別人用我的卡洗錢我會怎麼樣?
一、別人用我的卡洗錢我會怎麼樣?
洗錢的話,自己會被追究刑事責任。如果僅是欠錢,屬於民事糾紛,不會坐牢的。
銀行到法院起訴,勝訴之後,如果在履行期未履行法院判決,銀行可以申請法院強制執行。法院在受理強制執行時,會依法查詢債務人名下的房產、車輛、證券和存款;另外名下沒有可供執行的財產而又拒絕履行法院的生效判決,則會有逾期還款等負面信息記錄在個人的信用報告中並被限制高消費及出入境,甚至有可能會被司法拘留。有能力而拒不執行的情況下,涉嫌拒不執行判決、裁定罪
二、常見的洗錢方式有哪些?
目前常見的洗錢方式有五種:第一:賭場洗錢;第二:藝術品拍賣;第三:服務行業的虛假交易;第四:保險洗錢。
1.洗錢者可以通過購買有價證券、不動產、高檔消費品(汽車、鑽石、古玩等)、銀票保單等然後再出售或轉手,達到洗錢目的。
2.洗錢者可以從事貨幣走私,直接將現金運到國外去存起來。
3.利用雙重發票來洗錢,如説某批貨物實際價值只有60萬美元,卻以100萬美元的價格成交,公司付款時按子公司開出的100萬美元的發票付款,而子公司入帳時以實際價值60萬美元的發票入帳,那麼40萬就洗掉了。
三、自己的卡被洗錢了怎麼辦?
1、直接註銷即可,銀行櫃枱註銷。
2、攜帶有效身份證件及銀行卡前往當地銀行
3、到銀行領取預約號,進行排隊
4、跟工作人員説明要銷户並填寫相關申請
5、把銀行卡給銀行工作人員並提交相關材料
6、銀行卡銷户完畢。
四、什麼是洗錢行為?
是指將犯罪所得及其收益通過交易、轉移、轉換等各種方式加以合法化、以逃避法律制裁的行為。行為人在主觀上出於故意,即有掩飾、隱瞞明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產生的收益的來源和性質的目的。
洗錢是一種不被允許的行為,不要因為一時的疏忽而鑄成大禍,如果有人要借用你的銀行卡的時候一定要非常小心詢問清楚或者做些證明,不能稀裏糊塗的被利用還不知道。
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