非法金融经营罪的立案标准是什么
非法金融经营罪的立案标准如下:
一、未经国家有关主管部门批准,非法经营证券、期货、保险业务,或者非法从事资金支付结算业务,具有下列情形之一的,应予立案追诉:
1.非法经营证券、期货、保险业务,数额在三十万元以上的;
2.非法从事资金支付结算业务,数额在二百万元以上的;
3.违反国家规定,使用销售点终端机具(POS机)等方法,以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金,数额在一百万元以上的,或者造成金融机构资金二十万元以上逾期未还的,或者造成金融机构经济损失十万元以上的;
4.违法所得数额在五万元以上的。
二、非法经营外汇,具有下列情形之一的,应予立案追诉:
1.在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇,数额在二十万美元以上的,或者违法所得数额在五万元以上的;
2.公司、企业或者其他单位违反有关外贸代理业务的规定,采用非法手段,或者明知是伪造、变造的凭证、商业单据,为他人向外汇指定银行骗购外汇,数额在五百万美元以上或者违法所得数额在五十万元以上的;
3.居间介绍骗购外汇,数额在一百万美元以上或者违法所得数额在十万元以上的。
《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第七十九条
-
盗掘古脊椎动物化石罪的犯罪构成有哪些?
律师解析:盗掘古脊椎动物化石罪的犯罪构成:(一)主观要件:主观上必须为故意;(二)主体要件:犯罪主体是一般主体;(三)客观要件:客观上表现为以出卖或者非法占有为目的,私自秘密发掘古脊椎动物化石的行为;(四)客体要件:犯罪客体是具有科学价值的的古脊椎动物化石。法律依据:《中华人民...
-
不解救被拐卖儿童罪由哪些构成?
律师解析:不解救被拐卖儿童罪的构成为:侵犯的客体是国家机关工作人员解救儿童的职务活动和国家机关的信誉。客观方面为对被拐卖儿童负有解救职责的国家机关工作人员接到被拐卖儿童及其家属的解救要求或者接到其他人的举报,而不进行解救,造成严重后果的行为。主体是...
-
被判缓刑的再犯罪是否构成累犯
律师解析:被判缓刑的再犯罪不构成累犯。首先,累犯是前罪与后罪都是故意犯罪,此为构成累犯的主观条件;其次,前罪的刑罚执行完毕或者赦免以后5年之内,这是构成累犯的时间条件;最后,前罪被判处有期徒刑以上刑罚,后罪应当被判处有期徒刑以上刑罚,这是构成累犯的刑度条件。而...
-
传授犯罪方法罪的构成要件有哪些
律师解析:传授犯罪方法罪的构成要件如下:1、侵犯的客体是复杂客体;2、客观方面表现为实施了传授犯罪方法的行为;3、主体是一般主体;4、主观方面是故意,并且只能是直接故意。法律依据:《刑法》第二百九十五条传授犯罪方法的,处五年以下有期徒刑、拘役或者管制;情节严重的...