介紹別人洗錢沒參與判多久?
一、介紹別人洗錢沒參與判多久?
這種行爲已經構成洗錢罪,刑法規定對於從犯,應當從輕、減輕處罰或者免除處罰,所以有可能被判處五年以下有期徒刑或拘役。
明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益,爲掩飾、隱瞞其來源和性質,有下列行爲之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,並處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,並處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金:
(一)提供資金帳戶的;
(二)協助將財產轉換爲現金、金融票據、有價證券的;
(三)透過轉帳或者其他結算方式協助資金轉移的;
(四)協助將資金匯往境外的;
(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。”單位犯前款罪的,對單位判處罰金,並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役;情節嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑。
二、洗錢是什麼意思?
現代意義上的洗錢是指將毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益,透過金融機構以各種手段掩飾、隱瞞資金的來源和性質,使其在形式上合法化的行爲。
商務印書館《英漢證券投資詞典》解釋洗錢(launder):將非法資金放入合法經營過程或銀行帳戶內,以掩蓋其原始來源,使之合法化。簡明扼要來說,洗錢只指“透過合法的活動或建設將違法獲得的收入隱藏、僞裝或投資的過程”。
狹義的洗錢是指爲了掩蓋犯罪收入的真實來源和存在,透過各種手段使其合法化的過程。這些犯罪活動主要包括:販毒、走私、詐騙、貪污、賄賂、逃稅等。
廣義的洗錢除了狹義的洗錢含義外,還包括:1、把合法資金洗成黑錢用於非法用途,即把白錢洗黑,如把銀行貸款透過洗錢而用於走私;2、把一種合法的資金洗成另一種表面也合法的資金,以達到佔用的目的,即把白錢洗白,如把國有資產透過洗錢轉移到個人帳戶;3、把合法收入透過洗錢逃避監管,如外資企業把合法收入透過洗錢轉移到境外。
現代各國法律對洗錢的解釋不完全相同,金融機構反洗錢比較權威的機構巴塞爾銀行法規及監管實踐委員會,從金融交易角度對洗錢進行了描述:犯罪分子及其同夥利用金融系統將資金從一個帳戶向另一個帳戶作支付或轉移,以掩蓋款項的真實來源和受益所有權關係;或者利用金融系統提供的資金保管服務存放款項,即常言之“洗錢”。洗錢犯罪可以和絕大多數的犯罪共生,是這些犯罪的下游犯罪。從司法角度看,洗錢成爲一種“犯罪屏障”,既妨害了司法活動,也助長犯罪分子的氣焰,促使他們不斷實施犯罪。從金融管理秩序角度來看,洗錢活動往往藉助於合法的金融網絡清洗大筆黑錢,這不僅侵害了金融管理秩序而且也嚴重破壞了公平競爭規則,破壞了市場經濟主體之間的自由競爭,從而對正常、穩定的經濟秩序帶來一定的負面影響。洗錢通常以隱藏資產來源爲目的。
洗錢是將非法收入合法化的違法犯罪行爲,要承擔法律責任。介紹別人洗錢自己沒參與也是構成了洗錢罪,會被追究刑事責任。情節比較輕的會被判處五年及以下的有期徒刑,如果情節嚴重的會被判處五年以上十年以下的有期徒刑。
-
販賣菸草如何量刑?
律師解析:販賣菸草如果涉嫌犯罪其構成的罪名可能爲非法經營罪。非法經營罪量刑標準如下:1、構成此罪的,處五年以下有期徒刑或者拘役,並處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金;2、構成此罪,情節特別嚴重的,處五年以上有期徒刑,並處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒...
-
詐騙罪信用卡能如何定性
律師解析:信用卡詐騙的定性:信用卡詐騙罪是指以非法佔有爲目的,違反信用卡管理法規,利用信用卡進行詐騙活動,騙取財物數額較大的行爲。信用卡詐騙罪最新立案標準是:使用僞造的信用卡,或使用以虛假的身份證明騙領的信用卡,或使用作廢的信用卡,或冒用他人信用卡,進行詐騙活...
-
銷售假藥罪主觀方面的認定是怎樣的?
律師解析:銷售假藥罪的主觀方面的認定:當事人在主觀方面是故意,並且一般是出於營利的目的。同時,生產者或者銷售者就算是沒有盈利這種目的,也並不影響銷售生產假藥罪的成立。行爲人主觀故意,表現爲有意製造假藥,明知假藥足以危害人體健康仍然進行銷售。法律依據:《刑法...
-
賣假煙怎麼處理
律師解析:依據銷售金額不同,處理也不同,具體如下:銷售金額五萬元以上不滿二十萬元的,處二年以下有期徒刑或者拘役,並處或者單處銷售金額百分之五十以上二倍以下罰金;銷售金額二十萬元以上不滿五十萬元的,處二年以上七年以下有期徒刑,並處銷售金額百分之五十以上二倍以下...