單位集資詐騙數額的規定是什麼
我國現在社會上有許多大大小小的公司,其中公司也有真假之分,有些公司憑藉一些超高的利益關係利用人們的心理來實施詐騙計劃,而有些單位就假冒名義來進行詐騙,那麼單位集資詐騙數額的規定是什麼呢?我們透過下文來了解一下。
《最高人民檢察院、公安部關於經濟犯罪案件追訴標準的規定》2001.5:
四十一、集資詐騙案(刑法第192條)
以非法佔有爲目的,使用詐騙方法非法集資,涉嫌下列情形之一的,應予追訴:
1、個人集資詐騙,數額在十萬元以上的;
2、單位集資詐騙,數額在五十萬元以上的。
集資詐騙罪司法解釋
[司法解釋]
最高人民法院《關於審理詐騙案件具體應用法律的若干問題的 解釋》(1996.12.16 法發〔199632號〕
三、根據《決定》第八條規定,以非法佔有爲目的,使用詐騙方法非法集資的,構成集資詐騙罪。
“詐騙方法”是指行爲人採取虛構集資用途,以虛假的證明檔案和高回報率爲誘餌,騙取集資款的手段。
“非法集資”是指法人、其他組織或者個人,未經有權機關批准,向社會公衆募集資金的行爲。
行爲人實施《決定》第八條規定的行爲,具有下列情形之一的,應當認定其行爲屬於“以非法佔有爲目的,使用詐騙方法非法集資”:
(1)攜帶集資款逃跑的;
(2)揮霍集資款,致使集資款無法返還的;
(3)使用集資款進行違法犯罪活動,致使集資款無法返還的;
(4)具有其他欺詐行爲,拒不返還集資款,或者致使集資款無法返還的。
個人進行集資詐騙數額在20萬元以上的,屬於“數額巨大”:個人進行集資詐騙數額在100萬元以上的,屬於“數額特別巨大”。
單位進行集資詐騙數額在50萬元以上的,屬於“數額巨大”;單位進行集資詐騙數額在250萬元以上的,屬於“數額特別巨大”。
最高人民法院《全國法院審理金融犯罪寨件工作座談會紀要》(2001.l. 法[2001]8號)
關於金融詐騙罪
1、金融詐騙罪中非法佔有目的的認定。金融詐騙犯罪都是以非法佔有爲目的的犯罪。在司法實踐中,認定是否具有非法佔有爲目的,應當堅持主客觀相一致的原則,既要避免單純根據損失結果客觀歸罪,也不能僅憑被告人自己的供述,而應當根據案件具體情況具體分析。根據司法實踐,對於行爲人透過詐騙的方法非法獲取資金,造成數額較大資金不能歸還,並具有下列情形之一的,可以認定爲具有非法佔有的目的:
(1)明知沒有歸還能力而大量騙取資金的;
(2)非法獲取資金後逃跑的;
(3)肆意揮霍騙取資金的;
(4)使用騙取的資金進行違法犯罪活動的;
(5)抽逃、轉移資金、隱匿財產,以逃避返還資金的;
(6)隱匿、銷燬帳目,或者搞假破產、假倒閉,以逃避返還資金的;
(7)其他非法佔有資金、拒不返還的行爲。但是,在處理具體案件的時候,對於有證據證明行爲人不具有非法佔有目的的,不能單純以財產不能歸還就按金融詐騙罪處罰。
集資詐騙罪的認定和處理。
集資詐騙罪和欺詐發行股票、債券罪、非法吸收公衆存款罪在客觀上均表現爲向社會公衆非法募集資金。區別的關鍵在於行爲人是否具有非法佔有的目的。對於以非法佔有爲目的而非法集資,或者在非法集資過程中產生了非法佔有他人資金的故意,均構成集資詐騙罪。但是,在處理具體案件時要注意以下兩點:
一是不能僅憑較大數額的非法集資款不能返還的結果,推定行爲人具有非法佔有的目的;
二是行爲人將大部分資金用於投資或生產經營活動,而將少量資金用於個人消費或揮霍的,不應僅以此便認定具有非法佔有的目的。
金融詐騙定罪量刑的數額標準和犯罪數額的計算。
金融詐騙的數額不僅是定罪的重要標準,也是量刑的主要依據。在沒有新的司法解釋之前,可參照1996年《最高人民法院關於審理詐騙案件具體應用法律的若干問題的解釋》的規定執行。在具體認定金融詐騙犯罪的數額時,應當以行爲人實際騙取的數額計算。對於行爲人爲實施金融詐騙活動而支付的中介費、手續費、回扣等,或者用於行賄、贈與等費用,均應計入金融詐騙的犯罪數額。但應當將案發前已歸還的數額扣除。
當單位集資詐騙數額達到五十萬元以上的時候將會受到法律的追訴,其中詐騙行爲的明顯特徵是以非法佔有爲目的使用詐騙方法進行非法集資的行爲,構成集資詐騙罪。
-
出售、非法提供公民個人資訊罪認定標準是什麼?
一、出售、非法提供公民個人資訊罪認定標準是什麼?主體資格適格;犯罪對象屬於本單位在履行職權或公共服務職能中依法收集的個人資訊;客觀上實施了出售或非法提供行爲;違反國家規定;情節嚴重;行爲人主觀上故意。違反國家有關規定,向他人出售或者提供公民個人資訊...
-
我國刑法對非法制造危險物質罪的處罰規定是怎樣的?
一、我國刑法對非法制造危險物質罪的處罰規定是怎樣的?我國《刑法》對非法制造危險物質罪的處罰規定具體如下:《中華人民共和國刑法》第一百二十五條非法制造、買賣、運輸、郵寄、儲存槍支、彈藥、爆炸物的,處三年以上十年以下有期徒刑;情節嚴重的,處十年以上有期...
-
變造金融機構批准檔案罪會被追究什麼刑事責任
一、變造金融機構批准檔案罪會被追究什麼刑事責任依據《刑法》規定第一百七十四條未經中國人民銀行批准,擅自設立商業銀行或者其他金融機構的,處三年以下有期徒刑或者拘役,並處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金;情節嚴重的,處三年以上十年以下有期徒刑,並處五萬...
-
虛假訴訟哪個部門立案?
一、虛假訴訟哪個部門立案?虛假訴訟罪是公訴案件,是由公安機關進行立案管轄的。證據確鑿構成犯罪的移送檢察院審查起訴,檢察院依法提起公訴由人民法院審理判決。虛假訴訟是指民事訴訟的雙方當事人惡意串通,合謀編制虛假事實和證據向法院提起訴訟,利用法院的審判權...