河南處理非法集資都有怎樣的流程
在我國非法集資是一類危害社會,危害人民羣衆經濟財產的違法行爲,對我國的經濟和社會安定都造成了較大的影響。我姑辦案機關也會嚴查這類違法案件。那河南處理非法集資都有怎樣的流程呢,下面小編就爲你進行詳細的解答。
一、河南非法集資處理辦法是什麼?
1、對於爲生產經營所需,以承諾給付分紅或利息的方法,向單位內部職工、親友等籌集資金,主要用於合法生產經營活動,因經營虧損或資金週轉困難,未能及時兌付本息引發糾紛的,應按民間借貸糾紛處理。
2、對涉嫌非法集資行爲,但目前尚能正常經營,基本具有兌付能力的企業,應建議有關部門採取行政、法律手段監督其儘快清退集資款項。對於涉嫌非法集資行爲已經出現經營困難的企業,如經綜合評估認爲尚有復甦可能,應協調金融等有關部門加大幫扶力度,同時引導集資參與人與企業簽訂分期還款協議,逐步清退集資款項。
3、對涉嫌非法集資犯罪,但有可能返還集資款項的,可以暫緩刑事立案。對於能夠積極籌集資金,並在立案前已經全部或者大部分兌付集資參與人的,後果不嚴重的,可以不按刑事案件立案處理或免予刑事處罰。
二、對非法集資如何採取強制措施?
1、對非法集資犯罪嫌疑人慎重使用強制措施。對於在案發時涉案企業仍然有較多實體項目,或其他資產經過運營存在挽回損失可能的,涉案人員可以暫不適用逮捕措施;對於依法應當或可以從輕處理的業務員、輔助人員,可以視情況不採取逮捕措施。
2、對被逮捕後有明確退贓意願,能夠透過多種渠道籌措資金,有能力兌付集資款,並積極退贓的,或者能夠及時退回代理費、好處費、返點費、佣金、提成等費用並願意協助追贓的,可以依法變更爲非羈押強制措施。
3、向社會公衆非法吸收的資金屬於違法所得,以吸收的資金向集資參與人支付的利息分紅等回報,以及向幫助吸收資金的人員支付的代理費、好處費、返點費、佣金提成等費用,應當依法追繳;集資參與人本金尚未歸還的,所支付的回報可以折抵本金。
4、對於進入刑事訴訟程序的非法集資犯罪案件所查封、扣押、凍結的涉案財物,應嚴格按照有關法規,本着公開、透明、按比例原則返還集資參與人本金。對經查明查封扣押,凍結的財物與案件無關的,公安機關依法及時予以解除返還款物證明清單應隨卷移送。
在我國對處理這類資金的流程較爲成熟。我國的法律規定這類人員的犯罪,要根據適當的情形進行強制措施的執行。我國對這類執行的過程有着較爲詳細的法律規定,和辦理流程對相應的犯罪者。
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