法律百科吧破壞金融管理秩序罪
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![操縱證券、期貨市場罪概念]( "操縱證券、期貨市場罪概念")
操縱證券、期貨市場罪概念
操縱證券、期貨市場罪，是指以獲取不正當利益或者轉嫁風險為目的，集中資金優勢、持股或者持倉優勢或者利用信息優勢聯合或者連續買賣，與他人串通相互進行證券、期貨交易，自買自賣期貨合約，操縱證券、期貨市場交易量、交易價...
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![擅自設立金融機構罪概念]( "擅自設立金融機構罪概念")
擅自設立金融機構罪概念
偽造、變造、轉讓金融機構經營許可證、批准文件罪，是指違反國家金融管理法規，非法偽造、變造、轉讓商業銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經紀公司、保險公司或者其他金融機構經營許可證或者批准文件的行為...
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![誘騙投資者買賣證券、期貨合約罪的認定]( "誘騙投資者買賣證券、期貨合約罪的認定")
誘騙投資者買賣證券、期貨合約罪的認定
(一)本罪與非罪的界限誘騙投資者買賣證券、期貨合約罪屬於結果犯，即行為人所實施的行為必須造成了嚴重的後果，才構成本罪，否則，即使行為人實施了前述行為，也只能按一般違法行為處理，依據情況追究民事責任或行政責任。此外，司...
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![騙取貸款、票據承兑、金融票證罪量刑標準]( "騙取貸款、票據承兑、金融票證罪量刑標準")
騙取貸款、票據承兑、金融票證罪量刑標準
1、以欺騙手段取得銀行或者其他金融機構貸款、票據承兑、信用證、保函等，給銀行或者其他金融機構造成重大損失的，處三年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處罰金;給銀行或者其他金融機構造成特別重大損失或者有其他特別嚴...
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![利用未公開信息交易罪司法解釋]( "利用未公開信息交易罪司法解釋")
利用未公開信息交易罪司法解釋
《最高人民檢察院公安部關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》第三十六條[利用未公開信息交易案(刑法第一百八十條第四款)]證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨公司、基金管理公司、商業銀行、保險...
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![非法吸收公眾存款罪概念]( "非法吸收公眾存款罪概念")
非法吸收公眾存款罪概念
非法吸收公眾存款罪是指違反國家金融管理法規非法吸收公眾存款或變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的行為。...
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![偽造、變造國家有價證券罪的認定]( "偽造、變造國家有價證券罪的認定")
偽造、變造國家有價證券罪的認定
一、本罪既遂與未遂的界限本罪行為人雖然具有以偽造、變造國家有價證券牟取非法利益的目的，但其既遂的標準不是以其目的是否實現來判定。行為人只要出於故意實施了偽造或變造國家證券的行為並且達到了數額較大，即就構成...
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![出售、購買、運輸假幣罪量刑標準]( "出售、購買、運輸假幣罪量刑標準")
出售、購買、運輸假幣罪量刑標準
出售、購買偽造的貨幣或者明知是偽造的貨幣而運輸，數額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，並處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金;數額特別巨大的，處十年...
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![偽造、變造、轉讓金融機構經營許可證、批准文件罪概念]( "偽造、變造、轉讓金融機構經營許可證、批准文件罪概念")
偽造、變造、轉讓金融機構經營許可證、批准文件罪概念
偽造、變造、轉讓金融機構經營許可證、批准文件罪，是指違反國家金融管理法規，非法偽造、變造、轉讓商業銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經紀公司、保險公司或者其他金融機構經營許可證或者批准文件的行為...
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![吸收客户資金不入賬罪量刑標準]( "吸收客户資金不入賬罪量刑標準")
吸收客户資金不入賬罪量刑標準
1、銀行或者其他金融機構的工作人員吸收客户資金不入賬，數額巨大或者造成重大損失的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額特別巨大或者造成特別重大損失的，處五年以上有期徒刑，並處五萬元以上...
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![操縱證券、期貨市場罪司法解釋]( "操縱證券、期貨市場罪司法解釋")
操縱證券、期貨市場罪司法解釋
一、《中華人民共和國證券法》二、《最高人民檢察院公安部關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》第三十九條[操縱證券、期貨市場案(刑法第一百八十二條)]操縱證券、期貨市場，涉嫌下列情形之一的，應予立案...
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![變造貨幣罪立案標準]( "變造貨幣罪立案標準")
變造貨幣罪立案標準
變造貨幣，總面額在二千元以上或者幣量在二百張(枚)以上的，應予立案追訴。...
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![偽造、變造股票、公司、企業債券罪概念]( "偽造、變造股票、公司、企業債券罪概念")
偽造、變造股票、公司、企業債券罪概念
偽造、變造股票、公司、企業債券罪，是指違反國家有關有價證券管理法規，偽造、變造股票或者公司、企業債券，數額較大的行為。...
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![洗錢罪的認定]( "洗錢罪的認定")
洗錢罪的認定
(一)本罪與窩藏、轉移、收購、銷售贓物罪的界限《刑法》（以下簡稱本法）第312條規定的窩藏、轉移、收購、銷售贓物罪，與本條規定的洗錢罪，兩者都屬於連累犯的範疇，即行為人明知是犯罪分子的違法所得，仍事後給予了犯罪分子某...
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![誘騙投資者買賣證券、期貨合約罪概念]( "誘騙投資者買賣證券、期貨合約罪概念")
誘騙投資者買賣證券、期貨合約罪概念
誘騙投資者買賣證券、期貨合約罪，是指證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經紀公司的從業人員，證券業協會、期貨業協會或者證券期貨監管管理部門的工作人員，故意提供虛假信息或者偽造、變造、銷燬交易記錄，誘騙投資者...
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![誘騙投資者買賣證券、期貨合約罪立案標準]( "誘騙投資者買賣證券、期貨合約罪立案標準")
誘騙投資者買賣證券、期貨合約罪立案標準
證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨公司的從業人員，證券業協會、期貨業協會或者證券期貨監督管理部門的工作人員，故意提供虛假信息或者偽造、變造、銷燬交易記錄，誘騙投資者買賣證券、期貨合約，涉嫌下列情形之一的，應...
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![對違法票據承兑、付款、保證罪構成要件]( "對違法票據承兑、付款、保證罪構成要件")
對違法票據承兑、付款、保證罪構成要件
(一)主體本罪是特殊主體，僅限於銀行或者其他金融機構及其工作人員。(二)主觀方面本罪在主觀方面是過失。(三)客體本罪侵犯的客體是複雜客體，即國家的票據管理制度和金融機構的信譽。(四)客觀方面本罪在客觀方面表現為銀...
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![違法運用資金罪司法解釋]( "違法運用資金罪司法解釋")
違法運用資金罪司法解釋
《最高人民檢察院公安部關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》第四十一條[違法運用資金案(刑法第一百八十五條之一第二款)]社會保障基金管理機構、住房公積金管理機構等公眾資金管理機構，以及保險公司、...
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![對違法票據承兑、付款、保證罪概念]( "對違法票據承兑、付款、保證罪概念")
對違法票據承兑、付款、保證罪概念
對違法票據承兑、付款、保證罪，是指銀行或者其他金融機構的工作人員在票據業務中，對違反票據法規定的票據予以承兑、付款或者保證，造成重大損失的行為。...
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![竊取、收買、非法提供信用卡信息罪量刑標準]( "竊取、收買、非法提供信用卡信息罪量刑標準")
竊取、收買、非法提供信用卡信息罪量刑標準
1、竊取、收買或者非法提供他人信用卡信息資料的，處三年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處一萬元以上十萬元以下罰金;數量巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處二萬元以上二十萬元以下罰金。2、銀...
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![出售、購買、運輸假幣罪的認定]( "出售、購買、運輸假幣罪的認定")
出售、購買、運輸假幣罪的認定
(一)本罪與非罪的界限區分出售、購買、運輸假幣罪與非罪的界限，主要注意以下兩點：(1)行為人是否“明知”。如果行為人因為上當受騙或出於過失不知其所出售、購買或者運輸的是偽造的貨幣，其行為不構成犯罪;(2)數額是否達...
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![非法吸收公眾存款罪立案標準]( "非法吸收公眾存款罪立案標準")
非法吸收公眾存款罪立案標準
非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:(一)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款數額在二十萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款數額在一百萬元以上的;(二)個人非法...
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![高利轉貸罪司法解釋]( "高利轉貸罪司法解釋")
高利轉貸罪司法解釋
《最高人民檢察院公安部關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》第二十六條[高利轉貸案(刑法第一百七十五條)]以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金高利轉貸他人，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:(一)高...
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![金融工作人員購買假幣、以假幣換取貨幣罪立案標準]( "金融工作人員購買假幣、以假幣換取貨幣罪立案標準")
金融工作人員購買假幣、以假幣換取貨幣罪立案標準
銀行或者其他金融機構的工作人員購買偽造的貨幣或者利用職務上的便利，以偽造的貨幣換取貨幣，總面額在二千元以上或者幣量在二百張(枚)以上的，應予立案追訴。...
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![變造貨幣罪構成要件]( "變造貨幣罪構成要件")
變造貨幣罪構成要件
一、客體要件本罪侵犯的客體是國家貨幣管理制度。變造貨幣與偽造貨幣，是兩種確有較大差異的行為。前者是對真正的貨幣予以加工而增加幣值或幣量的行為，其特點是假中有真;而後者則是仿照真幣制造假幣的行為，完全是以假充...
