董事會決議範本專業版
會議時間:
會議地點:
出席會議股東(董事):
_________________公司董事會第_______次會議於________年________月________日在______召開。出席本次會議的董事________人,代表_______%的股份,所作出決議經出席會議的股東所持表決權的半數以上透過。
根據《公司法》及本公司章程的有關規定,本次會議所議事項經公司董事會表決透過:
1、 同意更換:
2、 同意修改:
3、 同意變更:
(其他需要決議的事項請逐項列明)
董事簽名: ________________
________年_______月________日
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