为他人非法集资协助人定性的条件是怎样的?
最近几年非法集资等现象频繁发生,有的人借着社会众筹的名义非法集资,有的人是在不知情的情况下无意识帮助他人非法集资,那么非法集资协助人定性的条件是怎样的呢?小编整理了以下内容为您答疑解惑,希望对您有所帮助。
一、看为协助人向社会公众非法吸收资金提供帮助行为是否符合犯罪的条件。
1、若不符合的,应当排除在犯罪行为之外;
2、若符合非法集资罪的构成要件,但情节显著轻微、危害不大的,不作为犯罪处理;能够及时退出的,可依法从轻处罚;其中情节轻微的,可以免除处罚。
3、如果行为人明知或应知他人有非法占有公众资金的故意,则可认定行为人对集资款也具有非法占有目的,则应承担集资诈骗的刑事责任。
二、非法集资并不是一个刑法上的罪名,只是一类行为。
1、如果行为人明知或应知他人有非法占有公众资金的故意,则可认定行为人对集资款也具有非法占有目的,则应承担集资诈骗的刑事责任。
2、若无充分证据证明行为人知晓他人有非法占有公众资金的故意,只知道他人非法吸收公众存款,则行为人应当与非法集资者在非法吸收公众存款范围内成立共同犯罪
3、具有下列情形之一的,可以认定为“以非法占有为目的”:
(一)、集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的;
(二)、肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的;
(三)、携带集资款逃匿的;
(四)、将集资款用于违法犯罪活动的;
(五)、抽逃、转移资金、隐匿财产,逃避返还资金的;
(六)、隐匿、销毁账目,或者搞假破产、假倒闭,逃避返还资金的;
(七)、拒不交代资金去向,逃避返还资金的;
(八)、其他可以认定非法占有目的的情形;
因此,从非法集资协助人定性的条件可得出结论:在进行协助他人集资时,应确定该集资行为是否符合犯罪条件,谨慎协助他人集资,且在集资过程不非法占有。若已经在不知情的情况下协助他人非法集资,应及时退出非法集资活动,可依法处理从轻发落。
-
贩卖淫秽物品牟利罪要如何认定
贩卖淫秽物品牟利罪属于行为犯,但行为犯中的犯罪行为并不是一着手实行即告完成。有的行为犯,犯罪行为有一个实行过程,通常需要达到一定阶段(或者程度),才能视为行为的完成。贩卖淫秽物品牟利罪中的“贩卖”本义是一种市场交易行为。对于不同的”贩卖“行为认定既遂时...
-
入室盗窃和盗窃有什么区别?
一、入室盗窃和盗窃有什么区别?入室盗窃和盗窃是有区别的。入室盗窃是盗窃的一种从重处罚的行为,但是入室盗窃也构成盗窃罪。入室盗窃属于盗窃罪中的一般情节,根据《刑法》中的规定,只要有入室盗窃的行为,那么一律认定为盗窃罪,所以是并不存在入室盗窃罪的,入室盗窃仅...
-
现行刑法对违规披露重要信息罪既遂量刑是怎么规定的?
一、现行刑法对违规披露重要信息罪既遂量刑是怎么规定的?现行刑法对违规披露重要信息罪既遂量刑规定,是根据《刑法》第一百六十一条【违规披露、不披露重要信息罪】依法负有信息披露义务的公司、企业向股东和社会公众提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告,...
-
非法集资什么部门管,有什么特点?
随着金融市场的飞速发展,一些不法分子利用理财平台搞非法集资的案件时有发生,给不少人都带来了严重的经济损失。近年来,国家对非法集资犯罪的打击力度越来越大,人民群众遭遇非法集资后,应该知道如何维权。那么,非法集资什么部门管?下面我们来看看小编给出的这篇文章...