职权和程序对违反行政法规尚未构成犯罪的相对人给予行政制裁的具体行政行为。在作出了行政处罚之后,可以申请进行听证,对于行政处罚程序,在《行政处罚法》中...

  • 反洗钱非法集资特征

    反洗钱非法集资特征

    我想问一下反洗钱非法集资特征是什么?反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱...

  • 反洗钱等级划分5个等级

    反洗钱等级划分5个等级

    反洗钱等级划分5个等级没有五个等级。公司各证券营业部及相关业务部门按照客户身份识别和资料保存情况、账户属性,所涉及地域、行业、业务、交易特征等风险因素的基础上,将客户风险等级划分为三个等级:即高风险客户(A类客...

  • 反洗钱与经济犯罪

    反洗钱与经济犯罪

    刑事犯罪是各种社会矛盾和社会消极因素的综合反映,并且这种反映表现的领域和强度,与一个国家社会变革的深度和广度密切相关。法律明文规定为犯罪行为的,依照法律定罪处刑;法律没有明文规定为犯罪行为的,不得定罪处刑。现...

  • 反洗钱行政处罚标准可以执行吗?

    反洗钱行政处罚标准可以执行吗?

    一、反洗钱行政处罚标准可以执行吗?反洗钱行政处罚标准可以执行的。行政处罚是指行政机关依法对违反行政管理秩序的公民、法人或者其他组织,以减损权益或者增加义务的方式予以惩戒的行为。这是我国首次以立法的形式明...

  • 不具有反洗钱行政处罚权的机构是哪里?

    不具有反洗钱行政处罚权的机构是哪里?

    一、不具有反洗钱行政处罚权的机构是哪里?不具有反洗钱行政处罚权的机构是国务院反洗钱行政主管部门县一级派出机构;根据《中华人民共和国反洗钱法》第八条“国务院反洗钱行政主管部门组织、协调全国的反洗钱工作,负责反...

  • 反洗钱行政处罚裁量基准

    反洗钱行政处罚裁量基准

    行政处罚自由裁量基准行政处罚自由裁量权,是指劳动和社会保障行政部门各级行政机关在实施行政处罚时,在法律、法规或者规章规定的范围内,可以合理适用处罚种类、处罚幅度的权限。为防止自由裁量权的滥用,全国各地各级行政...

  • 反洗钱与非法集资的概念是什么

    反洗钱与非法集资的概念是什么

    反洗钱与非法集资的概念是什么?下面本站小编就为您详细介绍。一、反洗钱与非法集资的概念是什么?1、反洗钱反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿...

  • 我国的网络诈骗属于反洗钱吗?

    我国的网络诈骗属于反洗钱吗?

    网络诈骗所得收益本身就是违法收益,违法收益拿来洗钱也构成了洗钱罪的违法行为要件,一般情况下属于破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等其他行为对象。网络诈骗本身就是违法行为,但单纯的网络诈骗并不会变成洗钱行为。...

  • 反洗钱非法集资特征具体为哪些?

    反洗钱非法集资特征具体为哪些?

    当今社会,许多不务正业的违法犯罪分子试图通过反洗钱非法集资的行为来谋得不义之财。然而法网恢恢疏而不漏,不法分子终将受到法律的制裁,正义将得以延续。那么反洗钱非法集资特征具体为哪些呢?下面就随小编一起来看看吧...

  • 银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法

    银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法

    银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法反洗钱是政府动用立法、司法力量,调动有关的组织和商业机构对可能的洗钱活动予以识别,对有关款项予以处置,对相关机构和人士予以惩罚,从而达到阻止犯罪活动目的的一项系统工程。...

  • 证券期货业反洗钱工作实施办法

    证券期货业反洗钱工作实施办法

    证券期货业反洗钱工作实施办法证券期货业反洗钱工作实施办法为进一步配合国务院反洗钱行政主管部门加强证券期货业发洗钱工作而制定的。2010年2月11日证监会第269次主席办公会审议通过,2010年9月1日证监会令第68号公...

  • 金融机构反洗钱的义务有哪些?

    金融机构反洗钱的义务有哪些?

    金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。金融机构应当按照规定建立客户身份识别...

  • 金融反洗钱假币网络诈骗的目的是什么

    金融反洗钱假币网络诈骗的目的是什么

    为了维护社会经济秩序,同时也是为了更好保护人民的财产权益。网络诈骗是一种有别于普通诈骗的高科技犯罪,其隐蔽性强、渗透性强、危害范围广。法律依据:《中华人民共和国刑法》《刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私...

  • 非法集资与反洗钱

    非法集资与反洗钱

    刑事犯罪是各种社会矛盾和社会消极因素的综合反映,并且这种反映表现的领域和强度,与一个国家社会变革的深度和广度密切相关。法律明文规定为犯罪行为的,依照法律定罪处刑;法律没有明文规定为犯罪行为的,不得定罪处刑。现...

  • 银行反洗钱一般会调查多久?

    银行反洗钱一般会调查多久?

    一、银行反洗钱一般会调查多久?银行反洗钱调查并没有时间限制,一般会在几个月以上。实践中,反洗钱调查一般分为四个阶段:调查准备阶段、调查实施阶段、临时冻结阶段和调查结束阶段。调查组在实施反洗钱调查前,应制作《反洗...

  • 反洗钱行政处罚的对象是

    反洗钱行政处罚的对象是

    行政处罚的适用对象是哪些违反行政管理秩序的行政违法者,且具有一定的责任能力。...

  • 金融机构反洗钱规定有哪些?

    金融机构反洗钱规定有哪些?

    洗钱这个名词已经不是很新鲜的,我们从新闻上或多或少的能听见某某企业靠做什么为名义进行洗钱活动的内容,洗钱是指借助形式上合法的行为做不合法的行为,比如走私、贩毒、恐怖活动等等。针对此,国家出台了一系列关于反洗钱...

  • 反洗钱和非法集资的具体概念是什么

    反洗钱和非法集资的具体概念是什么

    在市场当中的经济犯罪类型当中是包括洗钱跟非法集资的,可恰巧是这两种新颖的罪名都是很多普通老百姓特别陌生的,尤其是很多人对于所谓的洗钱更是摸不着头脑,其实洗钱大多数都是在毒品犯罪跟黑社会性质的这些团体当中比较...

  • 哪些机构负有反洗钱监督检查职责

    哪些机构负有反洗钱监督检查职责

    反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构有国务院反洗钱行政主管部门、反洗钱信息中心。负责接收、分析和移送反洗钱相关信息的反洗钱信息中心是反洗钱预防监控和刑事打击的桥梁,是开展反洗钱...

  • 反洗钱行政处罚有哪些

    反洗钱行政处罚有哪些

    反洗钱行政处罚有哪些《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第二条本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构:(一)商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行;(二)证...

  • 如何进行反洗钱调查?

    如何进行反洗钱调查?

    当前反洗钱工作已成为维护国家安全和金融安全的重要保障,是推进国家治理体系和治理能力现代化的有效措施,是参与构建人类命运共同体、促进全球治理体系变革的重要途径第二十三条国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派...

  • 消费权益反洗钱职责

    消费权益反洗钱职责

    哪些机构负有反洗钱监督检查职责反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构有国务院反洗钱行政主管部门、反洗钱信息中心。负责接收、分析和移送反洗钱相关信息的反洗钱信息中心是反洗钱预防监...

  • 反洗钱行政处罚的对象

    反洗钱行政处罚的对象

    反洗钱的监督部门有哪些《中国人民银行法》第4条规定中国人民银行负有:“指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测”的职责。《反洗钱法》第4条规定:“国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。...

  • 反洗钱双罚制的处罚方式是什么?

    反洗钱双罚制的处罚方式是什么?

    在我国,洗钱这种行为不仅是一种违法犯罪行为,还可能危害国家的经济安全。在洗钱这种事件中,往往不是一个人可以做到的,一般是一个团体或是单位的共同行为。国家不断加强了对反洗钱处罚的力度,反洗钱双罚制是什么意思,如何处...

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