非法集資的錢怎麼處理,處理辦法有哪些?
在公安機關接到舉報他人實施非法集資行爲的資訊後,會進行簡單的審查,確定,滿足非法集資的立案標準的,會立即立案,繼而展開偵查工作,在公安機關將非法集資的款額追繳回來後,非法集資的錢怎麼處理,處理辦法有哪些?現在就來一起了解下吧。
一、非法集資的錢怎麼處理
(一)法律規定
最高人民法院、最高人民檢察院、公安部聯合頒佈了《關於辦理非法集資刑事案件適用法律若干問題的意見》。
《意見》第五項規定了關於涉案財物的追繳和處置問題:向社會公衆非法吸收的資金屬於違法所得。以吸收的資金向集資參與人支付的利息、分紅等回報,以及向幫助吸收資金人員支付的代理費、好處費、返點費、佣金、提成等費用,應當依法追繳。集資參與人本金尚未歸還的,所支付的回報可予折抵本金。
將非法吸收的資金及其轉換財物用於清償債務或者轉讓給他人,有下列情形之一的,應當依法追繳:
(一)他人明知是上述資金及財物而收取的;
(二)他人無償取得上述資金及財物的;
(三)他人以明顯低於市場的價格取得上述資金及財物的;
(四)他人取得上述資金及財物系源於非法債務或者違法犯罪活動的;
(五)其他依法應當追繳的情形。
查封、扣押、凍結的易貶值及保管、養護成本較高的涉案財物,可以在訴訟終結前依照有關規定變賣、拍賣。所得價款由查封、扣押、凍結機關予以保管,待訴訟終結後一併處置。
查封、扣押、凍結的涉案財物,一般應在訴訟終結後,返還集資參與人。涉案財物不足全部返還的,按照集資參與人的集資額比例返還。
(二)具體處置非法集資款的工作流程
1、案發地人民政府組織有關成員單位成立專案組(或工作組)。
2、按照案件的實際情況組織對非法集資活動的取締和公告的發佈工作。
3、對集資羣衆身份、集資數額等進行逐筆登記,掌握案件的集資總人數、集資總金額、已返金額和未返金額等情況。
4、專案組對涉案企業(個人)的債權清收、資產保全,以及對涉案資產透過公開拍賣的方式進行變現,用於集資款的清退。
5、專案組根據清理後的剩餘資金,按集資參與者集資額比例,制訂統一的返款政策、返款原則、返款方案和返款比例實施清退,並以處置報告的形式結束案件善後處置工作。
二、非法集資罪的量刑標準是什麼
《刑法》第一百九十二條 以非法佔有爲目的,使用詐騙方法非法集資,數額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,並處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處五年以上十年以下有期徒刑,並處五萬元以上五十萬元以下罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,並處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。
第一百九十九條 犯本節第一百九十二條、第一百九十四條、第一百九十五條規定之罪,數額特別巨大並且給國家和人民利益造成特別重大損失的,處無期徒刑或者死刑,並處沒收財產。
第二百條 單位犯本節第一百九十二條、第一巨九十四條、第一百九十五條規定之罪的,對單位判處罰金,並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處五年以上十年以下有期徒刑;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑。
公安機關會將案件移交給人民檢察院審理,在案件審結之時,會退集資款額,此時,非法集資的錢怎麼處理,處理辦法是怎樣的?一般來說,會按照一定的比例退還,若集資者的資金鞥夠償還全部的被騙金額的,按照全數退還,並且不予補償。本站有在線律師,如果您有任何的疑惑,歡迎您隨時諮詢。
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