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關於流水的知識精選

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  • 洗錢多次犯流水9萬能判多長時間

    洗錢多次犯流水9萬能判多長時間

    洗錢多次犯流水9萬能判多長時間洗錢9萬處五年以下有期徒刑或者拘役,並處或者單處罰金。爲掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所...

  • 銀行流水和月薪1萬可以做貸款嗎

    銀行流水和月薪1萬可以做貸款嗎

    銀行流水和月薪1萬可以做貸款嗎隨着金融市場的開放,銀行貸款成了很多企業流動資金的首選。一、小微貸的貸款額度:這種類型的貸款一般在額度50萬以內,銀行授信一年,一年以後可以循環再貸,月息1分左右。這類貸款主要針對個體...

  • 誤工的工資流水是不是要一年的

    誤工的工資流水是不是要一年的

    一、誤工的工資流水是不是要一年的不一定,但是誤工費銀行的流水能證明,誤工費根據受害人的誤工時間和收入狀況確定。誤工時間根據受害人接受治療的醫療機構出具的證明確定。受害人因傷致殘持續誤工的,誤工時間可以計算至...

  • 洗錢罪從犯流水2萬怎樣判

    洗錢罪從犯流水2萬怎樣判

    洗錢罪從犯流水2萬怎樣判1、洗錢2萬屬於情節較輕的,處五年以下有期徒刑或拘役並處洗錢數額的5%以上20%以下罰金。2、明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪的違法所得及其產生的收益,爲掩飾、...

  • 洗錢罪流水7億最少判多少年

    洗錢罪流水7億最少判多少年

    洗錢罪流水7億最少判多少年洗錢達到7億屬於情節嚴重,處五年以上十年以下有期徒刑,並處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金。單位洗錢的,對單位判處罰金,並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照上述規定處罰...

  • 單位涉嫌集資詐騙流水1個億如何判

    單位涉嫌集資詐騙流水1個億如何判

    單位涉嫌集資詐騙流水1個億如何判單位數額在150萬元以上的,應當認定爲“數額巨大”;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處七年以上有期徒刑或者無期徒刑,並處罰金或者沒收財產。單位犯前款罪的,對單位判處罰金,並對其直接負責...

  • 幫信罪流水30萬一般多久會判?

    幫信罪流水30萬一般多久會判?

    一、幫信罪流水30萬一般多久會判?1、幫信罪流水30萬一般經過幾個月時間會判。幫信罪是指幫助資訊網絡犯罪活動罪,一般判處三年以下有期徒刑或者拘役,並處或者單處罰金。單位犯罪的,對單位判處罰金,並對其直接負責的主管人...

  • 詐騙罪流水20000多能取保嗎

    詐騙罪流水20000多能取保嗎

    詐騙罪流水20000多能取保嗎可以取保候審,但必須滿足以下條件:1、可能判處管制、拘役或者獨立適用附加刑的;2、可能判處有期徒刑以上刑罰,採取取保候審不致發生社會危險性的;3、患有嚴重疾病、生活不能自理,懷孕或者正在哺乳...

  • 詐騙罪會查銀行流水嗎

    詐騙罪會查銀行流水嗎

    律師解答:會的。律師解析:詐騙如果銀行卡的流水與案件的犯罪事實有關聯的,會查銀行卡流水。但是不能以銀行流水定性詐騙金額,應當以實際詐騙數額或者已經準備詐騙的數額計算爲犯罪數額。判刑標準:1、詐騙公私財產數額較大...

  • 洗錢罪初犯流水200萬最少判多少年

    洗錢罪初犯流水200萬最少判多少年

    洗錢罪初犯流水200萬最少判多少年洗黑錢200萬構成洗錢罪,一般會處五年以上十年以下的有期徒刑,並處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金。洗錢犯罪屬於下游犯罪,上游犯罪可以被偵查機關深挖。黑錢來源的上游犯罪一般...

  • 轉賬流水可以告第三者嗎?

    轉賬流水可以告第三者嗎?

    一、轉賬流水可以告第三者嗎?可以。可以先協商,協商不成可以起訴。微信轉賬可以作爲證據使用。微信轉賬記錄屬於電子證據,但是需要查詢屬實。證據種類證據包括:(一)當事人的陳述(二)書證;(三)物證;(四)視聽資料;(五)電子...

  • 流水與借條不匹配以哪個爲準?

    流水與借條不匹配以哪個爲準?

    一、流水與借條不匹配以哪個爲準?1、流水與借條不匹配,可能以借條爲準,也有可能以流水爲準。從法律的角度看,借條是表明債權債務關係的書面憑證,一般由債務人書寫並簽章,表明債務人已經欠下債權人借條註明金額的債務。但債...

  • 網絡詐騙從犯流水七萬最少判幾年

    網絡詐騙從犯流水七萬最少判幾年

    網絡詐騙從犯流水七萬最少判幾年詐騙金額在7萬,屬於數額巨大或者有其他嚴重情節的,處三年以上十年以下有期徒刑,並處罰金;《刑法》第二百六十六條詐騙公私財物,數額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,並處或者單處罰...

  • 銷售讓我做假流水買房違法嗎?

    銷售讓我做假流水買房違法嗎?

    律師解析:做假流水買房違法,不僅違法還是犯罪的行爲。我國《刑法》規定,以欺騙手段取得銀行貸款、票據承兌、信用證、保函等,給銀行構造成重大損失的,涉嫌騙取貸款、票據承兌、金融票證罪,一般會處三年以下有期徒刑或者拘役...

  • 公司涉嫌集資詐騙罪流水3億怎麼判

    公司涉嫌集資詐騙罪流水3億怎麼判

    公司涉嫌集資詐騙罪流水3億怎麼判單位數額在2億的,應當認定爲“數額特別巨大”。數額巨大或者有其他嚴重情節的,處七年以上有期徒刑或者無期徒刑,並處罰金或者沒收財產。單位犯前款罪的,對單位判處罰金,並對其直接負責的主...

  • 詐騙罪多次犯流水35萬判多長時間

    詐騙罪多次犯流水35萬判多長時間

    詐騙罪多次犯流水35萬判多長時間詐騙金額在5萬,屬於數額巨大或者有其他嚴重情節的,處三年以上十年以下有期徒刑,並處罰金;《刑法》第二百六十六條詐騙公私財物,數額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,並處或者單處罰...

  • 網絡詐騙多次犯流水19萬最少判幾年

    網絡詐騙多次犯流水19萬最少判幾年

    網絡詐騙多次犯流水19萬最少判幾年詐騙金額在19萬,屬於數額巨大或者有其他嚴重情節的,處三年以上十年以下有期徒刑,並處罰金;《刑法》第二百六十六條詐騙公私財物,數額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,並處或者單...

  • 彩票刷流水兼職正規嗎?

    彩票刷流水兼職正規嗎?

    一、彩票刷流水兼職正規嗎?彩票刷流水兼職不正規,可能涉嫌詐騙罪。依據我國相關法律的規定,行爲人以非法佔有爲目的,利用欺詐手段使對方當事人產生錯誤認識,並使得對方當事人基於錯誤認識處分財產的面苟策很難過詐騙罪;彩...

  • 幫信罪流水14萬怎麼判刑?

    幫信罪流水14萬怎麼判刑?

    一、幫信罪流水14萬怎麼判刑幫信罪流水14萬,三年以下有期徒刑或者拘役,並處或者單處罰金。只要滿足下列情形之一的就屬於情節嚴重,對於情節嚴重的當事人,處三年以下有期徒刑或者拘役,並處或者單處罰金:1、爲三個以上對象提...

  • 洗錢罪多次犯流水60萬如何判

    洗錢罪多次犯流水60萬如何判

    洗錢罪多次犯流水60萬如何判洗錢60萬處五年以下有期徒刑或者拘役,並處或者單處罰金。爲掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得...

  • 申請公租房用銀行流水嗎

    申請公租房用銀行流水嗎

    公租房申請方式公共租賃住房可以家庭、單身人士、多人合租方式申請。(一)家庭申請的,需確定1名符合申請條件的家庭成員爲申請人,其配偶和具有法定贍養、撫養、扶養關係的共同居住生活人員爲共同申請人。(二)單身人士申...

  • 交通事故誤工費賠償一定可以銀行流水嗎

    交通事故誤工費賠償一定可以銀行流水嗎

    律師解析:1、交通事故誤工費賠償不一定要銀行流水,沒有銀行流水的情況是存在的,有關的所屬企業可以進行直接的現金髮放,誤工費根據受害人的誤工時間和收入狀況確定。2、可以讓公司開張收入證明或者其他一系列能夠證明自己...

  • 詐騙罪多次犯流水6000多能不能取保候審

    詐騙罪多次犯流水6000多能不能取保候審

    詐騙罪多次犯流水6000多能不能取保候審滿足法定條件的,則可以取保候審。《中華人民共和國刑事訴訟法》第六十七條規定,人民法院、人民檢察院和公安機關對有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候審:(一)可能判處管...

  • 洗錢罪多次犯流水1億可以不可以取保

    洗錢罪多次犯流水1億可以不可以取保

    洗錢罪多次犯流水1億可以不可以取保只要符合取保候審條件即可取保候審。《中華人民共和國刑事訴訟法》第六十七條,人民法院、人民檢察院和公安機關對有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候審:(一)可能判處管制...

  • 單位涉嫌集資詐騙罪流水4億判多長時間

    單位涉嫌集資詐騙罪流水4億判多長時間

    單位涉嫌集資詐騙罪流水4億判多長時間單位數額在500萬元以上的,應當認定爲“數額特別巨大”。數額巨大或者有其他嚴重情節的,處七年以上有期徒刑或者無期徒刑,並處罰金或者沒收財產。單位犯前款罪的,對單位判處罰金,並對其...

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