集資詐騙罪程序是怎樣的
一些不法分子為了獲得利益,會使用各種非法的手段來詐騙並佔有他人的錢財。而且很多進行集資詐騙的人明知道是違法犯罪的行為,也會為了自身的利益而不計後果。一旦有過集資詐騙行為的人會受到執法部門進行的調查和處理,那麼集資詐騙罪程序是怎樣的?下面就給大家介紹一下。
一、集資詐騙罪經偵報案材料
1、提供嫌疑人偽造的集資證件、文件、隱瞞事實的集資説明書等材料;
2、提供嫌疑人虛構的非法集資的“海報”,如廣告、啟示、通知、“特大喜訊”、“送你福音”、“最新消息”等材料;
3、提供嫌疑人集資詐騙的債券、存單、票據、欠據、支票、匯票、借據等材料。
二、集資詐騙罪的立案標準
以非法佔有為目的,使用詐騙方法非法集資,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:
(一)個人集資詐騙,數額在十萬元以上的;
(二)單位集資詐騙,數額在五十萬元以上的。
集資詐騙罪是指以非法佔有為目的,違反有關金融法律、法規的規定,使用詐騙方法進行非法集資,擾亂國家正常金融秩序,侵犯公私財產所有權,且數額較大的行為。
集資詐騙罪的量刑標準
1、以非法佔有為目的,使用詐騙方法非法集資,數額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,並處二萬元以上二十萬以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處五年以上十年以下有期徒刑,並處五萬元以上五十萬元以下罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上徒刑或者無期徒刑,並處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。數額特別巨大並且給國家和人利益造成特別重大損失的,處無期徒刑或者死刑,並處沒收財產。
2、單位犯罪的,對單位判處罰金,並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役,數額巨大或者有其他嚴重情節的,處五年以上十年以下徒刑;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑。
通過違法犯罪的途徑而獲得的錢財和其他利益,不僅不會私吞,而且是要被沒收並進行罰款的。而且嚴重的還需要承擔相應的刑事責任,對自己的一生都會有影響。所以不要為了貪圖一時的錢財而進行集資詐騙,否則不僅會害了自己,甚至還會影響到自己的家人。
-
賭博詐騙15000元怎麼判刑
律師解答:三年以下有期徒刑、拘役或管制。律師解析:賭博詐騙15000元處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,並處或者單處罰金。賭博型詐騙罪屬於詐騙罪,需要按照詐騙數額大小、犯罪情節判刑。詐騙公私財物價值三千元至一萬元以上三萬元以下的,屬於數額較大,處三年以下有...
-
寫了借條一直不還現在人還跑了屬於詐騙嗎
律師解答:一般不是詐騙罪。律師解析:寫了借條一直不還現在人跑了的一般不是詐騙罪。有證據能證明對方以非法佔有為目的,用虛構事實或者隱瞞真相的方法,騙取數額較大的財物的行為是詐騙罪,需要證據證明其有不歸還的故意、數額上詐騙了3000元。但一般證據很難界定主觀...
-
借貸型詐騙如何量刑
律師解析:借貸型詐騙的量刑:1、行為人通過借貸形式,以非法佔有為目的,詐騙他人數額較大財物的,即構成詐騙罪,一般處3年以下有期徒刑、拘役或管制,並處或單處罰金2、詐騙數額巨大或情節嚴重的,處3-10年有期徒刑;3、詐騙數額特別巨大或情節特別嚴重的,處10年以上有期徒刑...
-
怎麼才能不成立詐騙罪
律師解答:不符合詐騙罪構成要件即可。律師解析:詐騙罪構成要件:1、詐騙罪的主體是一般主體,凡達到法定刑事責任年齡、具有刑事責任能力的自然人均可。2、詐騙罪是故意犯罪,本罪在主觀方面表現為直接故意,並具有非法佔有公私財物的目的。3、侵犯的客體是公私財物所有...