提供虛假證明檔案罪立案標準是怎樣的?
一、提供虛假證明檔案罪立案標準是怎樣的?
1、提供虛假證明檔案罪立案標準具體如下:
承擔資產評估、驗資、驗證、會計、審計、法律服務等職責的中介組織的人員故意提供虛假證明檔案,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:
(1)給國家、公衆或者其他投資者造成直接經濟損失數額在五十萬元以上的;
(2)違法所得數額在十萬元以上的;
(3)虛假證明檔案虛構數額在一百萬元且佔實際數額百分之三十以上的;
(4)雖未達到上述數額標準,但具有下列情形之一的:
①在提供虛假證明檔案過程中索取或者非法接受他人財物的;
②兩年內因提供虛假證明檔案,受過行政處罰二次以上,又提供虛假證明檔案的。
(5)其他情節嚴重的情形。
2、提供虛假證明檔案罪,是指承擔資產評估、驗資、驗證、會計、審計、法律服務職責的人員或單位故意提供虛假證明檔案,情節嚴重的行爲。
二、提供虛假證明檔案罪的處罰是怎樣的?
1、承擔資產評估、驗資、驗證、會計、審計、法律服務、保薦、安全評價、環境影響評價、環境監測等職責的中介組織的人員故意提供虛假證明檔案,情節嚴重的,處五年以下有期徒刑或者拘役,並處罰金;有下列情形之一的,處五年以上十年以下有期徒刑,並處罰金:
(1)提供與證券發行相關的虛假的資產評估、會計、審計、法律服務、保薦等證明檔案,情節特別嚴重的;
(2)提供與重大資產交易相關的虛假的資產評估、會計、審計等證明檔案,情節特別嚴重的;
(3)在涉及公共安全的重大工程、項目中提供虛假的安全評價、環境影響評價等證明檔案,致使公共財產、國家和人民利益遭受特別重大損失的。
2、有這些行爲,同時索取他人財物或者非法收受他人財物構成犯罪的,依照處罰較重的規定定罪處罰。
承擔會計、審計、以及環境影響評價等職責的中介組織的人員,需要依法出具相關證明檔案,而不能故意出具虛假的證明檔案。這是由於虛假證明檔案,可能會導致投資者等檔案的預期使用者遭受經濟損失,而一旦損失數額達到一定標準,檔案的故意提供人員,就涉嫌犯了提供虛假證明檔案罪。
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