合同詐騙罪報案材料要提供哪些
一、合同詐騙罪報案材料要提供哪些
1、所簽訂的合同(協議)。
2、行爲人簽訂合同的虛構單位,冒用他人名義的相關依據。如:留下的印章、假名片、假工作證、假營業執照,假公章等。
3、已經履行小額合同、部分合同的,應當提供已履行合同的材料。
4、收受受害人給付的貨物、貨款、預付款或擔保財產後逃匿的,請儘量提供逃匿的依據。如關閉交通工具,搬遷住所等證明材料等。
5、提供行爲人其他虛構事實,隱瞞真相的依據。如:留下的書寫工具、假身份證、刊登虛假廣告的報刊、雜誌等。
6、行爲人的身份證明材料,也請儘量提供。
二、企業如何防範合同詐騙罪?
合同詐騙作爲一種常見經濟犯罪,往往會給受害方帶來巨大的困難,部分中小企業甚至因此一蹶不振,資金鍊斷裂,最終難逃破產厄運。因此,企業應當將防止合同詐騙作爲第一要務。
(1)企業家本身以及企業高層領導應當注意自身建設,切勿因貪圖利益而輕信對方。
在簽訂合同,尤其是較大 款項的合同時應儘量謹慎對待,不可輕信對方的一面之詞。有時甚至業務員在收受“回扣”、“紅包”後會極力促成該筆業務,因此企業管理人員在簽訂合同時務必不可急躁,應在全方面的瞭解對方後再進行簽約。
(2)建立健全的合同管理制度。
企業管理人員往往並不能參與每一次合同的簽訂,因此建立一個健全的合同管理制度就顯得尤爲重要。企業應當設立合同審查、合同儲存等細緻環節,並建立一支謹慎、懂法的工作團隊,對該團隊的成員進行風險意識以及《民法典》相關的培訓,使其在日常的工作當中避開詐騙陷阱。
(3)建立合同簽訂、履行監督制度。
合同詐騙發生在合同的簽訂、履行當中,因此,爲了避開風險,企業應當對對方的情況時刻關注,避免其攜款潛逃。在合同簽訂時,尤其是與新客戶的合同簽訂時,企業應當從多渠道、全方位瞭解對方公司的經濟狀況、信用狀況等基本資訊,如果其資訊有異樣或瑕疵則應當慎重簽約。在合同的履行過程中,企業應當隨時關注對方公司的履行情況以及公司目前狀況,關注其是否正常履行合約、是否有能力繼續履行合約以及履行過程中有無異樣等,這不僅能夠防止合同詐騙的發生,還能在一定程度上減少民事糾紛,防止損失。
簽訂合同本身就應該遵循公平自願平等真實的原則,如果故意隱瞞事實,用虛假的資訊與人籤合同從而獲取利益,就會涉嫌合同欺詐。當達到一定數額,就會涉嫌合同詐騙罪,合同詐騙作爲一種常見經濟犯罪,往往會給受害方帶來巨大的困難,部分中小企業甚至因此一蹶不振,資金鍊斷裂,最終難逃破產厄運。
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不還貸款是詐騙罪嗎?
律師解析:貸款不還是否構成詐騙罪按具體情況而定:1、申請貸款材料真實可靠,不會因爲還不起而成爲刑事案件;2、申請貸款材料虛假,以非法佔有爲目的,金額達到一定標準的,可能涉嫌貸款詐騙。以非法佔有爲目的,使用欺騙方法,騙取銀行或者其他金融機構的貸款,數額較大的,構成貸...
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詐騙罪累犯會判緩刑嗎?
律師解答:不會。律師解析:不會。緩刑的運用是以罪犯有悔罪表現,不致再實施危害社會的行爲爲條件的,而累犯是經過了刑事處罰後不思悔改再次犯罪,具有較大的人身危險性,如果對累犯適用緩刑,就違背了我國刑罰的目的。所以,詐騙罪累犯不可以緩刑。法律依據:《刑法》第七十四...
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網上買東西被騙了
律師解析:網上買東西被騙了,可以先與對方協商解決,協商不成的,數額較大,涉嫌詐騙罪的,可以向公安機關報警解決。詐騙公私財物,數額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,並處或者單處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處三年以上十年以下有期徒刑,並處罰金;數額特別巨...
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詐騙案多久能開庭?
律師解析:無明確規定。我國法律沒有規定詐騙罪一般多久開庭,但是詐騙案件應當在受理後二個月以內宣判,至遲不得超過三個月。人民法院審理第一審民事案件,適用簡易程序的應當在立案之日起三個月內審結;普通程序六個月審結。當庭宣判的,應當在十日內發送判決書;定期宣判...