公司洗钱公司的法人涉嫌什么罪
涉嫌洗钱罪。
《刑法》第一百九十一条 【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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担保公司非法集资员工如何处罚
依据我国刑法的规定,担保公司如果进行非法集资的,对业务员怎样处罚要依据业务员是否知情而定,如果知情的可以按共犯进行处罚,如果属于从犯则从轻、减轻处罚或者免除处罚。《中华人民共和国刑法》第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的,是从犯。对于从...
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公司涉及诈骗,我是公司挂名监事,会有坐牢的可能吗
监事如果利用职权收受贿赂或者其他非法收入,或者执行公司职务时违反法律、行政法规或者公司章程的规定,给公司造成损失的,应当承担民事或者刑事责任,可能会坐牢。【法律依据】《公司法》第一百四十九条规定,董事、监事、高管人员的损害赔偿责任董事、监事、高级管理...
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公司洗钱公司的法人涉嫌什么罪
涉嫌洗钱罪。《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的...
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单位犯罪共同犯罪
单位犯罪是指公司、企业、事业单位、机关、团体实施的依法应当承担刑事责任的危害社会的行为。现实中常见的为单位以设立外账的方式来偷税,单位的行为会构成犯罪。法律依据:《中华人民共和国刑法》第三十条【单位负刑事责任的范围】公司、企业、事业单位、机关、...