洗錢案件程序獨立性與主觀明知認定
1.關於洗錢犯罪案件辦理程序的相對獨立性。洗錢罪與上游犯罪密不可分,沒有上游犯罪就沒有洗錢這一下游犯罪。但是,在訴訟程序上不需要上游犯罪經法院先行判決確認才能認定洗錢罪成立,即洗錢犯罪案件辦理程序具有相對獨立性。實踐中,上游犯罪與洗錢犯罪的偵查、審查起訴以及審判活動很難做到同步進行,此外還存在一些因上游犯罪人在境外、死亡等客觀原因而難以對上游犯罪人訴諸刑事程序的情形,因此若一律要求上游犯罪經定罪判刑後才能審判洗錢犯罪,既不符合立法精神,也不利於打擊犯罪。是否存在上游犯罪,完全可以作爲洗錢犯罪的案內事實來審查,根據案件事實足以認定上游犯罪事實成立的,可以認定洗錢犯罪成立。
2.關於行爲人對洗錢犯罪主觀明知的推定。洗錢罪的上游犯罪爲毒品犯罪、黑社會性質組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等七類。洗錢罪以故意爲主觀要件,因此,要求行爲人對涉案資金來源於上述犯罪行爲這一事實持主觀明知態度。對於是否明知,應當採取主客觀相統一原則,結合行爲人的認知能力,接觸他人犯罪所得及其收益的情況,犯罪所得及其收益的種類、數額,犯罪所得及其收益的轉換、轉移方式以及行爲人的供述等主、客觀因素進行認定。根據最高人民法院《關於審理洗錢等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》規定,對於協助近親屬或者其他關係密切的人轉換或者轉移與其職業或者財產狀況明顯不符的財物的,除有證據證明行爲人確實不知道的之外,可以認定行爲人對犯罪所得及其收益具有主觀明知。
文章摘自網絡,若有侵權,請聯繫刪除
-
逾期收房違約金未要成,開發商反被判支付逾期交房違約金
2020年9月,張某與某房地產開發公司簽訂商品房預售合同,約定:張某以140萬元的價格購買開發公司期房一套,2021年9月30日前交房,出賣人逾期交房或買受人逾期收房,每逾期一日按房款總額的萬分之一向對方支付違約金。2021年9月30日,開發公司通知張某到售樓處辦理房屋交接手...
-
交了半年服務費39800元 薦了幾支股票,虧得不行 能追回服務費麼?
股票服務費套路揭祕:1、投顧公司下方代理公司獲得相應經營權之後,會組織業務部門,給市場中股民的聯繫。通常都是以所謂的免費“薦股”開頭的。2、展示實力:投顧的業務人員添加上股民好友之後,會推薦股票給股民朋友參考,有時會推薦盤後票吸引股民信任其實力。3、收取...
-
膠帶紙
刑案手記膠帶紙作者朱炳陽刑事辯護是個技術活,閱卷是最基礎的活計。非常贊同朱明勇大律師的話,閱卷要親自看,一個字一個字的看,不要放過任何一個細節。尤其物證、書證等客觀證據,有較強的證明力、說服力以及更能夠反應客觀事實,更要細緻,除了對證據“三性”的甄別外,還...
-
csgo第三方開箱網站被騙兩萬多、請問報警有用嗎?
玩過csgo遊戲的人一定對遊戲開箱不陌生,現在很多非法平臺私自建立csgo開箱網站,透過後臺私自操控概率,透過誘導誇大概率的方式,讓遊戲者不斷的充值騙局錢財。這是一種典型的非法賭博行爲。【以下爲被騙案例,警醒、防止上當受騙】【交易品種:csgo遊戲開箱】【誘導模式...