董事會決議XX用版
董事會決議XX用版
文中藍色字型後會有風險提示) 一、會議時間:_______。 二、會議地點:_______。 三、出席會議股東(董事):_______。 四、_______公司董事會第_______次會議於________年____月____日在_______召開。出席本次會議的董事_______人,代表_______%的股份,所作出決議經出席會議的股東所持表決權的半數以上XX過。 五、根據《公司法》及本公司章程的有關規定,本次會議所議事項經公司董事會表決XX過:風險提示: 董事會做出決議,必須經全體董事的過半數XX過,如決議未經與會的半數以上董事XX過,董事會決議歸於無效。 (一)同意更換:_______。 (二)同意修改:_______。 (三)同意變更:_______。 (四)其他需要決議的事項請逐項列明:_______。風險提示: 董事會決議涉及業務不得超過公司的經營範圍、不得違背國家法律法規、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程;否則董事會決議當屬無效。 董事簽名:簽署時間:________年____月____日
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