業務轉包的風險
法律2.77W
票據業務風險有哪些?
答: (一)票據僞造變造風險 隨着犯罪分子製假水平的不斷提高,銀行對“克隆”票識別難度不斷加大,而且透過“克隆”票詐騙的金額巨大,票據僞造變造風險已成爲票據業務面臨的首要風險。 (二)貿易背景真實性風險 部分企業虛構貿易背景,申請簽發無真實貿易背景的銀行承兌匯票,透過承兌、貼現套取銀行信貸資金,滾動開票,一旦資金鍊條斷裂,將給銀行帶來巨大損失。 (三)公示催告風險 企業在銀行申請貼現後惡意申請公示催告,銀行如未獲悉公示催告資訊,在規定時限內申報票據權利,將造成資金損失。 (四)已貼現票據的交接和保管風險 經辦人員未按規定交接和保管票據、發出委託收款,使犯罪份子有可乘之機。-
我想請教一下吊銷駕駛證和撤銷駕照的區別
我想請教一下吊銷駕駛證和撤銷駕照的區別1、兩者的對象不同如果你的駕駛證是合法獲得的,那麼出了問題,就是吊銷;如果你的駕駛證是非法獲得的,被發現了就是撤銷,因爲你連吊銷的資格都沒有。2、重新恢復駕照的不同吊銷駕照以後,要獲得駕照,需要5年的時間;撤銷駕照以後,...
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民事訴訟法第一百三十三條
民事訴訟法第五十三條第一款民事訴訟法第五十三條當事人一方人數衆多的共同訴訟,可以由當事人推選代表人進行訴訟。代表人的訴訟行爲對其所代表的當事人發生效力,但代表人變更、放棄訴訟請求或者承認對方當事人的訴訟請求,進行和解,必須經被代表的當事人同意。...
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七天通知存款,挪用公款
挪用公款挪用公款是指國家工作人員,利用職務上的便利,挪用公款歸個人使用,進行非法活動的,或者挪用公款數額較大、進行營利活動的,或者挪用數額較大、超過3個月未還的行爲。...
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最新挪用公款300萬能免刑嗎
挪用公款300萬能免刑嗎不能。挪用公款300萬元,涉嫌挪用公款罪,應當判處五年以上有期徒刑。按照規定,國家工作人員利用職務上的便利,挪用公款歸個人使用,進行非法活動的,或者挪用公款數額較大、進行營利活動的,或者挪用公款數額較大、超過三個月未還的,是挪用公款罪,處五...